北京安博通科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 二〇二五年四月 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》 的有关规定，2024 年度，北京安博通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了工作职责和 义务，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事张富根先生、独立董 事杨权先生、董事李洪宇先生，其中张富根先生担任审计委员会主任委员（召集 人）。 报告期内，公司董事会审计委员会委员中独立董事超半数，并由独立董事中 会计专业人士担任主任委员，符合相关监管要求和《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如下： | 序号 | 届次 | 会议审议的议案 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-013 北京安博通科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议 案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。 2025 年 4 月 29 日，公司监事会召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席本次会议 的监事一致同意通过该议案。 2025 年 4 月 29 ...

经核查独立董事杨骅、杨权、张富根及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 北京安博通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京安博通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司截至本意见出具日在任的独立董事杨骅、杨权、 张富根的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京安博通科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-017 北京安博通科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了明确北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来三年 （2025-2027 年）股东回报规划，保护中小投资者合法权益，实现股东价值，根 据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《北京安博通科技股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，特 制定《北京安博通科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于长远、可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、 目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、募集资金使用情况、 银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）本规划的制定遵循《公司法》、《证券 ...

公司代码：688168 公司简称：安博通 北京安博通科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京安博通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-016 北京安博通科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-019 北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 29 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已 于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由 监事会主席吴笛女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京安博 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行职责。监事会成员列席和出席了 2024 年度内公司召开的董 ...

北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会第二次会议决议 北京安博通科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会第二次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，会议应到独立董事 3 人，实际到会独立董 事 3 人，本次参会人数的占比 100%，符合公司章程的规定。会议由独立董事杨 权召集。会议经过讨论，以举手表决方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：杨骅、杨权、张富根 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-014 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次 会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会 议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司继续围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场 形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；在目前 经济环境下，公司收入依旧保持进一步加快的 ...