中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司 使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资 项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北 京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对石头科技使用 部分超募资金、募集资金累计利息收入形成的节余资金（以下简称"节余资 金"）和自有资金新建募集资金投资项目事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意北京 石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]99 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 16,666,667 股，每 股面值人民币 1 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 Ernst & Young Hua Ming LLPLevel 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了北京石头世纪科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 内部控 ...

中信证券股份有限公司 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北 京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对石头科技 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司 2024 年度（以下简称"报告期"或"本年度"）使用募集资金的金额 为人民币 600,156,178.60 元；截至 2024 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 （包含置换预先投入募投项目的支出和部分发行费用等）的金额为人民币 4,374,137,598.70 元，扣除包含的部分上市发行 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规则运作》等有关规定，就石头科技使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司 1 | 序 | | 项目计划总 | 募集资金承诺投 | 累计投入募集资 金金额（截至 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 投资额 | 资总额（调整 后） | 2024 年 12 月 31 | | | | | | 日，经审计） | | 1 | 新一代扫地机器人项目（已结 | 80,059.54 | 79,3 ...

第一章 总则 第一条 为明确北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 北京石头世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 二、年度内公司独立董事出席会议情况 （一）会议出席情况 1、出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，股东大会的召集召开符合法定要 求。我均积极出席了上述股东大会，听取股东意见。 2024 年独立董事述职报告（黄益建） 作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》和《北 京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责， 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议各项议案，从公司整体利 益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人黄益建，男，出生于 1979 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历。2008 年 6 月至今在中央财经大学任教，现任中 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 2025 年 4月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 ...

作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》和《北 京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责， 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议各项议案，从公司整体利 益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人蒋宇捷，男，出生于 1982 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历。2011 年 10 月至 2014 年 6 月任职于百度担任技术经理；2014 年 6 月至 2014 年 8 月就职于杭州徐娜拉电子商务有限公司担任 CTO；2014 年 8 月 至今，担任嘉兴极地信天投资管理有限公司管理合伙人；2017 年 10 月至今，担 任深圳极光信天创业投资有限公司总经理；2019 年 2 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-023 北京石头世纪科技股份有限公司 关于变更员工租房的担保期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司（以下简称"深圳洛克创 新"）员工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际 控制人及其关联方。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。任。 本次担保金额：为深圳洛克创新员工租房提供担保金额不超过人民币 100万元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况。 本次提供担保事项经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四 次会议审议通过，无需提交股东会审议。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次 会议审议并通过了《关于变更员工租房的担保期限的议案》，董事会表决结果为： 5 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对安永华明 2024 年度的审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB） 注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， 在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安 ...