2、 增加实施地点：增加"湖南省长沙市芙蓉区"为"营销服务与品牌建设项目" 的实施地点，增加后该项目的实施地点包括"北京市昌平区沙河镇七里渠、湖南省长沙 市芙蓉区、美国、德国、中国香港"； 3、 延期时间：拟调整"营销服务与品牌建设项目"的投资进度，由原计划延期 至2024年2月； 4、 本次募集资金投资项目延期事项不涉及关联交易； 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-078 北京石头世纪科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 本次拟增加实施地点及延期的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）为 "营销服务与品牌建设项目"； 5、 本议案无需提交股东大会审议，请投资者注意投资风险。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）于2023年9月20 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》。为了更好地发挥 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-076 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》 为了更好地发挥募集资金的使用效益，根据公司实际情况，经过谨慎的研究 论证，公司决定对募投项目"营销服务与品牌建设项目"增加实施地点并进行延 期，拟增加"湖南省长沙市芙蓉区"为项目实施地点，将"营销服务与品牌建设 项目"达到预定可使用状态的时间由 2023 年 9 月调整至 2024 年 2 月。公司本次 部分募集资金投资项目增加实施地点及延期事项是根据公司实际生产经营情况 决定的，不涉及募投项目建设内容实质性改变，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会 ...

经核查，我们认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施地点及延期事 项是根据公司实际生产经营情况决定的，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》 的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意上述事项。 独立董事：黄益建、蒋宇捷、胡天龙 2023年9月20日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则（2018年修订）》等 法律、法规以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第 二届董事会第二十次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 一、对《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》的独立意 见 北京石头世纪科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-075 北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,024,982 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,024,982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.4424 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.442 ...

中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对石头科技部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的事项进行了认真、审慎 的尽职核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意北 京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 99 号），石头科技获准首次向社会公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资金人民币 451,866.68 万元，扣除发行费用人民币 15,054.00 万元（不含税）后，募集资金净 额为 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-074 北京石头世纪科技股份有限公司 股东权益变动超过 1%并承诺未来三个月不减持的 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次权益变动前，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人昌敬先生持有公司股份 21,694,099 股，占公司总股本的 23.15%。 减持计划实施结果情况 2023 年 2 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《北京石头世纪科技股份有限公司股东减持股份计划公告》，昌敬先生计划根据 市场情况，通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,873,832 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 2%，减持期间为本次减持 计划公告披露 15 个交易日后的 6 个月内。 若公司在上述期间内发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对 本次减持计划的减持股份数量进行相应调整。 2023 年 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-073 北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）近日完 成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第三个归属期的 股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2020 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本 激励计划相关的议案。公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事 对此发表了明确同意的独立意见。 2、2020 年 7 月 31 日，公司召开第 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-072 北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日（星期五） 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 15 日（星期五） 至 09 月 21 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集 ...

2023 688169 2023 9月 2023 2023 2023 议案一：《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 议案二：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 2023 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《北京石头世纪科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京石头世纪科技股份有限公司股东大 会议事规则》的相关规定，特制定2023年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主 持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登 记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-071 第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）近日完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期第二批次归 属的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独 立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 北京石头世纪科技股份有限公司 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...