证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-059 安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司合肥巨一动力系统有限公司提 供借款用于实施募投项目，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺 利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况， 不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。 综上，监事会同意《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募 投项目的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式送达全体 ...

关于调整 2024 年前三季度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-058 安徽巨一科技股份有限公司 一、调整前利润分配预案 公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十五次会议，于 2024 年 11 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 137,303,350 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 1,316,566 股，以此计算合 计拟派发现金红利 29,917,092.48 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行 资本公积转增股本。 如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可 转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等 致使公司总股本发生 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年第三季度业绩说明会） 编号：2024-06 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □其他 | | | | | | 参与单位名称及人员 线上参与本次会议的全体投资者 | | | | | | 时间 2024 年 11 月 13 日 15:00-16:00 | | | | | | | | 地点 价值在线（http ...

法律意见书 安徽天天律师事务所 关于安徽巨一科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一)根据公司 2024年10月24日第二届董事会第十五次会议决议,公司 于 2024 年 10 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日 报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了《巨一 科技关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》,上述公告载明了本次股东大 会的召开时间、地点、出席对象、审议事项、登记方法、网络投票的时间及操作 流程等,说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,以及有 天天津师事务所 致:安徽巨一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《上市公司股东大会规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(下称"《上市规则》")和《安徽巨 一科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事 务所接受安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派王炜、 朱华耀律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024年第二次临时股东大 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-056 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼 会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 87 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,948,515 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 92,948,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.3511 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.3511 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-055 安徽巨一科技股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-16:00 2.会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 3.会议召开方式：网络文字互动方式 4.会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 12 日（星期二）17：00 前访问 网址 https://eseb.cn/1j9H5bbJip2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会类型 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"巨一科技"）于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《巨一科技 2024 年 第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案 | 7 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》《安徽巨一科 技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项 工作，安徽巨一科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-054 安徽巨一科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 13,860,000 股。 本次股票上市流通总数为 13,860,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 11 日（因 2024 年 11 月 10 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号），安徽巨一科技股份有限公司（以 下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,425.00 万股，并于 2021 年 11 月 10 日起在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股 前总股本为 102,750,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 137,000,000 股 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号），公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）3,425.00 万股，并于 2021 年 11 月 10 日起在上海证券交易所 科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 102,750,000 股，首次公开 发行 A 股后总股本为 137,000,000 股，其中有限售条件流通股 110,761,911 股， 占本公司发行后总股本的 80.85%，无限售条件流通股 26,238,089 股，占本公司 发行后总股本的 19.15%。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 9 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行 股票科创板上市公告书》。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及限售股股东数量为 8 名，对应限售股数量合计 13,860,000 股，占公司当前股本总数的 10.09%。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"或"公司 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年第三季度业绩交流会） | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------| | | | | | 编号： 2024-05 | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 | | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | ...