关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-080 珠海高凌信息科技股份有限公司 一、回购审批情况和回购方案内容 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十九次会议，于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，所回购的股份将依法注销并减 少注册资本。回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 19.35 元/股（含），回购股份期 限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起的 3 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 7 日和 2024 年 10 月 9 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》 （公告编号：2024-051）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2024-060 ...

编号：2024-009 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------| | | | | | | | | | | | | | | | ...

12月18日开盘科创板股高凌信息涨停，截至09:32，股价报24.00元，成交1.06亿元，换手率7.19%，振幅 8.57%。 科创板个股中，截至发稿上涨的有142只，下跌的有419只，涨幅居前的有高凌信息、禾信仪器、炬光科 技等，分别上涨13.69%、5.15%、5.12%，跌幅居前的有浩瀚深度、生益电子、泰凌微等，分别下跌 6.76%、5.94%、5.53%。 融资融券数据显示，该股最新（12月17日）两融余额为4763.05万元，其中，融资余额为4763.05万元， 较上一个交易日减少3.29万元，降幅为0.07%；近10日两融余额合计减少1469.04万元，降幅为23.57%， 其间融资余额下降23.57%。 （数据宝） ...

的说明 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司 100%的股份，同时募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 的规定，公司董事会就股票价格在停牌前的波动情况进行了自查，具体如下： 因筹划本次交易事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 12 月 6 日开市起停牌，本次交易停牌前第 21 个交易日（2024 年 11 月 7 日）收 盘价格为 19.38 元/股，停牌前一交易日（2024 年 12 月 5 日）收盘价格为 21.11 元/股，股票收盘价累计上涨 8.93%。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况 特此说明。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 本次交易停牌前 20 个交易日内，公司股票、科创 50 指数（000688.SH）及 证监会计算机通信和电子设备指数(883136.WI)的累计涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 公告前 | 21 | 个交易日 | 公告 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期 间，采取了必要且充分的保密措施，并严格限定相关敏感信息的知悉范围。对 于接触敏感信息的人员，公司多次告知其应严格遵守保密制度，履行保密义务。 2、公司针对本次交易事项严格按照有关规定做了内幕信息知情人登记，编 制了交易进程备忘录，并已将有关材料上报上海证券交易所。 3、2024 年 12 月 5 日，公司与欣诺通信股东谢虎、李琳、上海怡福企业管 理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金苓企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海 芙苓企业咨询合伙企业（有限合伙）以及上海哆池企业咨询合伙企业（有限合 伙）签署了《关于收购上海欣诺通信技术股份有限公司股权相关事宜之合作框 架协议》。2024 年 12 月 6 日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公 告编号：2024-071）；2024 年 12 月 13 日，公司发布《关于筹划重大资产重组停 牌进展并继续停牌的公告》（公告编号：2024-072）。 4、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司 100%的股 份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经公司董事会审慎判断，截至本说明出具日，公司不存在《上市公司证券发 行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会 行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 12 月 12 日发出关于召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决的形式召开，应出席会议独立董 事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。与会独立董事一致推举夏建波先生主持本 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事专门会议制度》等有 关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公 司 100%的股份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-074 珠海高凌信息科技股份有限公司 二、公司股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况 | | | | 占无限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 持股数量 | 售条件 流通股 | 股票 | | | 股东名称 | | | | | 号 | | （股） | 股份总 | 种类 | | | | | 数比例 | | | | | | （%） | | | 1 | 中电科投资控股有限公司 | 3,783,825 | 6.46 | 人民币 | | | | | | 普通股 | | 2 | 珠海汉虎纳兰德创业投资基金合伙企业（有限 | 3,469,811 | 5.93 | 人民币 | | | 合伙） | | | 普通股 | | 3 | 深圳科微融发企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,404,898 | 4.11 | 人民币 | | | | | | 普通股 | | 4 | 珠海华金领创基金管理有限公司－珠海华金领 | 1,947,148 | 3.33 | 人民币 | | | 越智能制造产业投资基金（有限合伙） | ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条及第四十三条规定的说明 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司 100%的股 份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条及第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本次 交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 4、本次交易涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到满 足的情形下，本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合 法； 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构 ...

1、本次交易的标的资产为欣诺通信 100%的股权，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易中涉及的有关报批事项 的进展情况及尚需呈报批准的程序，已在《珠海高凌信息科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细记录，并对本 次交易可能无法获得批准或注册的风险做出了特别提示。 2、本次交易的交易对方已合法拥有标的资产的完整权利，不存在抵押、质 押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形，亦不存在交易对方出资不实或者影响 其合法存续的情况，标的资产过户至上市公司名下不存在实质性法律障碍。 3、本次交易完成后，标的公司成为上市公司子公司，公司将继续在业务、 资产、财务、人员、机构等方面与关联人保持独立，本次交易有利于提高公司资 产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术 ...