证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-040 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期一) 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日披露了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-039 广东纬德信息科技股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权投资意向协议>的提示性公告》（公 告编号：2024-006），拟以现金方式通过股权受让及增资方式收购北京国信蓝盾 科技有限公司（以下简称"标的公司"）51%股权。鉴于交易各方对本次交易方案 进行多次论证和协商后，未能按原计划就交易的最终方案达成一致并完成交割， 根据已签署协议的相关约定，本次重大资产重组事项自动终止。现就有关情况公 告如下： 一、本次筹划重大资产重组的基本情况 （一）本次筹划重大资产重组的背景、原因 公司与标的公司及其股东秦峰、陈玉强、梁桂霞、马天虹、北京世晟和科技 合伙企业（有限合伙）签署了《股权投资意向协议》（以下简称"本协议"），筹 划以现金方式通过股权受让及增资方式收购标的公司 51%股权。 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company expects a revenue guidance of 1.2 billion RMB for the full year 2024, indicating a projected growth of 10%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 37,934,573.54, a decrease of 25.67% compared to CNY 51,038,215.95 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 2,747,818.49, down 66.06% from CNY 8,095,914.84 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,086,795.36, a decrease of 72.93% compared to CNY 4,015,110.95 last year[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 5,994,123.05, down 71.84% from CNY 21,289,536.31 in the same period last year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.03, a decline of 70.00% from CNY 0.10 in the previous year[16]. - The gross profit margin for the reporting period was 41.34%[63]. - The total profit for the first half of 2024 was 2,663,681.41 RMB, a decrease of 70.5% from 9,027,654.55 RMB in the same period of 2023[156]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 50 million RMB, focusing on advanced automation technologies[1]. - The R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 13.68%, up 3.78 percentage points from 9.90% in the same period last year[16]. - R&D expenses for the current period amounted to ¥5,189,091.38, representing a 2.72% increase compared to ¥5,051,620.34 in the same period last year[44]. - The company is currently developing a network security training platform with an expected total investment of ¥4,200,000, having invested ¥397,793.43 to date[46]. - The company has developed a digital twin project for highways, which includes real-time data monitoring and analysis to enhance operational efficiency and safety[51]. - The R&D team has accumulated 35 patents, including 16 invention patents, and 63 software copyrights, establishing a robust intellectual property system[55]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2025[1]. - The company is actively expanding into new application areas such as transportation, water conservancy, communication, and education to explore new business growth points[30]. - The company is focusing on the information security field of power distribution networks, emphasizing independent control and technological innovation[57]. - The company is expanding into non-power sectors such as transportation, water conservancy, and education, but faces challenges due to limited experience and resource investment in these areas[64]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[1]. - The company is facing risks related to potential customer loss and increased market competition, which could impact future financial performance[59]. - The company has a high dependence on the power sector, with major clients being State Grid and Southern Power Grid, making it vulnerable to national power policies and investment arrangements[66]. - The accounts receivable balance was CNY 102.27 million, accounting for 11.92% of total assets, indicating a risk of bad debts due to long payment approval processes from clients[67]. Governance and Compliance - The board of directors confirmed that there are no significant governance issues affecting the integrity of the financial report[1]. - The company has not reported any significant changes in the capitalized R&D investment ratio[45]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[127]. - There are no violations of laws or regulations by the company or its executives during the reporting period[127]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were CNY 857,880,642.59, a decrease of 1.07% from CNY 867,136,669.16 at the end of the previous year[15]. - The total liabilities as of June 30, 2024, were approximately ¥25.97 billion, down from ¥30.77 billion at the end of 2023, indicating a reduction of around 15.0%[152]. - The company's cash and cash equivalents stood at approximately ¥568.83 million, a slight decrease from ¥584.29 million at the end of 2023, representing a decline of about 2.4%[151]. - The company's total equity as of June 30, 2024, was approximately ¥831.91 million, down from ¥836.37 million at the end of 2023, indicating a decrease of about 0.5%[154]. Product Development and Innovation - The company specializes in information security products and services for the power distribution network, focusing on smart security devices and information security cloud platforms[20]. - The company has developed a comprehensive information technology service offering, including software development, implementation, and operational maintenance[24]. - The company is leveraging advancements in cloud computing, big data, and artificial intelligence to enhance its service offerings and meet growing market demands[27]. - The company is focusing on the integration of core technologies such as encryption, communication, and automation to enhance competitiveness in the information security industry[36]. Shareholder Commitments and Management - The company announced that there will be no profit distribution or capital reserve transfer for the current period, with a dividend of 0 per 10 shares[83]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held prior to the IPO for 36 months following the listing[88]. - The company guarantees that the prospectus for its public offering does not contain any false records or misleading statements, and will compensate investors for any losses incurred due to violations[105]. - The commitments made by shareholders and management are intended to protect the interests of the company and its shareholders[111].

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-037 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）批准，广东纬德信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，发 行价格为28.68元/股，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44元 ，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天 健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理， 并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-033 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,701,272 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,701,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.4227 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4227 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案： ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达科会字（2024）第 033 号 致：广东纬德信息科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东纬德信息科技股份有限公司 （下称"纬德信息"或"公司"）的委托，指派信达律师出席纬德信息 2024 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对纬德信息本次股东大会的合 法性进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公 司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-032 广东纬德信息科技股份有限公司 持股 5%以上股东之一致行动人减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东之一致行动人持股的基本情况 本次减持计划实施前，广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司") 持股 5%以上股东魏秀君女士的一致行动人广州纬腾股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"纬腾合伙"）持有公司股份 3,584,229 股，占公司总股本的 4.28%。 前述股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份，分别已于 2023 年 1 月 30 日和 2023 年 7 月 27 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 5 月 25 日披露了《持股 5%以上股东之一致行动人减持股份 计划公告》（公告编号：2024-021），纬腾合伙计划通过大宗交易方式减持公司 股份不超过 794,485 股，即不超过公司总股本的 0.95%。减持期间为自公告披露 之日起十五 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 1 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | | 关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 | 9 | | | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 10 | 2 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东 纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、 ...

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日以即 时通讯工具的方式发出第二届监事会第八次会议通知，于 2024 年 6 月 13 日发出会议 延期通知，并于 2024 年 7 月 12 日以即时通讯工具的方式发出会议补充通知，经全体 监事同意，会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议 由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信 息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度财 务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公司提 供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 证券代码：688171 证券简 ...