证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-020 北京石头世纪科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但不限于 金融机构理财产品、资产管理计划等） 投资金额：不超过人民币70亿元（含本数，下同）暂时闲置的自有资金 已履行的审议程序：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司" ）于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述事 项无需提交股东会审议。 特别风险提示：尽管公司选择中、低风险的投资产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入， 但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常 发展及公司运营 ...

目 录 页 次 一、 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2 北京石头世纪科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 2025年4月2日 二、 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 11 Ernst & Young Hua Ming LLPLevel 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70056174_A02号 北京石头世纪科技股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的北京石头世纪科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告 ...

SUSTAINABILITY REPORT 2024 可持续发展报告 北京石头世纪科技股份有限公司 目 录 CONTENTS 关于本报告 01 董事会可持续发展声明 03 关于石头科技 05 可持续发展数据绩效表 59 报告指标索引 61 读者反馈说明 63 可持续发展管理 13 专题 附录 | 01 | | --- | | 责任治理，夯实企业根基 | 17 | | --- | --- | | 规范三会运作 | 19 | | 强化风控合规 | 21 | | 恪守商业道德 | 21 | | 坚守信息安全 | 23 | | 凝心聚诚，促进共同发展 | 43 | | --- | --- | | 保护员工权益 | 45 | | 关爱职业健康 | 51 | | 助力员工成长 | 52 | | 推动行业发展 | 56 | | 投身社会公益 | 58 | 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 关于本报告 《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》（以下简称"本报告"）披露了北京石 头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技""公司"或"我们"）在可持续发展领域的实践成果 与绩效表现 ...

（一）会计政策变更的主要内容 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-024 北京石头世纪科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。任。 本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。 一、会计政策变更概述 财政部于2024年12月颁布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》 (财会[2024]24号)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京石头世 纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京石头世纪科 技股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"） 的有关规定，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将2024年度董事会审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事黄益建、独 立董事蒋宇捷及董事张瑞敏，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄益 建担任。2024年11月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公 司第三届董事会。同日，公司第三届董事会第一次会议召开，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，公司第三届董事 会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事黄益建、独立董事蒋宇捷及董事 吴奇，其中主任委员由具有会 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-021 北京石头世纪科技股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，现将 具体情况公告如下： 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。任。 为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟增补 1 名独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《北京石头世纪科 技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第三届董事会独 立董事候选人的任职资格审查通过，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会 第四次会议，审议通过《关于增补独立董事的议案》，董事会同意提名马黎珺女 士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至 ...

北京石头世纪科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 在会计师事务所选聘工作中，公司审计委员会审议了选聘文件，监督了选聘 过程，对拟选聘的会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进 行核查和评价。2024 年 10 月 29 日，第二届审计委员会第十六次会议审议通过 了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司 2024 年度会计师事务所，并同意将上述议案提请董事会审议。 2、在 2024 年度的审计工作中，对审计调整事项、审计结论及其他事项进行 关注。同时听取会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现 的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。2025 年 1 月 6 日，公司审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前 沟通会议，讨论并确认了公司 2024 年度整合审计策略，包括工作目标、工作范 围、有关重要风险的评估、审计计划和策略、报告和审计时间表以及其他事项。 2025 年 3 月 31 日，公司审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理召开审计沟通会议，就 20 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 2025年4月2日 目 录 页 次 一、 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2 二、 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 11 Ernst & Young Hua Ming LLPLevel 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70056174_A02号 北京石头世纪科技股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司董事会： 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续） 我们接受委托，对后附的北京石头世纪科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京石头世纪科技股份有限公司监事会按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司以及全体股东负责 的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运 营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及 督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监 事会在本年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，审议通过了包括定期报告、限制 性股票激励计划、募集资金使用、利润分配等议案，具体如下： | 召开时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2024/3/27 | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 3、《关于<2023 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-022 北京石头世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、部分治理制度 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、部分治理制 度并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： | 1 | 第一百〇六条 | 董事会由 | 5名董事组成， | 第一百〇六条 | 董事会由6名董事组成， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 其中独立董事 | 修订前条款 2 名。 | | 修订后条款 其中独立董事 3 | 名。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管 理层或其授权代表 ...