北京燕东微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（任天令） 作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，履职 期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京 燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微 电子股份有限公司独立董事工作制度》和《北京燕东微电子股份有限公司独立董 事年报工作制度》等公司相关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席公司召开的董事会、董事会各专门委员会及股东大会等相关会议，认真审议会 议各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任天令，独立董事，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，博士学位，教授。2003年至今历任清华大学微电子所教授 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"燕东微"） 董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、《北京燕东微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》等有关规定，认真 履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，不断完善法人治理结构，建立 健全内控体系建设，积极推动公司各项业务稳步发展。现将董事会 2023 年度工 作汇报如下： 一、2023 年经营情况 | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于召开 | 年第四次临时股东大会的议案 | 3 | 2023 | | | | | | | 关于选举北京燕东微电子股份有限公司第一届董事会董事长的 | 1 | | | | | | | | | 议案 | | | | | | | | | | 关于选举北京燕东微电子股份有限公司第一届董事会战略委员 | 2 | | | | | | | | | 会主任委员的议案 | 第一届董 ...

北京燕东微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和 《公司章程》等相关规定和要求，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、 2023 年度会计师事务所履职情况 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第 ...

中信建投证券股份有限公司关于 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《证监许可【2022】2575 号》文《关于同意北 京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，燕东微获准向社会 公开发售人民币普通股（A 股）股票。本次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,986.5617 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 21.98 元， 募集资金总额为 3,953,446,261.66 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 3,756,513,376.97 元。上述资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具大华验字[2022]000877 号验资报告。为规范公司募集资金管理和 使用，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 北京燕东微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信建投"）作为北 京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对燕东微使用部分闲置募集资金进 行 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，本次会议应 出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。 独立董事：任天令、韩郑生、李轩、周华 经过全体独立董事共同推举，独立董事任天令先生作为本次会议的召集人和 主持人。出席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 北京燕东微电子股份有限公司 经核查，独立董事就该议案发表以下核查意见：公司 2024 年度的关联交易 预计情况 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-017 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年新增对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：四川广义微电子股份有限公司（下称"四川广义"）为公司 控股子公司 本次担保金额及实际担保余额：北京燕东微电子股份有限公司（以下简 称"燕东微"、"公司"）预计 2024 年为四川广义新增担保总额不超过人民币 15,350 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司为四川广义提供的担保余额为 8,783 万元。 一、担保情况概述 四川广义为公司控股子公司，为满足其日常经营和业务发展等资金需求，保 障其业务顺利开展，2024 年度四川广义拟申请流动资金借款时，需要燕东微为 其提供担保，截至 2023 年 12 月 31 日，公司为四川广义提供的担保余额为 8,783 万元。 2024 年公司预计对四川广义的新增担保总额不超过人民币 15,350 万元，担 保期限不超过 3 年，待实际贷款及担保发生时，担保 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-009 北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 同意公司 2024 年度财务预算报告，并提交公司股东大会审议。 1 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张劲 松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 同意公司 2 ...

公司代码：688172 公司简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京燕东微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京燕东微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 2,959,879,926.84 元，余额为人 民币 830,991,322.00 元。 二、募集资金管理情况 2022 年 12 月 15 日，公司与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有 限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，公司及全资子公司北京燕东微电子科技有限公司与中信建 投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监 管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保 荐代表人在银行对公营业时间可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募 1 集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年度对募集资金管理和使用情况进 行现场调查一次。 作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或 "保荐人"）对燕东微首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-018 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...