董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件,以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定, 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事以及高级管理人员。 第二章 管理机构 广东纬德信息科技股份有限公司 第三条 公司董事会设置薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，提 交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准后实 施。 第五条 公司财务部门、人力资源部门等相关部门配合董事会进行公司董事、 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广东纬德信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开第二届董事会第 十七次会议以及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会 计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东 大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 广东纬德信息科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 组织形式 | 特殊普通合 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-046 广东纬德信息科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及 修订、制定和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召 开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规 则>及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定部分公司治 理制度的议案》；并于同日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取 消监事会、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，以 及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求， 结合公司第二届监事会任期即将届满 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人牛红彬，已充分了解并同意由提名人广东纬德信息科技股份有限公司董 事会提名为广东纬德信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东纬德 信息科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈肇章，已充分了解并同意由提名人广东纬德信息科技股份有限公司董 事会提名为广东纬德信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东纬德 信息科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-047 广东纬德信息科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2025 年 11 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东纬 德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，公司提前开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 为完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由七名调 整为五名，其中独立董事两名，并修订《公司章程》《董事会议事规则》等治理制 度相关条款。 经董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于 2025 年 9 月 24 日召开第二届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》以及《关于董事会换届 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 被提名人已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并承诺尽快完成上海证券 交易所独立董事履职学习平台的培训课程。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东纬德信息科技股份有限公司董事会，现提名牛红彬为广东纬德信息 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任广东纬德信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与广东纬德信息科技股份有限公 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东纬德信息科技股份有限公司董事会，现提名沈肇章为广东纬德信息 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任广东纬德信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与广东纬德信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-048 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-044 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日以即 时通讯工具的方式发出第二届监事会第十七次会议通知。本次会议于 2025 年 9 月 24 日以通讯形式召开。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度财 务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公司提 供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 表决结果：同意票数为 3 票，反 ...