中信证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受珠海高凌信息科技股份 有限公司（以下简称"高凌信息"）股东珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"出让方"）委托，组织实施本次高凌信息首发前股东 向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 2024 年 6 月 14 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中 信证券组织实施本次询价转让。 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发行 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0021 号 关于对盐城金起航贰号企业管理合伙企业（有 限合伙）予以监管警示的决定 当事人： 上海证券交易所科创板公司管理部 二〇二四年六月十三日 鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第 1 14.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有 关规定，我部作出如下监管措施决定： 对珠海高凌信息科技股份有限公司股东盐城金起航贰号企业管 理合伙企业（有限合伙）予以监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒其严格遵守持股变动相关规则。股东金起航贰号应认真吸取教 训，切实加强证券法律法规学习，依法依规履行相关信息披露义 务，杜绝此类违规行为再次发生。上市公司其他股东及董监高人员 应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本 所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩 序，认真履行信息披露义务。 盐城金起航贰号企业管理合伙企业（有限合伙），珠海高凌信 息科技股份 ...

截至本公告披露日，韩丽女士未持有公司股份，公司董事会对韩丽女士在任 职期间为公司内部审计工作做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-031 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于内部审计负责人辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到内 部审计负责人韩丽女士的书面辞职报告,韩丽女士因个人原因申请辞去公司内部 审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关法律法规及《珠海高 凌信息科技股份有限公司章程》的相关规定，韩丽女士的辞职，自辞职报告送达 董事会之日起生效。韩丽女士的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。 为保证公司的正常运行，公司将按照有关规定尽快完成内部审计负责人的聘任工 作。 2024 年 6 月 8 日 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-030 2024 年 6 月 3 日 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于股东购回减持股份结果的公告 公司股东金起航贰号保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高凌信息"）于 2024 年 5 月 8 日披露了《关于股东违规减持致歉并承诺购回股份的公告》（公 告编号：2024-024）（以下简称"致歉公告"），股东厦门鑫九投资管理有限公 司－盐城金起航贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"金起航贰号"） 承诺将在致歉公告披露后的 6 个月内，择机购回违规减持的股份 269,313 股，购 回股份后，违规减持收益全部缴纳至公司指定账户。 2024 年 5 月 13 日，中国证券监督管理委员会广东监管局对金起航贰号出具 了《行政监管措施决定书》（[2024]45 号），责令金起航贰号积极采取措施， 消除违规影响，切实加强证券法律法规学习，规范减持上市公司股份行为，依法 依规履行相关信息披露义务， ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-029 珠海高凌信息科技股份有限公司 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 356 million CNY and a net profit attributable to shareholders of 46.05 million CNY, with a net profit excluding non-recurring items of 12.97 million CNY [2][3] - In Q1 2024, the company reported total revenue of 40.64 million CNY, representing a year-on-year growth of 106.67%. However, it incurred a net loss attributable to shareholders of 45.33 million CNY, compared to a loss of 105.15 million CNY in the same period last year [3][4] Business Growth Potential - The company emphasizes R&D investment and technological innovation, with strong growth potential in military communication, environmental noise monitoring, and anti-fraud sectors due to new national regulations and increasing demand [3][4] - The company has developed core competencies in communication technology, data collection and analysis, big data application technology, system platform design, and mimic defense technology [3][4] Competitive Positioning - The company maintains strong competitiveness across its main business segments and adopts a combination of independent innovation and external collaboration to enhance its research capabilities [4][5] - The company actively optimizes marketing resource allocation based on market trends and engages effectively with clients to identify and address industry pain points [5][6] Innovation and R&D - In 2023, the company added 57 new patents, including 53 invention patents, and 37 software copyrights, demonstrating its commitment to innovation [6][7] - The company is advancing comprehensive solutions in communication security, including secure communication networks and IMS solutions, with successful sales of core products [5][6] Sustainability and Compliance - The company implements measures to enhance supply chain sustainability and compliance, including thorough evaluations of new suppliers and establishing long-term partnerships to stabilize supply relationships [8][9] - The company focuses on technological innovation to drive stable operations and is actively expanding its military communication and network security businesses [9] Long-term Strategy - The company’s long-term strategic planning includes enhancing core competitiveness, developing talent, and aligning with industry trends to ensure sustainable growth [9] - The capital allocation strategy aims to balance operational development with shareholder returns, including cash dividends to share the benefits of growth with investors [9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 于 2024 年 5 月 17 日召开第三届职工代表大会，审议通过《关于选举第三届董事 会职工代表董事的议案》，同意选举王玉忠先生（简历详见附件）为公司第三届 董事会职工代表董事。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。本次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事将与公司 8 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期 一致。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条 件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的其他情形。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-028 特此公告 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市香洲区情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 贵公司董事会于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议，会 议决定于 2024 年 5 月 17 日召开贵公司的本次股东大会，并于 2024 年 4 月 24 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露媒体上刊 登了召开本次股东大会的通知公告。 法律意见书 致：珠海高凌信息科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为此，精 诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2024 年 5 月 17 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"） 作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、"公司"）持续督 导工作的保荐机构，负责高凌信息上市后的持续督导工作，并出具本持股督导跟 踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 2 | | 保荐机构已与高凌信息签订《保荐协议》，该 协议明确了双方在持续督导期间的权利和 | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | | | | | 议，明确双方在持续督导 ...