董事会议事规则 第一章 总 则 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会议事规则 埃夫特智能机器人股份有限公司 第一条 为了进一步规范埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《埃夫特智能机器 人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况制定公司《董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司设立董事会，对股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》 及本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规 定的职责，确保公司遵守法律、法 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 对外投资管理办法 埃夫特智能机器人股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强埃夫特智能机器人股份有限公司（以下称"公司"）对外投资控制， 规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他相关法律、法规、规范性文件以及《埃 夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等的有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理 投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 对外投资的决策程序 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法程序 通过，重大金额对外投资必须经董事会或 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 内部审计管理制度 埃夫特智能机器人股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护埃夫特智能 机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提高经 济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规及本制 度的规定，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； 监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现公司重大问题 或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担 任，主任委员为审计委员会召集人并主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人 数。 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更 换不适合继续担任的成员。 第一条 为强化埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《埃夫特智能 机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司制定《董事会 审计委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第七条 审计委员会对董事 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理 制度 埃夫特智能机器人股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板上市规则》")《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善埃夫特智能机器人股份有限公司（以下称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众 股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《埃夫特智能 机器人股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于股东会选举两名以上（含两名）的非独立董事，或者 选举两名以上（含两名）的独立董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细 则的相关规 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 对外担保管理办法 埃夫特智能机器人股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和埃夫特智能机器人股份有限公司（以下称 "公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和其他相关法律、 法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的对外担 保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 对外担保总额之和。本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第四条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事提名人声明与永诺 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽信惟基石产业升级基金合伙企业(有限合伙),现提名杜 颖洁为埃夫特智能机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任埃夫特智能机器 人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与埃夫特智能机器 人股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管 理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); ...

本人王硕,已充分了解并同意由提名人芜湖远宏工业机器人投资有限公 司提名为埃夫特智能机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任埃 夫特智能机器人股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自 律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-068 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将于 2025 年 12 月 20 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 1 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度 的议案》。根据拟生效的《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组 成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）， 独立董事 3 名。 经公 ...