证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-057 根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。 公司于2024年6月12日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘兴胜先生、田野先 生、叶一萍女士、左歌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，张彦鹏先生、 王满仓先生、田阡先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简 历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述人员进行了资格审查，认为上述董事候选人的 任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在 《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工 1 作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以 及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 ...

1、经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人刘兴胜先生、田野先生、 叶一萍女士、左歌先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和 《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事的情形，未受到过中国证 监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入 者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法 律、法规、规范性文件等要求的任职资格。 因此，我们同意提名刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士、左歌先生为第 四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十 二次会议审议。 西安炬光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于公司第四届董事会董事候选人的审查意见 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人、 独立董事候选人的任职资格进行了审核， ...

随着西安炬光科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）海外业务的不断拓 展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。 公司的进出口业务和海外投资业务主要采用美元、欧元、瑞郎等外币进行结算，由于国际 政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强。为防范利率及汇率波 动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，在不影 响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟开展与日常经营相关的远期、掉期、 期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。 二、 公司开展外汇套期保值业务的基本情况 西安炬光科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 （一）交易金额拟占用全年的交易总量及额度：根据公司 2023 年底的外汇风险敞口、 2024 年出口销售、外币贷款、外币结/换汇等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则， 2024 年外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 6,000 万元，额度有效期自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述使用期限及额度 范围 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为防范利率及汇率波动风险，降低利率和汇率波动对西安炬光科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"炬光科技"）利润的影响，减少汇兑损失，降低 财务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司及控股子 公司拟开展与日常经营相关的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套 期保值业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、瑞 郎等，交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行 等金融机构。外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等 值人民币 6,000 万元人民币，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值人 民币 3,000 万元人民币，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上 述额度范围内，资金可循环使用。 本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 公司开展外汇套期保值业务遵 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安炬光科技股份有限公司董事会，现提名王满仓为西安炬光科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西 安炬光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

西安炬光科技股份有限公司 第一条 为规范西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务管理，防范和控制外币汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《西安炬光科技股份有 限公司公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换 业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制的其 他企业（以下合称为"子公司"）开展的外汇套期保值业务，未经公司同意，子 公司不得进行外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行 外汇 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王满仓，已充分了解并同意由提名人西安炬光科技股份有限公司董事会 提名为西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安炬光科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人田阡，已充分了解并同意由提名人西安炬光科技股份有限公司董事会提 名为西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安炬光科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-055 西安炬光科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/26，由控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理刘兴胜先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第二十七次会议审议通过后 12 个 | | | 月 | | 预计回购金额 | 万元 2,500.00 万元~5,000.00 | | 回购价格上限 | 120 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 598,000 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.6618% | | 实际回购金额 | 万元 4,984.54 | | 实际回购价格区间 | 63.02 元/股~90.66 元/股 | 一、回 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-054 西安炬光科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东，公司回购专用证券账户除外。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件 ...