西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-090 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金 管理额度的公告》（公告编号：2023-089）。 特此公告。 1 西安炬光科技股份有限公司监事会 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十九次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 10 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张晖 先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召集、 召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《西安炬光科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-089 西安炬光科技股份有限公司 关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，资金来源合 法合规。 （三）额度、期限及投资品种 公司拟使用不超过人民币 10 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，使用 期限为自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述 1 额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开公 司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在确保公司日常 经营资金需求及资金安全的情况下，将使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度 由不超过 5 亿元人民币（含本数）增加至不超过 1 ...

北京安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：西安炬光科技股份有限公司 北京安生(西安)律师事务所("本所")作为西安炬光科技股份有限公司("公司") 的法律顾问，受公司委托，指派本所律师对公司 2023 年第四次临时股东大会("本 次股东大会")进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》("《证券法》")及《上市公司股东大会规则》("《股东 大会规则》")等相关法律、法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》("《公司 章程》")的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召集人资格、召开 程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议 表决方式、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所 审议的提案内容和该等提案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行中国法律发表法律意见，并不依据 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-086 西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的主要内容如下： 回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施 结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程 序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 回购股份的价格：不超过人民币 120.00 元/股（含，下同）。该价格不高 于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 2,520.00 万元（含， 下同）、不超过人民币 5,040.00 万元（含，下同）。 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-085 西安炬光科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出 席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经全体董事推举，本次会议由董事田 野先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议 1 的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股 份有限公司华山会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-084 西安炬光科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安炬光科技股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 080）、《西安炬光科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》（公告编号：（2023-079）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司股东大会的股权登记日（即 2023 年 9 月 4 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及 ...

西安炬光科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 Focuslight Technologies Inc. 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 5 | | 议案二：《关于吸收合并全资子公司的议案》 6 | | 议案三：《关于变更公司注册资本及经营范围、修订<公司章程>并办理变更 | | 登记的议案》 7 | | 议案四：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 8 | | 议案五：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9 | | 议案六：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 10 | | 议案七：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 11 | 西安炬光科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-083 西安炬光科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 特此公告。 西安炬光科技股份有限公司董事会 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比 例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘兴胜 | 11,994,216 | 13.27 | | 2 | 王东辉 | 5,969,128 | 6.61 | | 3 | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司－陕西省 | 3,756,193 | 4.16 | | | 集成电路产业投资基金（有限合伙） | | | | 4 | 西安中科光机投资控股有限公司 | 2,814,237 | 3.11 | | | 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合 | | | | 5 | 伙） | 2,360,000 | 2.61 | | 6 | 深圳市长安汇富创业投资企业（有限合伙） | 2,048,853 | 2.27 | 一、前 10 名股东情况 1 | 7 | 张彤 | 2,001,200 | 2.21 | | --- ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-082 西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的主要内容如下： 回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施 结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程 序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 回购股份的价格：不超过人民币 120.00 元/股（含，下同）。该价格不高 于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 2,520.00 万元（含， 下同）、不超过人民币 5,040.00 万元（含，下同）。 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-081 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《西安炬光科技股份有限公司 2023 年半年度报告》《西安炬光科技股份有限 公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 西安炬光科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，本次会 ...