2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-020 广东纬德信息科技股份有限公司 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,341,627 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,341,627 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.3808 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.3808 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法 ...

一、本次重大资产重组的基本情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）正在筹 划以现金方式收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称"标的公司"）51%的 股份。本次交易完成后，本公司成为标的公司控股股东。 广东纬德信息科技股份有限公司关于重大资产重组 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-019 重要内容提示： 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 11 日 本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市 公司重大资产重组管理办法》第十二条第（二）项规定的重大资产重组。本次交 易以现金方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作， 具体方案仍在谨慎筹划论证中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办 法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。 三、 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 投资者“你好未来” 人员姓名 时间 2024年5月9日下午16:00-17:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 上市公司接待人 公司董事长、总经理尹健先生；独立董事沈肇章先生；副总经 员姓名 理、董事会秘书钟剑敏先生；财务总监张平先生 投资者关系活动 问题一：在2023年的营业收入与去年同期相比有何变 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月二十日 1 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...5 | | | 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 ...7 | | | 议案一：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 | 年度董事会工作 | | 报告》的议案 8 | | | 议案二：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 | 年年度报告及摘 | | 要》的议案 9 | | | 议案三：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 | 年度利润分配方 | | 案》的议案 10 | | | 议案四：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 | 年度财务决算报 | | 告》的议案 11 | | | 议案五：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 | 年度董事、高级管 | | 理人员薪酬的议案 12 | | | 议案六：关于修订《公司章程》的议案 | 13 | ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 我们鉴证了后附的广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纬德信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为纬德信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 纬德信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求，认真负责，忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及 董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的 专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、 现任独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 田文春先生：男，1973 年出生，工学博士，高级工程师。2002 年 6 月至 2005 年 6 月在广东拓思软件科学园有限公司历任研发经理、数据中心副主任等职务 2005 年 7 月至 2013 年 6 月在广东南方信息安全产业基地有限公司任技术副总 裁；2013 年 7 月至 2015 年 6 月在广州致讯信息科技有限责任公司任高级安全顾 问；2015 年 7 月至 2015 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-660 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，纬德信息公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 120,087,042.73, a decrease of 13.89% compared to CNY 139,462,360.10 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 18,003,159.33, down 53.33% from CNY 38,576,320.77 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.21, a decline of 55.32% compared to CNY 0.47 in 2022[21]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 867,136,669.16, a slight decrease of 0.23% from CNY 869,126,123.96 at the end of 2022[20]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 34,262,944.74, an increase of 24.81% from CNY 27,452,331.49 in 2022[20]. - The company's total revenue for the four quarters was as follows: Q1: ¥20,524,331.16, Q2: ¥30,513,884.79, Q3: ¥32,035,852.38, Q4: ¥37,012,974.40[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was reported as follows: Q1: ¥3,334,914.43, Q2: ¥4,761,000.41, Q3: ¥6,796,601.47, Q4: ¥3,110,643.02[23]. - The company achieved operating revenue of CNY 120.09 million, a year-on-year decrease of 13.89%[99]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 18.00 million, with a net profit of CNY 10.54 million after deducting non-recurring gains and losses[99]. Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 0.86 per 10 shares, totaling CNY 7,204,512.40, which represents 40.02% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The company has a cash dividend policy that requires a positive net profit and no major investment plans to be in place[161]. - The company has a three-year profit distribution plan approved by the shareholders, ensuring stable returns for investors[160]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 7.97% in 2023, down from 11.18% in 2022, a decrease of 3.21 percentage points[21]. - The company's R&D investment in 2023 was ¥9,571,365.17, representing 7.97% of total revenue, indicating a strong commitment to innovation[30]. - R&D investment totaled ¥9,571,365.17 in 2023, a decrease of 38.63% compared to ¥15,595,420.20 in the previous year[71]. - The company reduced outsourced R&D due to underperformance in market promotion of previous projects, particularly in the power information security cloud platform[72]. - The company has implemented stock incentives for key technical personnel to enhance stability within the R&D team[68]. Market and Competitive Position - The company has established a core competitive advantage in the power distribution network information security sector, with significant recognition from major clients like State Grid and Southern Grid[56]. - The company has successfully captured a significant market share in the power information security sector, enhancing its market position through stable customer relationships and product innovation[56]. - The company is focusing on expanding its market presence in the energy internet sector, leveraging advanced technologies for energy management[76]. - The company is expanding into non-electricity sectors, such as water and communication, but faces challenges due to limited experience and resource allocation in these areas[92]. Governance and Compliance - The company has established a sound internal control system and governance structure, ensuring compliance with laws and regulations[136]. - The company has maintained independence in business, personnel, assets, and financial matters[138]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with relevant legal requirements[137]. - The company has not faced any major conflicts of interest or competition issues with its controlling shareholder[138]. - The company has implemented a robust investor relations management system, facilitating two-way communication with investors[182]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technology innovation and personnel retention, as it operates in a rapidly evolving industry with significant competition from larger firms[88]. - The company is at risk of declining market competitiveness due to the potential entry of larger security firms into the distribution network information security sector[95]. - The company has experienced a decrease in government subsidies and increased investment losses from its digital grid subsidiary, which has not yet reached profitability[87]. - Over 70% of the company's sales revenue came from its top ten customers, highlighting a significant risk of revenue decline if these customers reduce orders due to external or internal factors[86]. Environmental and Social Responsibility - The company does not belong to the key pollutant discharge units as published by environmental protection departments[170]. - No administrative penalties were incurred due to environmental issues during the reporting period[171]. - The company has not engaged in any charitable donations or public welfare projects during the reporting period[174]. - The company focuses on providing autonomous, secure, and reliable information security products and services for industrial enterprises, emphasizing ESG management across governance, research and development, environment, and society[168]. Future Outlook - The company provided guidance for Q4 2023, expecting revenue to be between 1.6 billion and 1.7 billion, indicating a growth of 10-13% compared to Q3 2023[142]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue in the next quarter[142]. - The company is exploring acquisition opportunities in the tech sector, with a budget of 100 million allocated for potential deals[142]. - The company plans to optimize its product structure and improve product quality to enhance core competitiveness and seek new profit growth points through a major asset restructuring[134].

广东纬德信息科技股份有限公司关于 2023 年度 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-015 计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹 象相关资产计提相应的减值准备。经测算，2023 年度公司计提减值损失 5,144,983.01 元。 单位：元/人民币 | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 1,744,008.53 | 存货、合同资产 | | 信用减值损失 | 3,400,974.48 | 应收票据、应收账款、其他应收款 | | 合计 | 5,144,983.01 | / | 二、计提资产减值损失的具体说明 （一）资产减值损失 根据《企业会计准则 ...

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为沈肇章（独立董事）、尹一凡、杨立洪 （独立董事），沈肇章为主任委员。 二、审计委员会年度会议出席情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席会议。 | 召开时间 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2023 年 4 月 14 日 | 审计委员会 2023 年 第一次会议 | 关于审核确认公司 2022 年年度报告全文 及摘要的议案 关于审核确认 2023 年第一季度财务报告 | | | | 的议案 | | 2023 年 8 月 10 日 | 审计委员会 2023 年 | 关于审核确认公司 2023 年半年度报告的 | | | 第二次会议 | 议案 | | 2023 年 10 月 23 日 | 审计委员会 2023 年 | 关于审核确认 2023 年第三季度报告的议 | | | 第三次会议 | 案 | | 2023 年 11 月 21 日 | 审计委员会 2023 年 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | 第四次会议 | | 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职 ...