证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-058 埃夫特智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 101 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 343,736,149 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 343,736,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.8776 | | 例（%） | | ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 编号：2024-013 埃夫特智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------| | | R 特定对象调研 | R 分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 £路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | | | | | 2024 年 9 月 10 | 日 13:00-14:00 线上会议 长信基金 | | | | 2024 年 9 月 10 | 日 15:00-16:30 | | | | 通过"东方财富路演中心 | | | | 参与单位名称 | （网址： | http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4518823 | ）" | | | 参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-057 埃夫特智能装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司将根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定及资金实际 使用情况，确认上述事项并划分政府补助类型。预计上述政府补助对公司 2024 年度至 2027 年度的利润将产生一定的积极影响，具体的会计处理以及对公司当 年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 埃夫特智能装备股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"埃夫特"）控股孙公司 启智（芜湖）智能机器人有限公司（以下简称"启智机器人"）于近日收到安徽 省科学技术厅下发的《关于下达 2024 年省科技创新攻坚计划项目立项计划的通 知》，启智机器人牵头的项目"工业机器人智能化通用技术底座研发与产业化" 被纳入 2024 年安徽省科技创新攻坚计划项目立项计划，项 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：埃夫特 股票代码：688165 2024年9月 埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 目录 | 1 | 2024年第二次临时股东大会会议资料 | | --- | --- | | 3 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | | 5 | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | | 议案一：关于选聘会计师事务所的议案 7 | | | 议案二：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董责险的议案 8 | | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 9 | | | 议案四：关于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目的议案 10 | | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事 规则》等相关规定，特制定2024年第二次临时股东大会会议 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 编号：2024-012 埃夫特智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------| | | R 特定对象调研 | R 分析师会议 | | | □ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 别 | □新闻发布会 £路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | | 2024 年 9 月 4 | 日 10:00-11:00 现场交流 | | | 银河证券 | | | 参与单位名称 | 2024 年 9 月 5 日 | 14:00-16:00 通过"上海证券交易所上证 | | | 路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com ）"参与公司 2024 | | | | 年半年度科创板工业机器人专场集体业绩说明会 | | | 2024 年 9 月 4 日 | | | 时间 | 20 ...

重要内容提示： （网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4518823） 会议召开方式：视频直播和网络文字互动方式 投资者可于 9 月 9 日(星期一)16:00 前通过公司邮箱 ir@efort.com.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 9 月 10 日(星期二)下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-055 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688165 公司简称：埃夫特 埃夫特智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 196 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未实现盈利。报告期内，公司归属于上市公司股东的净亏损 为 8,284.31 万元。 公司未来盈利的前提是公司实现高成长。中国机器人行业市场前景广阔，公司为保持技术和 产品的竞争力，在未来一段时间内仍将投入较多研发费用，推动机器人产品系列化、平台化、智 能化、核心零部件自主化国产化、产品成本持续下降，同时增加产能配置、市场推广、渠道建设、 客户服务体系建设、国内外管理水平提升等方面的投入以增强公司的整体实力。如果公司产品竞 争力无法持续提升，或公司产能无法满足市场需求，或公司经营规模效应无法充分体现，则可能 导致未来一段时间仍无法实现盈利；如果公司由于经营策略失误、核心竞争力下降等因素，未来 成长性不及预期，或经营环境出 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-054 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"埃夫特"）第三届监 事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主 持。 本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 公司党组织 | | 33 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第八章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 39 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-052 埃夫特智能装备股份有限公司 关于境外子公司向其参股公司按股权比例提供 短期股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、等比例股东借款暨关联交易情况概述 2023 年 12 月，公司全资子公司 WFC 将其持有的 GME 51%股权出售给 Spectre S.r.l.（以下简称"Spectre"），并签订《股权转让协议》。根据公司与 Spectre 1 股东借款金额：147 万欧元（约 1,170 万元人民币） 股东借款期限：自协议签订日起至 2024 年 12 月 31 日 资金使用费：年利率 6.07%，按日计息，到期一次性归还本金和利息 签订的《股权转让协议》约定：本次控股权转让后 GME 经营主体仍然续存，未 来如 GME 经营需要股东借款，双方同意，经各方股东履行相关审批及信息披露 程序后，股东方将按照股份占比继续提供总额不低于 500 万欧元且不超过 1,000 万欧元的股东借款。 具体内容详见公司分别于 20 ...