证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-037 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）批准，广东纬德信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，发 行价格为28.68元/股，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44元 ，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天 健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理， 并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-033 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,701,272 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,701,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.4227 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4227 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案： ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达科会字（2024）第 033 号 致：广东纬德信息科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东纬德信息科技股份有限公司 （下称"纬德信息"或"公司"）的委托，指派信达律师出席纬德信息 2024 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对纬德信息本次股东大会的合 法性进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公 司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-032 广东纬德信息科技股份有限公司 持股 5%以上股东之一致行动人减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东之一致行动人持股的基本情况 本次减持计划实施前，广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司") 持股 5%以上股东魏秀君女士的一致行动人广州纬腾股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"纬腾合伙"）持有公司股份 3,584,229 股，占公司总股本的 4.28%。 前述股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份，分别已于 2023 年 1 月 30 日和 2023 年 7 月 27 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 5 月 25 日披露了《持股 5%以上股东之一致行动人减持股份 计划公告》（公告编号：2024-021），纬腾合伙计划通过大宗交易方式减持公司 股份不超过 794,485 股，即不超过公司总股本的 0.95%。减持期间为自公告披露 之日起十五 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 1 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | | 关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 | 9 | | | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 10 | 2 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东 纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、 ...

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日以即 时通讯工具的方式发出第二届监事会第八次会议通知，于 2024 年 6 月 13 日发出会议 延期通知，并于 2024 年 7 月 12 日以即时通讯工具的方式发出会议补充通知，经全体 监事同意，会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议 由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信 息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度财 务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公司提 供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 证券代码：688171 证券简 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-030 广东纬德信息科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广东纬德信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第二届董事 会第八次会议以及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度 会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | | 输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租 | | --- | --- | | | 赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理 | | | 业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔 | | | 业，采矿业，住宿 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-029 广东纬德信息科技股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的 议案》以及《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、补选非独立董事的情况 鉴于公司原董事梁华权先生因个人工作安排原因，已辞去公司董事以及董事会战 略委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，由单独持有公司 3%以上股份的股东尹健先生提名，经公司董事会提名委 员会资格审查通过，公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第八次会议，审议 通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名周世勇先生为公 司 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-027 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 由单独持有公司3%以上股份的股东尹健先生提名，经公司董事会提名委员会 资格审查通过，公司董事会同意提名周世勇先生为公司第二届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员的公告》（公告编号： 2024-029）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 鉴于公司董 ...