一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张彦鹏，已充分了解并同意由提名人西安炬光科技股份有限公司董事会 提名为西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安炬光科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-056 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第 三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记 的议案》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十条 公司下列对外担保行为，须 | | 经董事会审议通过后提交股东大会审议通 | 经董事会审议通过后提交股东大会审议通 | | 过： | 过： | | （一）公司及公司控股子公司的对外担 | （一）公司及公司控股子公司的对外担 | | 保总额，超过公司最近一期经审计净资产 | 保总额，超过公司最近一期经审计净资产 | | 50%以后提供的任何担保； | 50%以后提供的任何担保； | | （二）为资产负债率超过 70%的担保对 | （二）为资产负债率超过 70%的担保对 | | 象提供的担保； | 象提供的担保； | | （三）单笔担保额超过公司最近一期经 | （三）单笔担保额超过公司最近一期 ...

西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-061 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华 山会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | ...

1 以上2名作为职工代表监事将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的 1名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期与公司第四届 监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行 职责。 特此公告。 西安炬光科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 附件：职工代表监事简历 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-058 西安炬光科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《西安炬光科技股份有限公司章程》《西安炬光 科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举 工作。公司于2024年6月11日召开职工代表大会，选举乔娟女士、程刚先生为公 司第四届职工代表监事（简历附后）。 附：职工代表监事简历 乔娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，德国柏林洪堡大学理学硕士。2012 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安炬光科技股份有限公司董事会，现提名张彦鹏为西安炬光科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西 安炬光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安炬光科技股份有限公司董事会，现提名田阡为西安炬光科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西安 炬光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-059 西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议《关于监事会换届选举暨提名王晨光先生为第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司监事会需进行换届选举。同意提名王晨光为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-057）。 1 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 12 日以现场与通讯相结合 ...

西安炬光科技股份有限公司 章程 （2024 年 6 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-057 根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。 公司于2024年6月12日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘兴胜先生、田野先 生、叶一萍女士、左歌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，张彦鹏先生、 王满仓先生、田阡先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简 历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述人员进行了资格审查，认为上述董事候选人的 任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在 《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工 1 作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以 及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 ...

1、经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人刘兴胜先生、田野先生、 叶一萍女士、左歌先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和 《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事的情形，未受到过中国证 监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入 者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法 律、法规、规范性文件等要求的任职资格。 因此，我们同意提名刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士、左歌先生为第 四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十 二次会议审议。 西安炬光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于公司第四届董事会董事候选人的审查意见 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人、 独立董事候选人的任职资格进行了审核， ...