证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-013 百奥泰生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号 E 栋 5K702 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 审计报告及财务报表（合并） 二○二三年度 百奥泰生物制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10206 号 百奥泰生物制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称百奥泰）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-011 百奥泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审 议，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报 告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 ...

关于百奥泰生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：百奥泰生物制药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-32203220 关于百奥泰生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二三年度 关于百奥泰生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 自 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | í í | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | - | | | 表 | | 会计师事务所(特殊普通合伙 关于百奥泰生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10209 号 百奥泰生物制药股份有限公司全体股东: 我们审计了百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"百奥泰公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 三、审计委员会工作履职情况 （一） 监督及评估外部审计机构工作 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件，以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，2023 年度，百 奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职的原则， 积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事黄德汉、独立董事 魏亨利先生、公司董事邱俊先生，其中主任委员由具有会计专业资格的黄德汉先 生担任，独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规对 审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《公司章程》《公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和 使用、募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金购买 结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权 董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实 施。 一、 募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2019 年 11 月 20 日审核同意，并经中 国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 14 日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公 司首次公开发 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-012 百奥泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 18 日以书面方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生 物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年 ...

经核查独立董事汪建平、黄德汉、HENRY WEI（魏亨利）的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 百奥泰生物制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，百奥泰生物制药股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事汪建平、黄德汉、HENRY WEI（魏亨利）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 百奥泰生物制药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-019 百奥泰生物制药股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及提供抵押担保的情况 单位：人民币万元 序号 银行名称 额度 1 招商银行股份有限公司广州分行 50,000.00 2 上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行 10,000.00 3 广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行 10,000.00 4 中国工商银行股份有限公司广州增城支行 10,000.00 5 中国农业银行股份有限公司广州三元里支行 5,000.00 6 交通银行股份有限公司广东省分行 5,000.00 7 中国银行股份有限公司广州开发区分行 5,000.00 为解决中国农业银行股份有限公司广州三元里支行综合授信额度5,000万 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （HENRY WEI 魏亨利） 报告期内，作为百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实 维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 HENRY WEI（魏亨利）先，现任公司独立董事，1957 年 7 月出生，美 国国籍，博士学历，1991 年至 1994 年任耶鲁大学博士后。1994 年至 1998 年任 美国百健公司研究员；1999 年至 2004 年任美国杰龙生物医药公司资深研究员； 2005 年至 2009 年任汕头大学教授；2010 年 1 月至今任暨南大学研究员；2014 年 1 ...