中国国际金融股份有限公司 关于百奥泰生物制药股份有限公司 与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨关联交 易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对百奥泰与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨关联交易事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 为充分利用百奥泰厂房建筑物屋顶，降低公司运营成本，百奥泰拟与广州 七喜电脑有限公司（以下简称"七喜电脑"）签署分布式屋顶光伏电站能源管 理协议，百奥泰将提供厂区建筑物屋顶共计10,000平方米，由七喜电脑负责建 设、运营光伏发电系统项目。百奥泰按当地电网同时段商业电价的85%与七喜 电脑结算，本项目预计投建总容量为1,650KW（以实际安装为准）的光伏发电 系统，协议约定项目运营期限自建成并网之日起算二十年（以 ...

证券代码： 688177 证券简称： 百奥泰 公告编号：2023-056 百奥泰生物制药股份有限公司 与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）拟与关联 方广州七喜电脑有限公司（以下简称"七喜电脑"）签署分布式屋顶光伏电站能源 管理协议，百奥泰将提供工厂建筑物的屋顶，由七喜电脑负责建设、运营光伏发 电系统项目（以下简称"项目"），百奥泰按当地电网同时段商业电价的 85%与七 喜电脑结算，本项目预计投建总容量为 1,650KW（以实际安装为准）的光伏发 电系统，协议约定项目运营期限自建成并网之日起算二十年（以下称"运营期限"）， 项目所发电能由百奥泰优先使用，剩余电能接入公共电网，电能的电费收入由七 喜电脑享有。七喜电脑自行负责项目的设计、政府许可或备案文件的办理、设备 采购、施工建设以及项目运维管理并承担由此发生的费用。 七喜电脑系百奥泰控股股东广州七喜集团有限公司的控股子公司，本次 ...

百奥泰生物制药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《百 奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《百奥泰生物制 药股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为百奥泰生物制药股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第十一次会议相 关事项，发表事前认可意见如下： 《与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议的议案》 经审议，我们认为公司通过充分利用厂房建筑物屋顶，从而降低公司整体运 营成本，缓解用电涨幅压力，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非 关联股东利益的情形，交易价格公允、公平、合理。本次关联交易符合《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况， 未发现本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况。 独立董事同意公司本次与关联方七喜电脑签署分布式屋顶光伏电站能源管 理协议的有关事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。 （以下无 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实 际情况，制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2023-054 一、 监事会会议召开情况 百奥泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司与关联方 1 签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨关联交易的公告》。 综上，监事会同意公司与关联方七喜电脑签署分布式屋顶光伏电站能源管理 协议的有关事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知及相关材料已于 2023 年 9 月 5 日以邮件或书面方式送达公司全体 监事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2023-055 百奥泰生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号 E 栋 5K702 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 2023 年第一次临时股东大会 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

证券代码： 688177 证券简称： 百奥泰 公告编号：2023-057 百奥泰生物制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 东台市启恒医药合伙企业（有限合伙） 重要内容提示： 本次权益变动不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生 变化。 关于公司持股 5%以上股东及其一致行动人 权益变动比例超过 1%的提示性公告 公司于 2023 年 9 月 15 日收到公司股东东台启恒（原吉富启恒）及其一 致行动人汇天泽、合肥启兴和汇智富发来的《百奥泰持股 5%以上股东及其一致 行动人权益变动比例超过 1%告知函》，现将其有关权益变动情况告知如下： 本次权益变动前，珠海吉富启恒医药投资合伙企业（有限合伙）（截至本 公告发布日，已变更名称为"东台市启恒医药合伙企业（有限合伙）"，以下简称 "东台启恒（原吉富启恒）"）、汇天泽投资有限公司（以下简称"汇天泽"）、合肥 启兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥启兴"）、安徽汇智富创业投 资有限公司（以下简称"汇智富"）合计持有百奥泰生物制药股份 ...

百奥泰生物制药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《百奥泰生 物制药股份有限公司章程》等有关规定,百奥泰生物制药股份有限公司（以下简 称"公司")独立董事对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了包 括核查文件、咨询公司管理层在内的审核,基于独立、客观判断的原则,现发表 独立意见如下: 经审议,公司通过充分利用厂房建筑物屋顶,从而降低公司整体运营成本, 缓解用电涨幅压力,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东 利益的情形,交易价格公允、公平、合理。本次关联交易符合《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情况,未发现 本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况。本次关联交易所采取的审议 程序符合有关法律、法规及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的规定。 综上,公司独立董事同意公司本次与关联方七喜电脑签署分布式屋顶光伏电 站能源管理协议的有关事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 (以下 ...

Group 1: Event Announcement - Baotai Biopharmaceutical Co., Ltd. will participate in the "2023 Guangdong Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" [2] - The event will be held online on September 19, 2023, from 15:45 to 17:00 [2] - Investors can join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or download the Panorama Roadshow APP [2] Group 2: Investor Interaction - The company aims to enhance interaction and communication with investors [2] - During the event, the company will discuss the 2023 mid-term report performance and address representative questions from investors [2] - The company encourages widespread participation from investors [2] Group 3: Legal Assurance - The board of directors guarantees that the announcement contains no false records, misleading statements, or significant omissions [2] - The board assumes legal responsibility for the truthfulness, accuracy, and completeness of the content [2]

证券代码： 688177 证券简称： 百奥泰 公告编号：2023-052 特此公告。 百奥泰生物制药股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 附件： 保荐代表人孔德进先生简历 百奥泰生物制药股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）于 2023 年 9 月 11 日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）《关于更换 百奥泰生物制药股份有限公司科创板 IPO 持续督导保荐代表人的说明》。中金公 司作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称"首发上市"）的 保荐机构，原委派谢显明先生、任孟琦先生担任首发上市持续督导期的保荐代表 人。现因保荐代表人谢显明先生工作变动，不再担任百奥泰的持续督导保荐代表 人。 为保证持续督导保荐工作的有序进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等法规的规定，中金公司决定委派孔德进先生（简历详见附件）接替谢显明 先生继续履行对本次百奥泰持续督导的相关职责和义务。 ...