珠海高凌信息科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 7 月 1 第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应按《公司法》及《公司章程》的规定依法行使职权。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 章程 2025 年 7 月 1 | | | | | | 第 一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由珠海高凌信息科技有限公司以整体变更方式发起设立，在广东省珠海市 市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 914404007211055669。 第三条 公司于 2022 年 1 月 25 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 23,226,595 股，于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：珠海高凌信息科技股份有限公司；英文名称：Zhuhai Comleader Information Science&Technology Co., Ltd 第五条 公司住所：珠海市南屏科 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人梁枫，已充分了解并同意由提名人珠海高凌信息科技股份有限公司董事 会提名为珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海高凌信 息科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的有关规定，珠海高凌信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会本着对公司及全体股东负责的态 度，基于独立审慎原则，对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行审 核，并出具如下审查意见： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人李红滨先生、夏建波先生、梁 枫先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公 司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海高凌信息科技股份有限公司董事会，现提名夏建波为珠海高凌信 息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与珠海高凌信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人夏建波，已充分了解并同意由提名人珠海高凌信息科技股份有限公司董 事会提名为珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海高凌 信息科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025年7月 1 第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事因任 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海高凌信息科技股份有限公司董事会，现提名李红滨为珠海高凌信 息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与珠海高凌信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-047 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》暨制定、 修订及废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范 围并修订<公司章程>的议案》《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》、第 三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订 <公司章程>的议案》，同意公司不再设置监事会，监事及监事会主席随之取消、 《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会承接监事会职权；同意公司 变更经营范围，并根据取消监事会及经营范围的变化情况，结合法律、法规及规 范性文件的最新规定制定、修订公司部分治理制度。涉及工商登记、备案事项的， 董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议 批准后及时办理。现将具体情况公告如下： ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海高凌信息科技股份有限公司董事会，现提名梁枫为珠海高凌信息 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与珠海高凌信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适 ...