证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-040 北京安博通科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的公司 2025 年度会计师事务所名称： 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一)机构信息 1、基本信息 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚 会计师事务所有限公司。2019 年 12 月，经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）。经 过二十多年的发展，中瑞诚逐步发展为大型、综合性专业服务机构，凭借着在业 务收入、人才培养及储备、执业质量等多维度的优秀表现，连续多年入选中国注 册会计师协会评选的全国百强事务所。中瑞诚具有军工涉密业务咨询服务安全保 密资质。 2.人员信息 首席合伙人为李秀峰先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中瑞诚合伙人 51 人， 注册会计师 281 人， ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-043 北京安博通科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-039 北京安博通科技股份有限公司 经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于取消监事会及修订<北京安博通科技股份有限公司章程> 的议案》 经审议，公司监事会认为根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订） 的规定及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《北京安博通科技股份有限公司监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止。监事会同意对《北京安博通科技股份有限公司章程》中 相关条款亦作出相应修订，该章程自股东大会审议通过之日起生效。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构的议案》 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京安博通 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-041 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 12 月 1 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次 会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会 议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于取消监事会及修订<北京安博通科技股份有限公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定及中国证券监督管 理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公 司实际情况，公司将不再 ...

截至发稿，安博通市值为59亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——让"铁疙瘩"从数万米高空精准"踩刹车"，中国商业航天"降本复用"只差"最 后一公里"！朱雀之后，同行排队接力 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，安博通（SH 688168，收盘价：77.34元）12月4日晚间发布公告称，公司第三届第二十次 董事会会议于2025年12月4日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。会议审议了《关于取消监事 会及修订 <北京安博通科技股份有限公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，安博通的营业收入构成为：网络安全占比99.88%，其他业务占比0.12%。 ...

北京安博通科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"）关 联交易管理，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《股票上市规 则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《北京安博通科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"关联交易"，是指公司或者其合并报表范围内的子公 司等其他主体与公司关联人之间发生的交易。 公司及其控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联人名 单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限内履行审 批、报告义务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； 第六条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联人和关联交易的范围 ...

北京安博通科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 北京安博通科技股份有限公司（以下称"母公司"或"公司"）为 加强对子公司的管理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及公司实际情况，特制定本制度。 （一）独资设立的全资子公司（以下称"全资子公司"）； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权； 持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司（以下称"合资子公司"）。 第三条 本制度适用于母公司及公司子公司。公司推荐或委派至各子公司的 董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地 做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司在母公司总体战略目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业法人财产，同时应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第五条 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下 属子公司的管理控制制度，并接受母公司的监督。 第二章 子公司治理结构 第六条 全资子公司由母公司直接委派或聘任董事、监事及高级管理人员 ...

北京安博通科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第六章 | 高级管理人员 45 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第二节 | 内部审计 52 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 53 | | | --- | --- | --- | --- | | 第八章 | | 通知与公告 53 | | | 第一节 | | 通知 53 | | | 第二节 | | 公告 54 | | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 54 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | 54 | | 第二节 | | 解散和清算 | 56 | | 第十章 | | 修改章程 58 | | | 第十一章 | | 附则 | 58 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民 ...

北京安博通科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京安博通科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司或控股股东不得通过利益交换等方式换取部分股东按照公司或控股股 东的意愿进行投票，操纵股东会表决结果，损害其他股东的合法权益。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关 ...

第二章 总体要求 第三条 控股股东和实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，依规签署并恪守有关声明和承诺，不得隐瞒其控股股东、实际控 制人身份，逃避相关义务和责任。 控股股东和实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、控制地位 或者利用关联关系损害上市公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制 地位牟取非法利益。 北京安博通科技股份有限公司 控股股东行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，保护公司和其他股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《北京安博通科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 规范。 第二条 公司的控股股东、实际控制人适用本规范。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，对公 司负有忠实义务、勤勉义务。 第四条 控股股东和实际控制人应当指定其相关部门和人员负责信息披露工 作，及时向公司告知相关部门和人员 ...