广东纬德信息科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（截至授予日） （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 4、本次激励计划的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性 文件以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"）激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划的激励对象不存在下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （4）具有《公司 ...

法 律 意 见 书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 并向激励对象授予限制性股票的 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予价格 法律意见书 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整授予价格并 向激励对象授予限制性股票的 法 律 意 见 书 信达励字（2025）第097号 致：广东纬德信息科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东纬德信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"纬德信息"）的委托，担任公司2025年限制性股票 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的特聘专项法律 顾问。 法律意见书 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。对于出具本《法律意见书》至关重要而 无法得到独立证据支持的事实，信达律 ...

监事会认为：鉴于公司已实施完毕 2024 年度利润分配方案，公司本次对 2025 年限制性股票激励计划股票授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 并履行了必要的程序。本次调整在公司 2024 年年度股东大会授权范围内，调整程 序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次授予价 格调整事项。 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-032 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 12 日以即 时通讯工具的方式发出第二届监事会第十五次会议通知。本次会议于 2025 年 7 月 17 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由监事会主席余倩倩 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-031 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 12 日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十五次会议通知。本次会议于 2025 年 7 月 17 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议 由董事长尹健先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议 案》 因公司实施2024年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》 和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及2024年年度股 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-030 广东纬德信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 本次股票上市流通总数为32,424,911股。 ? 本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 28 日 （因 2025 年 7 月 27 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 6 日出具的《关于同意广东纬 德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可20213836 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,094.34 万股，发行价格 为 28.68 元/股，公司已于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。公司 首次公开发行股票完成后，总股本为 83,773,400 股，其中有限售条件流通股 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-030 广东纬德信息科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 32,424,911股。 本次股票上市流通总数为32,424,911股。 本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 28 日 （因 2025 年 7 月 27 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 6 日出具的《关于同意广东纬 德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,094.34 万股，发行价格 为 28.68 元/股，公司已于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。公司 首次公开发行股票完成后，总股本为 83,773,400 股，其中有限售条件流通股 64,7 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为广东纬 德信息科技股份有限公司(以下简称"纬德信息"、"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板 上市公司持续监管办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定,对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查, 情况如下: 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东纬德信息科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]8836号),公司获准向社会 公开发行人民币普通股(A 股)2,094.34 万股,发行价格为 28.68 元/股,公司已 于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为 83,773,400 股,其中有限售条件流通股 64,713,557 股,无限售条件流通股 19,059,843 股。 本 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东纬德信息科技股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 信达专字（2025）第 011 号 致：广东纬德信息科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东纬德信息科技股份有限公司 （下称"纬德信息"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》（下称"《7 号指引》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《广东 纬德信息科技股份有限公司章程》（下 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-029 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.0420元 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （广东纬德信息科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份， 不享有利润分配的权利。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | ...

Company Operating Conditions - The company's revenue and profit have declined year-on-year since its listing, with 2024 revenue at 98.44 million yuan, a decrease of 18.03% year-on-year, marking the first time revenue fell below 100 million yuan since listing [2] - The newly added technical services and other business revenue in 2023 was 6.74 million yuan, down 85.07% year-on-year; sales from the two networks decreased from 51.21 million yuan to 39.94 million yuan, with the proportion dropping from 42.64% to 40.58% [2] - Revenue from Southern Power Grid significantly decreased from 28.23 million yuan to 5.13 million yuan [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 6.34 million yuan, down 35.73% year-on-year, with non-recurring gains and losses amounting to 5.23 million yuan [2] - In Q1 2025, the company reported revenue of 8.90 million yuan, a decline of 57.79% year-on-year, with both net profits before and after deductions turning from profit to loss [2] Accounts Receivable - The company is required to provide a detailed breakdown of revenue, gross margin, major clients, and changes by business type during the reporting period, along with explanations for revenue and gross margin changes [3] Inventory - The company must clarify the business model, product types, major clients and suppliers, key contract terms, revenue recognition methods, gross margins, post-period payment situations, Q1 2025 revenue, and orders on hand for technical services and other businesses, explaining the reasons for the significant decline in this newly added business in 2023 and its sustainability [3] Construction Projects and Fundraising Projects - The company needs to explain the reasons for the significant decline in sales to the power grid, especially Southern Power Grid, and provide information on Q1 2025 revenue from power grid clients and orders on hand, as well as the reasons and rationale for the quarterly loss [3] External Investments - The company is required to assess whether its main business faces contraction risks, the sustainability of the performance decline trend, and the measures it plans to take in response [3] Qualification Certificates - The company must confirm the authenticity, accuracy, and completeness of non-recurring gains and losses, and whether there are any circumstances that could be seen as avoiding delisting risk warnings [3]