根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），西安炬光科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,249万 股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募集资金总额为人民币176,973.81万元， 扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人 民币13,709.05万元后，公司本次募集资金净额为163,264.76万元。本次发行募集 资金已于2021年12月21日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，于2021年12月21日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕 第1244号）。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募 集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年 12月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《炬光科技首次公开发 行股票科创板上市公告书》。 关于西安炬光科技股份有限公司 使用部分超募资金或自有资金回购股份的核查意见 二、募集资金投资项 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-080 西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果 暨股份变动公告日后三年内转让；若西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转 让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相 关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 回购股份的价格：不超过人民币 120.00 元/股（含，下同）。该价格不高于 公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 2,520.00 万元（含，下同）、 不超过人民币 5,040.00 万元（含，下同）。 回购资金来源：自有资金、发行普通股取得的超募资金。 回购期限：回 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company expects a revenue guidance of 1.2 billion RMB for the full year 2023, indicating a projected growth of 25% year-over-year[1]. - The company achieved operating revenue of CNY 239.68 million in the first half of 2023, a decrease of 9.09% compared to the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 26.35 million, down 61.90% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10.27 million, a decline of 77.70%[23]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.29, representing a decrease of 62.34% compared to the previous year[24]. - The company's cash flow from operating activities increased significantly by 348.47% to CNY 27.52 million compared to the same period last year[23]. - The gross profit margin declined due to significant price reductions from downstream customers and increased competition in the fiber laser industry[24]. - The company's total assets decreased by 3.25% to CNY 2.62 billion compared to the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.25% to CNY 2.40 billion compared to the end of the previous year[23]. Research and Development - The company has allocated 50 million RMB for R&D in new technologies, focusing on improving laser efficiency and reducing production costs[1]. - The company is investing in R&D for advanced laser systems, with a budget allocation of $10 million for the upcoming fiscal year[12]. - Research and development expenses accounted for 16.17% of operating revenue, an increase of 3.33 percentage points year-on-year[22]. - The company reported a total R&D investment of ¥38,749,490.27, representing a 14.49% increase compared to ¥33,844,711.29 in the same period last year[76]. - R&D investment accounted for 16.17% of total revenue, an increase of 3.33 percentage points from 12.84% in the previous year[76]. - The company added 32 new invention patent applications and obtained 6 new patents during the reporting period, bringing the total to 788 applications and 247 granted patents[74]. - The company has developed a new technology for high-power semiconductor laser components, significantly improving performance and reliability[72]. - The company has developed a semiconductor wafer laser annealing system, which has entered mass production, enhancing its market position[80]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Europe, targeting a 10% increase in sales from this region by the end of 2023[1]. - The company plans to expand its market presence in the 3D sensing and LiDAR sectors, targeting a growth rate of 20% in these segments over the next year[13]. - The company aims to enhance its product portfolio through strategic acquisitions, focusing on complementary technologies in the optical components market[13]. - The company is actively expanding into emerging application fields such as intelligent assisted driving and semiconductor integrated circuit manufacturing, which currently have a low revenue contribution[104]. - The company is focused on expanding its market presence in medical and industrial sectors through innovative product development and strategic partnerships[34]. - The company is exploring partnerships with key players in the autonomous driving sector to integrate its laser technologies into next-generation vehicles[13]. - The company is actively expanding into the midstream of the photonics industry, focusing on automotive applications, semiconductor processing, and healthcare[56]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a high-power semiconductor laser, which is expected to capture 30% of the market share within the next two years[1]. - The introduction of new optical shaping modules is expected to enhance beam quality and uniformity, addressing specific application requirements[13]. - A new laser welding technology has been developed, which is anticipated to improve production efficiency by 30%[13]. - The company is developing new products such as laser radar light source modules and laser annealing systems for integrated circuits[30]. - The company has developed a low thermal resistance preform gold-tin substrate, which improves output power and reduces costs for semiconductor lasers[88]. - The company launched a blue micro-lens product series targeting the rapidly growing blue semiconductor laser processing market[89]. - The company is advancing a new line light spot laser wafer annealing system, with the first prototype expected to be delivered in Q3 2023[92]. Operational Efficiency - The company has implemented new strategies to enhance operational efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs by the end of 2023[1]. - The company is actively reducing prices for new products to enhance market competitiveness and expand market penetration[24]. - The company has developed a comprehensive procurement, production, and sales model that integrates R&D, design, production, and sales to continuously expand into new application markets[51]. - The production model combines order-based production with sales forecasting, establishing an agile manufacturing system to respond to diverse market demands[55]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and increased competition in the semiconductor industry[1]. - The company faces risks from exchange rate fluctuations, as a significant portion of its revenue is derived from overseas sales in euros and dollars[106]. - The company is exposed to financial risks, including potential bad debts from accounts receivable and inventory write-down risks due to market demand changes[102]. - The company faces risks related to potential delays in the execution of framework agreements due to challenges in the automotive industry and supply chain issues[100]. Environmental Responsibility - The company has achieved ISO14001 certification for its environmental management system, emphasizing its commitment to environmental protection and pollution prevention[141]. - The company is focused on long-term commitments to environmental responsibility and sustainability, with measures in place to ensure compliance with environmental standards[146]. - The company has established a framework for managing hazardous waste and ensuring proper waste disposal practices[141]. - The company is implementing measures to reduce carbon emissions, including installing timers on equipment, resulting in an estimated monthly electricity savings of approximately 14,000 kWh from one method and 22,000 kWh from another[142]. Corporate Governance - The board confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[1]. - The company has established a structured approach to managing shareholder commitments and ensuring transparency in its operations[145]. - The company has committed to ensuring compliance with social security contributions for employees, with full compensation for any losses incurred due to non-compliance[197]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[199].

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 西安炬光科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、 规范性文件及《西安炬光科技股份有限公司章程》《西安炬光科技股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定,作为西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公 司")第三届董事会独立董事,我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的 基础上,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,现就公司第三 届董事会第二十一次会议《关于续聘会计师事务所的议案》发表如下事前认可意 见: 我们作为公司独立董事,就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司了解了具 体情况,审查了拟续聘会计师事务所的相关资质。我们认为普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)是具有证券相关业务资格的会计师事务所,具备多年为 对上市公司服务的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正, 能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求。 我们同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度 审计机构。并同意将该议案 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-077 西安炬光科技股份有限公司 关于变更注册资本及经营范围、修订《公司章程》 并办理变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围、 修订<公司章程>并办理变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体变更及修订内容公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2023 年 5 月 10 日完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留 授予第一个归属期归属的股份登记工作，新增股份 403,344 股在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）完成登记，中登公司出具 了《证券变更登记证明》。新增股份 403,344 股于 2023 年 5 月 16 日上市流通， 公司股本总数由 89,960,000 股增加至 90,363,344 股，公司注册资本由 8 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-073 西安炬光科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），西安炬光科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,249万 股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募集资金总额为人民币176,973.81万元， 扣除承销费用人民币（不含增值税）10,852.17万元后，剩余募集资金人民币 166,121.64万元。另减其他发行费用（不含增值税）2,856.89万元后，本公司本次 募集资金净额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到 位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年12月21日 出具了《验资报告》（普华永道中天验字 ...

西安炬光科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则（2018 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以 下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《西安炬光科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。 第二章 董事会的人员组成 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。 第六条 董事会设董事会秘书 1 人。 第三章 董事会的职权 （ ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-079 西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华 ...

西安炬光科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《西安炬光科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使 以下职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-078 西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经核查，监事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 相关法律 ...