证券代码：688175 证券简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活 £特定对象调研 □分析师会议 动类别 £媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 £一对一沟通 £其他：电话会议 参与单位名称 国信证券、广发证券、鹏华基金、中顺纸业 及人员姓名 时间 2023年12月8日 地点 公司会议室 上市公司接待 副董事长、董事会秘书：陈玉平 人员姓名 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年第三季度业绩说明会） 编号：2023-007 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 姓名 2023年11月17日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长兼总经理 冯志峰 副董事长兼董事会秘书 陈玉平 上市公司接待人员姓名 财务总监 姜晓会 独立董事 夏建波 ...

长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海 高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对高凌信息 使用募集资金向全资子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称"信大网御" 或"子公司"）提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意珠海高凌信息科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕201 号文），公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,226,595 股，每股发行价格为人民 币 51.68 元，募集资金总额为人民币 120,035.04 万元，扣除与发行有关的费用（不 含税）人民币9,007.69万元后，公司本次募集资金净额为人民币111,0 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-045 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司提供借款的议 案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司使用募集资金和自有资金向全资子公司提供借款是 基于募投项目建设和全资子公司发展的需要，有助于全资子公司的稳健经营和长 远发展，其中以募集资金向全资子公司提供借款符合募集资金的使用计划，不存 在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用募集资金和自有资金向全资子公司提供借款的公告》。 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知于2023年11月13日以电子邮件的方式发出，会议于2023年11月16日在 公司 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-046 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于使用募集资金和自有资金向全资子公司 提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司提供借款的议案》，同意公司 使用募集资金和自有资金向全资子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称 "信大网御"）提供总额不超过 5,000 万元的无息借款。其中，使用募集资金提 供总额不超过 4,000 万元的无息借款，用于实施公司首次公开发行募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）"通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设 项目"；使用自有资金提供总额不超过 1,000 万元的无息借款用于补充信大网御 日常经营所需的流动资金。 公司董事会、独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机 构长城证券股份有限公司（以下 ...

公司使用募集资金和自有资金向河南信大网御科技有限公司（以下简称"信 大网御"）提供借款，是基于募投项目建设和信大网御发展的需要，有助于推进 募投项目的顺利建设，符合募集资金的使用计划，有助于信大网御的稳健经营和 长远发展。该事项内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 规范性文件的相关规定。因此，公司独立董事同意公司使用募集资金和自有资金 向全资子公司提供借款，其中募集资金用于实施募投项目，自有资金用于补充子 公司日常经营所需的流动资金。 珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事：李红滨、夏建波、梁枫 2023 年 11 月 17 日 珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》以及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认 真审阅了公司的相 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023- 044 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 17 日前访问网址 https://eseb.cn/19utRGWaojS 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 17 日下午 15:00- 16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以文字互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为珠海高 凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对高凌信息首次公开 发行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 1 月 25 日出具的《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕201 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,226,595 股，并于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 92,906,379 股， 其中有限售条件流通股 75,130,662 股，无限售条件流通股 17,775,717 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开 ...

证券代码： 688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-043 珠海高凌信息科技股份有限公司 重要内容提示： 本次上市流通的限售股数量为 1,390,820 股，占珠海高凌信息科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"高凌信息"）股本总数的 1.50%，限售期为自 公司股票上市之日起 20 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 11 月 15 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 25 日出具的《关于同意珠海高 凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕201 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 23,226,595 股，并于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交 易所科创板上市，发行完成后总股本为 92,906,379 股，其中有限售条件流通股 75,130,662 股，无限售条件流通股 17,775,717 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司股 票上市之日起 20 个月。本次上市流通的限售股数量为 1,390,8 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-042 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 3 日收到公司董事杨坤霖先生提交的书面辞职报告，杨坤霖先生因工作安排原因辞 去公司第三届董事会董事职务。杨坤霖先生辞任后，将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，杨坤霖先生的辞 职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行， 亦不会对公司的日常运营产生不利影响。杨坤霖先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。公司将根据相关规定，尽快完成董事的补选工作。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，杨坤霖先生未持有公司股份。杨坤霖先生在担任公司董事 期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨坤霖先生任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...