西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-099 2023 年 11 月 10 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 1 式首次回购公司股份 250,000 股，占公司总股本的 0.2767%，回购成交的最高价 为 117.50 元/股，最低价为 111.94 元/股，支付的资金总额为人民币 28,607,829.19 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他事项 重要内容提示： 2023 年 11 月 10 日，西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 250,000 股， 占公司总股本的 0.2767%，回购成交的最高价为 117.50 元/股，最低价为 111.94 元/股，支付的资金总额为人民币 28,607,829.19 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本信息 ...

西安炬光科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 西安炬光科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第二十 四次会议，审议通过公司重大资产购买（以下简称"本次交易"、"本次重大资 产购买"或""本次重大资产重组"）的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规章、规范性文件及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，作为公司的第三届独立董事，我们在仔细审阅有关材料和 充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，现就公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见： 西安炬光科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四 ...

西安炬光科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司炬光 （香港）投资管理有限公司以现金方式购买 SÜSS MicroTec SE 持有的 SUSS MicroOptic SA 100.00%股权（以下简称"本次交易"），可能会达到《重组管 理办法》规定的重大资产重组标准，不排除会构成公司重大资产重组。 经公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条规定进行审慎分析后认为： 7、本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条的规定。 特此说明。 （本页无正文，为《西安炬光科技股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市 公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的说明》之盖章页） 西安炬光科技股份有限公司董事会 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。 3、本次交易公司已聘请具有证券、期货相 ...

西安炬光科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见 西安炬光科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司炬光 （香港）投资管理有限公司以支付现金的方式向 SÜSS MicroTec SE（以下简称 "交易对方"）购买其持有的 SUSS MicroOptics SA（以下简称"标的公司"） 100%股权（以下简称"本次交易"、"本次重大资产购买"或"本次重大资产 重组"），本次交易可能会达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）规定的重大资产重组标准，不排除会构成公司重大资产 重组。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和相关法律法规的有关规定，作为公司第三届董事会独立董 事，我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的 态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第三届董事会第二十四次会议的 相关事项发表如下事前 ...

西安炬光科技股份有限公司董事会 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有 效性的说明 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司炬 光（香港）投资管理有限公司以现金方式购买 SÜSS MicroTec SE 持有的 SUSS MicroOptic SA 100.00%股权（以下简称"本次交易"），可能会达到 《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不排除会构成公司重大资产重 组。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会就本次交易履行 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、 本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司已就本次交易事项按上海证券交易所的有关规定，履行了相应 的信息披露程序。 2、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充 分的保密措 ...

西安炬光科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司炬 光（香港）投资管理有限公司以现金方式购买 SÜSS MicroTec SE 持有的 SUSS MicroOptic SA 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市 公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不排除会构成公司重大 资产重组。 公司就本次交易的首次公告日（2023 年 11 月 9 日）前连续 20 个交易日 的股票价格波动情况，以及该期间科创板 50 成份指数及同行业板块波动情 况进行了自查比较，情况如下： 公司股票在本次交易首次公告日前第 1 个交易日（2023 年 11 月 8 日）收盘 价格为 92.99 元/股，本次交易首次公告日前第 21 个交易日（2023 年 10 月 11 日） 前复权收盘价为 90.90 元/股，本次交易首次公告日前 20 个交易日内（即 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 11 月 7 日期间），公司股票收盘价格累计涨幅为 2.30%。 公司本次交易首次公告日前 20 个交易日内，科创 ...

定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的说明 西安炬光科技股份有限公司董事会 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规 西安炬光科技股份有限公司董事会 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司炬光 （香港）投资管理有限公司以现金方式购买 SÜSS MicroTec SE 持有的 SUSS MicroOptic SA 100.00%股权（以下简称"本次交易"），可能会达到《重组管 理办法》规定的重大资产重组标准，不排除会构成公司重大资产重组。 2023 年 11 月 9 日 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条的有关规定，公司就本次重组相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 经核查，本次交易相关主体不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交 易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在被中国证券监督管 理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-098 P A G E 西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 11 点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十一次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主 持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序和 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）及 《上市公司监管指引第 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-097 西安炬光科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 9 点 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十四次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-096 西安炬光科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告 截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公 司董事会审议决定，暂不通知召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相 关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董 事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 等相关规定，公司首次披露重组方案至召开相关股东大会前，如本次交易涉嫌 内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被 暂停、被终止的风险。 西安炬光科技科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司炬 光（香港）投资管理有限公司（以下简称"香港炬光"）以支付现金的方式向 SÜSS MicroTec SE（一家在德国证券交易所上市的上市公司，股票交易代码： SMHN）购买其持有的 SUS ...