珠海高凌信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 7 月 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》 及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息 "，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能发生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露 "，是指在规定 时间内、在规定的媒体上、按照规定的程序、以规定的方式对外发布前述信息， 并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 第六条 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保 证所披露的信息不违反国家保密规定。 第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定 ...

第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司的实际情况制定《珠海高凌信息科技股份有限公司对外投 资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 珠海高凌信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025年7月 第一章 总则 （一） 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 2、公司出资与其他境内、境外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； 3、参股其他境内、境外独立法人实体； 4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 （三）公司对控股子公司或参股公 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 2025 年 7 月 1 第一章 总则 第一条 为促进珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定《珠海高凌信息科技股份有限公司董事会秘书工作规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本规则。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 担任公司董事会秘书，具备以下条件： （一）本规则第六条规定的任何一种情形； 第五条 公司聘任董事会秘书后，应当及时公告并向上海证券交易所提交相 关资料。 第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： （一） 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二） 最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 7 月 1 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金监 管。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司应当将募集资金内部控制制度及时在上海证券交易所网站上披露。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金 管理制度。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用 或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 内部审计制度 1 第一章 总 则 2025 年 7 月 第一条 为了规范珠海高凌信息科技股份有限公司 (以下简称"公司")内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益,依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》等法律法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的 相关规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 一般规定 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会相关细则。审计 委员会由三名董事组成，其中独立董事为两名，且其中一名独立董事为会计专业 人士 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为明确珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会的职责，强化董事会决策功能，健全董事会运行和监督机制，确保 公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事过半数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员必须符 合下列条件： （一）不具有法律规定或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2025 年 7 月 1 第一章 总 则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《珠海高凌信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。证法事 务部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证法事务部统一负责证券监管机构、证券交易所、证 券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、 ...

第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所有关业务规则的规定，不 得在投资者关系活动中以任何方式发布或泄漏未公开重大信息。 第四条 投资者关系管理的目的： 珠海高凌信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 7 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信 息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理 水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 （一） 促进公司与投资者之间的良性关系 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 7 月 1 第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应按《公司法》及《公司章程》的规定依法行使职权。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东 ...