证券日报网讯 12月4日晚间，安博通发布公告称，公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构，本期审计费用60万元，较上期增加15万元，该事项尚需提交股东大会审议。 （编辑 丛可心） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 北京安博通科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月22日 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025年12月22日 14点30分 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-043 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、会议审议事项 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月22日 至2025年12月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 ...

北京安博通科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"）的投资者 关系管理工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公司治理水准，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京安博通科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则如下： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （一）分析研究。统计分析投资者 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-042 北京安博通科技股份有限公司 关于修改公司章程及修订相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 取消监事会及修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》《关于修订<北 京安博通科技股份有限公司股东会议事规则>等制度的议案》《关于修订<北京安 博通科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则>等制度的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定及中国证券监督管 理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《北京安博通科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-040 北京安博通科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的公司 2025 年度会计师事务所名称： 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一)机构信息 1、基本信息 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚 会计师事务所有限公司。2019 年 12 月，经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）。经 过二十多年的发展，中瑞诚逐步发展为大型、综合性专业服务机构，凭借着在业 务收入、人才培养及储备、执业质量等多维度的优秀表现，连续多年入选中国注 册会计师协会评选的全国百强事务所。中瑞诚具有军工涉密业务咨询服务安全保 密资质。 2.人员信息 首席合伙人为李秀峰先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中瑞诚合伙人 51 人， 注册会计师 281 人， ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-043 北京安博通科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-039 北京安博通科技股份有限公司 经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于取消监事会及修订<北京安博通科技股份有限公司章程> 的议案》 经审议，公司监事会认为根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订） 的规定及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《北京安博通科技股份有限公司监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止。监事会同意对《北京安博通科技股份有限公司章程》中 相关条款亦作出相应修订，该章程自股东大会审议通过之日起生效。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构的议案》 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京安博通 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-041 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 12 月 1 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次 会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会 议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于取消监事会及修订<北京安博通科技股份有限公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定及中国证券监督管 理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公 司实际情况，公司将不再 ...

截至发稿，安博通市值为59亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——让"铁疙瘩"从数万米高空精准"踩刹车"，中国商业航天"降本复用"只差"最 后一公里"！朱雀之后，同行排队接力 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，安博通（SH 688168，收盘价：77.34元）12月4日晚间发布公告称，公司第三届第二十次 董事会会议于2025年12月4日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。会议审议了《关于取消监事 会及修订 <北京安博通科技股份有限公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，安博通的营业收入构成为：网络安全占比99.88%，其他业务占比0.12%。 ...

北京安博通科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 北京安博通科技股份有限公司（以下称"母公司"或"公司"）为 加强对子公司的管理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及公司实际情况，特制定本制度。 （一）独资设立的全资子公司（以下称"全资子公司"）； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权； 持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司（以下称"合资子公司"）。 第三条 本制度适用于母公司及公司子公司。公司推荐或委派至各子公司的 董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地 做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司在母公司总体战略目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业法人财产，同时应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第五条 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下 属子公司的管理控制制度，并接受母公司的监督。 第二章 子公司治理结构 第六条 全资子公司由母公司直接委派或聘任董事、监事及高级管理人员 ...