提名人易贤忠,现提名廖健为百奥泰生物制药股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任百奥泰 生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与百奥泰生物制药股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 百奥泰生物制药股份有限公司 独立章享提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ( ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家，主要行业 ：制造业、信息传输、软件和信息技术 服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及 电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司 证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-030 百奥泰生物制 ...

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展 规划，公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的综合授 信额度，最终授信金额、授信期限、授信利率等以银行审批为准。 申请授信额度的具体安排如下： 本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营 的实际资金需求来确定，在授信额度内公司实际发生的融资金额为准，具体融 资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。该授信额度在授权范 围及有效期内可循环使用。 证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-029 百奥泰生物制药股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：人民币万元 序 号 银行名称 额度 1 广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行 10,000.0 ...

中国国际金融股份有限公司 关于百奥泰生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经上海证券交易所科创板上市委员会2019年11月20日审核同意，并经中国证 券监督管理委员会2020年1月14日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]92号）注册同意，公司公开发行人 民币普通股6,000万股，发行价格为人民币32.76 ...

公司于 2025 年 4 月 2 日召开董事会薪酬与考核委员会会议对《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》进行审议，因涉及全体委员，根 据谨慎性原则，本议案直接提交董事会审议。 证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-028 百奥泰生物制药股份有限公司 关于公司 2025 年度董事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《百奥 泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水 平，公司年度经营状况及岗位职责，制定了董事及高级管理人员 2025 年度薪酬 方案，现将具体内容公告如下： 一、薪酬方案 （一）公司董事薪酬 公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司第三 届董事会独立董事在公司领取独立董事津贴 150,000 元/年（税前）。 （二）公司高级管理人员薪酬 根据 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 百奥泰生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人易贤忠,现提名柳建华为百奥泰生物制药股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任百 奥泰生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与百奥泰生物制药 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: ...

百奥泰生物制药股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 公司始终秉持"质量源于设计、质量源于文化"的核心理念，构建了覆盖研 发、生产、供应链全生命周期的国际化质量管理体系，以超越行业标准的严苛要 求驱动产品质量升级，为全球患者提供安全、可靠、高效的生物医药解决方案。 公司已建设完善的 GMP 管理体系，生产质量管理规范要求定标于国际先进水平， 并通过了中国 NMPA、美国 FDA、欧盟 EMA、巴西 ANVISA 等全球核心监管机 构的 GMP 认证及常态化核查，实现中国、美国、欧盟、拉美等主流医药市场的 准入资质全覆盖。 2024 年，公司原液生产线总容积达 66,500L，公司单克隆抗体原液生产规模 的进一步扩大，能更好地满足多个候选药物的临床样品需求及商业化需求，同时 为公司带来更具有竞争力的生产成本优势，为公司当前及未来创新药物的规模化 生产提供保障和灵活性。 为助力资本市场稳定和经济高质量发展，贯彻落实上海证券交易所"关于开 展科创板公司'提质增效重回报'专项行动的倡议"，百奥泰生物制药股份有限 公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日披露了《百奥泰生 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 百奥泰生物制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-91 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10237 号 百奥泰生物制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称百奥泰）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，百奥泰生物制药股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事汪建平先生、黄德汉先生、 HENRY WEI（魏亨利）先生独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汪建平先生、黄德汉先生、HENRY WEI（魏亨利）先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 百奥泰生物制药股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 8 日 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 百奥泰生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈旻湖,已充分了解并同意由提名人易贤忠提名为百奥泰生物制药股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任百奥泰生物制药股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)中共中央纪委、中 ...