本人杨权，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）独立董事，在 2024 年度任期内（2024 年 1 月-2024 年 12 月），按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施； 重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、健康 发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利 益。现就 2024 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 北京安博通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨权，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学商学院工商 管理专业，第二学士学位。2007 年 11 月至 2015 年 1 月任北京市国枫律师事务 所律师初级合伙人；2015 年 1 月至 2016 年 5 月任北京道淳律师事务所合伙人； 2016 年 5 月至今任北京市大地律师事务所高级合伙人、管委会委 ...

北京安博通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨骅，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）独立董事，在 2024 年度任期内（2024 年 1 月-2024 年 12 月），按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施； 重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、健康 发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利 益。现就 2024 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨骅，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福特翰姆大学工商管理专 业，硕士学位。1983 年 1 月至 1999 年 8 月任空军某部工程师；1999 年 8 月至 2006 年 12 月任电信科学技术研究院高级工程师；2007 年 1 月至今任 TD 产业 联盟（北京电信技术发展产业协会）秘书长、会长；2021 ...

北京安博通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张富根，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）独立董事，在 2024 年度任期内，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规范 要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，利用各自专业背景忠实 履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施；重要经营指标的稳健和财务 报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、健康发展，发挥了独立董事应有 的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度工作情 况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓 | 应参加 | | 以通讯 | | | | | | 名 | | 亲自出 | | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | | 董事会 | | 方式参 | | ...

北京安博通科技股份有限公司 章 程 二〇二五年 五月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | | 第二节 | 内部审计 | | 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 49 | | --- | --- | --- | --- | | 第九章 | | 通知与公告 49 | | | 第一节 | | 通知 49 | | | 第二节 | | 公告 50 | | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | 50 | | 第二节 | | 解散和清算 | 51 | | 第十一章 | | 修改章程 53 | | | 第十二章 | | 附则 54 | | ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-015 北京安博通科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》，上述议案 尚需提交公司 2024 年度股东大会批准。具体如下： 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期归属条 件成就，实际完成归属登记共计 341,216 股，该部分股票均为普通股，于 2024 年 11 月 26 日上市流通，公司股份总数变更为 76,855,124 股。本次归属增加股本 人民币 341,216.00 元，公司变更后的注册资本人民币为 76,855,124.00 元，累计 实收股本人民币 76,855,124.00 元。现根据实际情况对《北京安博通科技股份有 限公司章程》 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-011 北京安博通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000 万元，在上述额度范围内，资金可 以滚动使用； ● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品。产品期 限最长不超过 12 个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的 的投资行为； ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； ● 履行的审议程序：公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十 一次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 （三）投资额度及期限 自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在 有效期内可循环滚动使用。 （四）现金管理受托方的情况 公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。 （五） ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-010 北京安博通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 8 月 16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1513 号）的核准，同意北京安博通科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"安博通"）向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万股，每股发行价格为人民币 56.88 元。截至 2019 年 9 月 3 日止，公司实际已 发行人民币普通股 1,279.50 万股，募集资金总额人民币 727,779,600.00 元，扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 57,303,792.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 670,475,807.89 元。 上述募集资金于 2019 ...

经核查独立董事杨骅、杨权、张富根及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 北京安博通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京安博通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司截至本意见出具日在任的独立董事杨骅、杨权、 张富根的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京安博通科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

公司代码：688168 公司简称：安博通 北京安博通科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京安博通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...