埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖远宏工业机器人投资有限公司,现提名马占春为埃夫特智 能机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与埃夫特智能机器人股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管 理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于第四届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《埃夫特智能机 器人股份有限公司章程》等有关规定，埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的第四届董事会董 事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 2025 年 12 月 1 日 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，其教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职 责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中 有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 因此，我们同意提名游玮先生、王津华先生、伍运飞先生、曾潼明先生、徐 伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名杜颖洁女士、马占春先 生、王硕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司 董事会审 ...

第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人杜颖洁，已充分了解并同意由提名人安徽信惟基石产业升级基金合 伙企业（有限公司）提名为埃夫特智能机器人股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任埃夫特智能机器人股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 埃夫特智能机器人股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自 律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖远宏工业机器人投资有限公司,现提名王硕为埃夫特智能 机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任埃夫特智能机器人股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与埃夫特智能机器人股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管 理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）; (六)中 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人马占春，已充分了解并同意由提名人芜湖远宏工业机器人投资有限 公司提名为埃夫特智能机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 埃夫特智能机器人股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-069 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"》）、《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司将取消 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。自公司股东大会审 议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，原监事会成员职务自然免除，同 时取消监事会主席等职务，《埃夫特智能机器人股份有限公司监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 埃夫特 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-071 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 17 日 15 点 30 分 召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 至2025 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-070 埃夫特智能机器人股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十次 会议于 2025 年 12 月 1 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 11 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《埃夫特智能机器人股份有限公司监事会议事规则》的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议了下列议案： （一） 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 监事会认 ...

Market Review - The Sci-Tech Innovation Artificial Intelligence ETF (Hua Xia, 589010) increased by 2.07% on November 25, with a strong early performance followed by a slight afternoon pullback, maintaining high-level fluctuations overall [1] - Notable stocks included Lingyun Optics, which surged by 10.18%, and Haitai Ruisheng, which rose by 9.29%, with several other stocks like Hengxuan Technology and Sikan Technology also showing gains exceeding 6%, indicating significant profitability in the sector [1] - The total trading volume exceeded 73 million yuan, reflecting active trading conditions. Despite a slight outflow of funds on that day, the trend of net inflows over the past five days and a peak single-day capital absorption of over 170 million yuan suggest ongoing investment in core assets of the AI industry chain [1] - The Robot ETF (562500) rose by 0.32%, demonstrating resilience with a "high-low pullback" pattern. Key stocks like Bojie Co. hit the daily limit, while Ruisheng Technology increased by over 4% [1] - The Robot ETF has seen net inflows for five consecutive trading days, accumulating over 1.3 billion yuan, indicating strong market interest and active reallocation of funds within the sector [1] Hot News - A announcement from Aowei New Materials stated that the first meeting of the fourth board of directors will be held on November 25, 2025, where Peng Zhihui was elected as chairman, and Tian Hua was appointed as CEO, with terms aligned with the board's duration [2] - Efort responded to investor inquiries about its super factory, confirming that the first phase of the global headquarters project commenced construction in September 2023 and is progressing as planned [2] - Obit Zhongguang highlighted the advantages of its Gemini series binocular structured light cameras and Femto series iToF cameras, which meet the perception and interaction needs of humanoid robots in complex environments, with successful adaptations to major manufacturers [2] Institutional Views - Open Source Securities predicts that by 2025, China's humanoid robot industry will thrive due to top-level design and collaborative innovation across the entire industry chain, with companies like Tesla and Xiaopeng setting clear mass production timelines and initiating robot factory construction [3] - The domestic production of core components is advancing rapidly, with significant breakthroughs in key technologies such as reducers and dexterous hands, enhancing the industry's self-control capabilities [3] Popular ETFs - The Robot ETF (562500) is the only ETF in the market with a scale exceeding 20 billion yuan, offering the best liquidity and comprehensive coverage of China's robot industry chain, facilitating investors' access to the sector [4] - The Sci-Tech Innovation Artificial Intelligence ETF (Hua Xia, 589010) is described as the "brain" of robotics, with a 20% fluctuation limit and small-cap elasticity, aimed at capturing pivotal moments in the AI industry [4]

0:00 自动生成喷涂轨迹、高精度自动识别复杂焊缝、灵巧加工部件……走进位于安徽省芜湖市鸠江区的埃夫 特智能机器人股份有限公司，工业机器人测试车间内的各式机器人正有条不紊地进行着"自我训练"，展 示着机器人产业的蓬勃活力。 11月11日，在位于芜湖市繁昌经济开发区的芜湖埃科动力系统有限公司，工业机器人在智能生产线上作 业。 在埃夫特公司周边，一个国家级机器人产业集聚区正在加速发展。作为国家级机器人产业集聚区，芜湖 汇聚300多家机器人产业链上下游企业，形成涵盖核心零部件、机器人整机制造、系统集成、行业应用 的完整产业链。2024年，芜湖机器人产业产值超400亿元。 2024年9月12日，在位于芜湖市的奇瑞智造一工厂，工业机器人在生产线上作业。 11月13日，在位于芜湖市湾沚区新芜经济开发区的真兰仪表科技有限公司，工业机器人在智能生产线上 作业。 9月伊始，埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目（一期）正式开工建设，一座"机器人造机器人"的智 能化工厂将在这里拔地而起。该项目建成投产后，计划年产5万台高性能工业机器人。 11月14日，在位于芜湖市湾沚区的安徽世圆新能源科技有限公司，工业机器人在冲压自动化线上作业。 ...