证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-033 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路 1288 号） 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-032 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情 况，结合上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司 于 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》 及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，并于同日召开了第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关情 况公告如下： 2 | 公司股票或者合并、分立、解散及 | 公司股票或者合并、分立、解散及 | | --- | --- ...

第一章 总 则 第一条 为保证上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海赛伦生物技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则和诚实信用原则， 不得损害公司和非关联股东的合法权益，关联交易的价格原则上不能偏离市场 独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理 ...

第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书办公 室印章。 第一章 总则 为了进一步规范上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "），结合公司的实际情况制定本议事规则。 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。董事 由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董 事连任时间不得超过6年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职 务。 董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-027 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 7 月 31 日披 露了《上海赛伦生物技术股份有限公司关于公司实际控制人之一、董事长被留置 并立案调查的公告》（公告编号：2023-019），公司实际控制人之一、董事长、 法定代表人范志和先生被上海市监察委员会实施留置并立案调查。 2023 年 10 月 29 日，公司收到范志和先生家属通知，其收到上海市监察委 员会签发的《解除留置通知书》，范志和先生已于当日解除留置措施。 目前范志和先生已能正常履行公司董事长、法定代表人等职责，公司董事、 总经理范铁炯先生不再代为履行公司董事长、法定代表人以及公司董事会相关委 员会成员的职责。 关于公司实际控制人之一、董事长解除留置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以 在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥72,374,219.80, representing a year-on-year increase of 1.61%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥23,888,496.42, a decrease of 26.06% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥20,060,071.43, down 25.97% year-on-year[6] - The net profit for Q3 2023 was CNY 50,797,820.53, a decrease of 19.1% compared to CNY 62,771,140.81 in Q3 2022[21] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥166,133,808.11, an increase of 11.3% compared to ¥149,434,599.86 in the same period of 2022[30] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥52,373,135.70, a decrease of 17.0% compared to ¥63,106,277.36 in the same period of 2022[31] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥13,108,615.11, an increase of 249.91% compared to the same period last year[6] - R&D investment accounted for 18.11% of operating revenue in Q3 2023, up 12.85 percentage points year-on-year[6] - The company is focusing on the development of new products, including antivenom serums and rapid diagnostic reagents, which have seen increased R&D investment[10] - Research and development expenses increased significantly to CNY 22,111,264.41, up from CNY 9,537,393.92, representing a growth of 132.5% year-over-year[20] - Research and development expenses increased significantly to ¥22,459,586.29, up 132.5% from ¥9,675,989.56 in the first three quarters of 2022[30] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 70.16% to ¥18,739,814.65[9] - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 18,739,814.65, a decrease from CNY 62,795,469.40 in the same period last year[24] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -331,567,873.09 for Q3 2023, compared to CNY -753,906,332.87 in Q3 2022[24] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 121,998,400.36 from RMB 515,730,469.86 at the end of 2022, showing a decline of approximately 76.4%[15] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥121,896,594.12, up from ¥110,970,437.54, reflecting an increase of 9.0%[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,129,138,906.13, a decrease of 2.92% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 956,456,829.05, a decrease from RMB 997,054,745.62 at the end of 2022, reflecting a decline of about 4.9%[15] - The company's total assets as of September 30, 2023, were RMB 1,129,138,906.13, down from RMB 1,163,066,774.97 at the end of 2022, a decrease of about 2.9%[17] - Non-current liabilities totaled RMB 17,672,174.07 as of September 30, 2023, compared to RMB 14,904,469.77 at the end of 2022, indicating an increase of approximately 18.5%[17] - The company's total liabilities decreased to RMB 37,874,811.76 from RMB 41,776,323.39 at the end of 2022, reflecting a reduction of about 9.4%[17] Earnings and Shareholder Equity - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.21%, a decrease of 0.72 percentage points year-on-year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.22, down 29.03% compared to the same period last year[6] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.47, down from CNY 0.63 in Q3 2022[21] - The company's retained earnings as of September 30, 2023, were RMB 69,947,592.08, down from RMB 99,973,949.29 at the end of 2022, indicating a decline of approximately 30.1%[17] - The total equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,091,264,094.37 from RMB 1,121,290,451.58 at the end of 2022, a decrease of about 2.7%[17]

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-025 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告 本公司董事会及除董事长范志和先生外的全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事庄建伟先生、 章建康先生于 2017 年 9 月 22 日起任公司独立董事，任期于 2023 年 9 月 21 日 届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，独立董事连续任职 不得超过六年，公司应召开股东大会补选独立董事。鉴于本次拟补选独立董事的 候选人提名工作仍在推进，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，本次选举 独立董事将适当延期。 独立董事庄建伟先生、章建康先生期满离任将导致公司独立董事人数及比例 低于《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定的最低人数及比例，庄 建伟先生、章建康先生离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补缺额后 生效。在此期间，庄建伟先生、章建康先生将按照法律法规及《公司章程》的有 关规定，继续履行独立董 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— 持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定， 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为上海赛伦生物技 术股份有限公司（以下简称"赛伦生物"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，负责赛伦生物上市后的持续督导工作。 注：2023 年 7 月 29 日，公司收到实际控制人之一、董事长、法定代表人范志和家属的 通知，范志和家属于 2023 年 7 月 29 日收到上海市监察委员会签发的《留置通知书》和《立 案通知书》，范志和先生因涉嫌职务犯罪被实施留置并立案调查。具体情况详见公司 2023 年 7 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人之一、 董事长被留置并立案调查的公告》。 2023 年 8 月 1 日公司收到上海证券交易所下发的《关于上海赛伦生物技术股 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-024 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及除董事长范志和外的全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 11 日（星期一）至 9 月 15 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb@serum-china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 ...