经核查独立董事汪建平、黄德汉、HENRY WEI（魏亨利）的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 百奥泰生物制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，百奥泰生物制药股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事汪建平、黄德汉、HENRY WEI（魏亨利）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 百奥泰生物制药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：688177 证券简称： 百奥泰 公告编号：2024-015 百奥泰生物制药股份有限公司 与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）拟与关联 方广州七喜电脑有限公司（以下简称"七喜电脑"）签署分布式屋顶光伏电站能源 管理协议，百奥泰将提供营销总部大楼的屋顶，由七喜电脑负责建设、运营光伏 发电系统项目（以下简称"项目"），百奥泰按当地电网同时段工商业电价的 85% 与七喜电脑结算，本项目预计投建总容量为 633.94KW（以实际安装为准）的光 伏发电系统，协议约定项目运营期限自建成并网之日起算二十年（以下称"运营 期限"），项目所发电能由百奥泰优先使用，剩余电能接入公共电网，电能的电费 收入由七喜电脑享有。七喜电脑自行负责项目的设计、政府许可或备案文件的办 理、设备采购、施工建设以及项目运维管理并承担由此发生的费用。 七喜电脑系百奥泰控股股东广州七喜集团有限公司的控股子公司， ...

百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪建平） 报告期内，作为百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实 维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履 职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人汪建平，现任公司独立董事，1954 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，博士学历，临床医学专业，教授、主任医师。1978 年至 1986 年任第一 军医大学珠江医院医生；1986 年至 1998 年任中山医科大学附属第一医院医生、 副院长；1998 年至 2001 年任中山医科大学副校长；2001 年至 2016 年历任中山 大学副校长、常务副校长；2007 年至今历任 ...

公司代码：688177 公司简称：百奥泰 百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 百奥泰生物制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码： 688177 证券简称： 百奥泰 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，百奥泰生物制药股份有限 公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2019 年 11 月 20 日审核同意，并经中 国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 14 日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]92 号）注册同意，本公司公 开发行人民币普通股 60,000,000 股，发行价格为人民币 32.76 元/股。募集资金总 额为人民币 1,965,600,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,8 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄德汉） 报告期内，作为百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实 维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄德汉，现任公司独立董事，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，上海财经大学会计学专业本科学位。1991 年 7 月至 2008 年 12 月，任 职于广东财经职业学校；2009 年 1 月至今，任广东外语外贸大学会计学副教授。 2019 年 2 月起至今任北京东土科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今任 骆驼股份有限公司独立董事；2021 年 10 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）为贯彻中 央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行"以投资者为本"的发展理念， 推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力 信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度 "提质增效重回 报"行动方案。本方案于 2024 年 3 月 28 日经公司第二届董事会第十四次会议审 议通过。具体方案如下： 公司秉承"创新只为生命"的理念，坚持创新驱动发展战略，致力于开发新 一代创新药和生物类似药，以创新驱动企业发展，2024 年，公司将在产品研发、 产能提升、市场开拓、公司管理、投资者管理和回报等多方面争取一系列进展， 进一步夯实企业核心竞争力，提高公司内生价值。 二、全面推进增产提效，数字化智能化产线配套升级 公司已拥有多项产品的生产能力，包括研发用药、临床用药、商业化生产等 不同阶段的单抗药物的原液到无菌制剂的生产。已实现了格乐立®、普贝希®和施 瑞立®的商业化生产，并具 ...

关于百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 关于百奥泰生物制药股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 | | 1-3 | | 二、 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 2023 年度营业收入扣除情 | 1-2 | | | 况表 | | | 关于百奥泰生物制药股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10210号 百奥泰生物制药股份有限公司全体股东： 我们审计了百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"百奥泰公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3月28日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10206号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 审计报告及财务报表（合并） 二○二三年度 百奥泰生物制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10206 号 百奥泰生物制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称百奥泰）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于百奥泰生物制药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会 议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事、监事一致审 议通过了该议案，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。 公司于2024年3月28日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致审议通过了该议案，并 形成以下意见：公司2024年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，该关联 交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交 易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易 定价公允合理，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对 关联方形成依赖，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。独立董 事同意 ...