北京安博通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘汉基，已充分了解并同意由提名人北京安博通科技股 份有限公司董事会提名为北京安博通科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京安博通科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ ...

鉴于公司第三届董事会独立董事张富根先生、杨骅先生因个人工作调整，不再担 任公司独立董事职务。为保证董事会正常运作，经董事会提名委员会审查，同意提名 谢卉女士、刘汉基先生为第三届董事会独立董事候选人，候选人简历详见本公告附件。 谢卉女士、刘汉基先生由股东会分别以累积投票的方式选举通过后即成为公司第三届 董事会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-005 北京安博通科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开了 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于改选公司第三届董事会部分独立董 事的议案》，现将具体内容公告如下： 一、变更独立董事情况 谢卉女士简历 谢卉女士，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计 师、注册评估师、高级会计师，曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现 ...

北京安博通科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 附件： 谢卉女士简历 谢卉女士，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计 师、注册评估师、高级会计师，曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现 任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，雷科防务任独立董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开第 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司部分独立董事津贴标准的议 案》，独立董事杨权先生已回避表决。现将独立董事津贴调整情况公告如下：鉴于公 司第三届董事会部分独立董事进行改选，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会提议公 司根据实际经营情况，结合行业年度薪酬水平，确定公司独立董事候选人刘汉基 2025 年度的津贴标准为 30 万港元，实施时间为自 2026 年第一次股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之 ...

北京安博通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢卉，已充分了解并同意由提名人北京安博通科技股份 有限公司董事会提名为北京安博通科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任北京安博通科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ ...

北京安博通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京安博通科技股份有限公司董事会，现提名谢卉为 北京安博通科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任北京安博通科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与北京安博通科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-006 北京安博通科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日 至2026 年 2 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年2月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-004 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 1 月 20 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本 次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次 会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 此项议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议通过《关于调整公司部分独立董事薪酬标准的议案》 鉴于公司第三届董事会部分独立董事进行改选，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会薪酬 与考核委员会提 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-002 北京安博通科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份 上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为329,880股。 本次股票上市流通总数为329,880股。 本次股票上市流通日期为2026 年 1 月 23 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，北京安博通科技股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）于 2026 年 1 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《证券变更登记证明》，完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"） 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登 记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2023 ...

安博通公告称，2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股 份登记完成，归属股票将于2026年1月23日上市流通，数量为32.988万股，归属激励对象60人。本次股 本由76,855,124股增至77,185,004股，实际控制人未变。截至2025年12月29日，公司收到激励对象股权认 缴款987.99万元。本次归属股份占归属前总股本约0.43%，对财务状况和经营成果无重大影响，归属后 2025年1 - 9月基本每股收益将摊薄。 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-001 北京安博通科技股份有限公司关于补充确认2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本日常关联交易确认事项无需提交股东会审议。 （二）本次日常关联交易确认金额和类别 1. 补充确认2025年度日常关联交易情况如下： ■ 二、关联人基本情况和关联关系 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次补充确认的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营 业务，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月16日召开第三届董事会第二十三次会 议，审议通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议 的非关联董事一致同意通过该议案。 2026年1月16日，公司独立董事召开第三届独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于补充确认 2025年度 ...