上述董事会专门委员会及人员进行相应新增及调整，具体如下： 其中，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集 人，本次调整后的董事会专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。 埃夫特智能装备股份有限公司 关于公司董事会设立可持续发展委员会及 部分专门委员会和委员新增及调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会部分专门委 员会和委员新增及调整的议案》。 为进一步完善公司治理架构、适应公司战略发展需要、增强核心竞争力和可 持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情 况，公司董事会拟新增设立董事会可持续发展委员会，并制定对应的实施细则。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《埃夫特智能装备股份有 限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-056 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 15 点 30 分 召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-051 埃夫特智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订和新增公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为了进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）部分条款进行修订。主要修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇五条 | ...

埃夫特智能装备股份有限公司 董事会可持续发展委员会实施细则 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第六条 可持续发展委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务时，自动失去委员资格，由委员会根 据本细则的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会可持续发展委员会实施细则 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见 报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 职责权限 第七条 可持续发展委员会主要职责权限： 第一条 为践行绿色可持续发展理念，增强埃夫特智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）发展韧性，实现公司可持续发展风险的有效管控，进一步提高公 司环境（Environment）、社会（Social）及管治（Governance）水平以下简称"ESG"）， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 以下简称"《公司章程》"）及 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-050 埃夫特智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 2024 年 8 月 28 日，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"埃夫特"或"公 司"）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所 的议案》，拟选聘安永华明为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，拟 支付 2024 年度审计费用不超过 280 万元人民币，其中财务审计费 227 万元，内 控审计费 53 万元(具体以实际签订的服务协议为准)。本次聘任会计师事务所事 项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-047 埃夫特智能装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定，埃夫 特智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1088 号），本公司于 2020 年 7 月向社会 公开发行人民币普通股（A 股）130,446,838.00 股，每股发行价为 6.35 元，应募集资金 总额为人民币 82,833.74 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 10,244.25 万元后， ...

一、聚焦工业机器人业务，实现进口替代目标，促进企业高质量发展 （一）持续保持和提升公司工业机器人产品市场份额，实现国产替代 2024 年上半年，公司实现了工业机器人整机产品销售数量突破 7500 台，比 2023 年同期增长约 29%，市场占有率从 2023 年上半年的 4.4%提升到 2024 年上 半年的 5.4%，助力国产机器人企业 2024 年上半年市场占有率突破 50%。为中国 工业机器人市场逐步提升国产替代率做了头部企业应有的贡献。 2024 年下半年，公司将进一步聚焦光伏、电子制造、锂电、金属加工、汽车 及汽车零部件五大下游战略行业市场，同时进一步深挖如食品饮料、建材木工等 通用工业，围绕打灯塔、拓渠道、强协同、重赋能等核心策略，完善相关业务流 程，持续强化在战略行业终端头部客户的品牌影响力，深耕行业头部设备商和集 成商，形成战略联盟；提升应用覆盖面，助力战略客户和渠道开发，持续提升工 业机器人整机销售数量和提升公司工业机器人产品在中国市场的份额。 （二）持续提升产品和客户服务能力，满足客户需求 2024 年上半年，基于公司工业机器人销售面的扩宽及销售数量的大幅提升， 公司进一步进行了内部资源的 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-053 埃夫特智能装备股份有限公司 关于投建埃夫特机器人超级工厂暨 全球总部项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目。 投资金额和资金来源：项目总投资约人民币18.93亿元（最终以实际投资 金额为准），资金来源为埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"埃 夫特"）自有资金和自筹资金。 相关风险提示 1、本项目的投资建设事宜尚需获得国资主管部门的批准，尚需公司股东大 会审议通过，并取得与固定资产投资相关的审批、备案；本项目拟购买的土地使 用权将通过招拍挂程序进行竞拍，其竞拍结果、成交价格、取得时间及最终取得 的面积存在不确定性。 《"机器人+"应用行动实施方案》等相关政策的出台，传统产业转型升级加速、 新兴产业科技创新驱动为工业机器人需求提供了广阔的市场空间。《国家十四五 规划提出机器人发展的两项目标：到 2025 年，我国成为全球机器人技术创新策 源地、高端制造集聚地和集成应 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，二分之一以上董事同意方可当选。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委员 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会经二分之一董事表决同 意产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董 事会同意，自动失去委员资格，由委员会根据上述第 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报 告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效 的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，直接对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，二分之一以上董事同意方 可当选。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主 任委员负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事 ...