独立董事 2023 年度述职报告 本人为康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，由本人继续 担任公司独立董事职务。报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 及规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《康希 诺生物股份公司独立非执行董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、独立地履 行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治 理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况如下：刘建忠，男，现任独立董事，1964 年生，中国国籍， 无境外永久居留权，卫生科学硕士；1989 年至 2003 年，任国家质检总局疾病控 制处处长；2003 年至 2011 年，任赛诺 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-024 康希诺生物股份公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运 营资金需求和风险可控的前提下，公司及下属公司使用最高不超过人民币30亿元 的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险性低、流动性好、安全性高的 投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存 单、收益凭证等），授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。在前述额 度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及决议 有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理中心 负责组织实施。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择风 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-023 经中国证监会《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监发行字[2020]1448 号文）核准，本公司在上海证券交易所公开发行人民币 普通股（A 股）股票 24,800,000 股，每股发行价格为人民币 209.71 元，股票发行 募集资金总额为人民币 5,200,808,000.00 元，扣除所有股票发行费用（不含增值 税，包括承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 221,342,892.35 元后，实际 募集资金净额为人民币 4,979,465,107.65 元，其中超募资金金额为人民币 3,979,465,107.65 元，上述资金于 2020 年 8 月 6 日全部到账，经普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2020）第 0684 号 验资报告。 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司使用募集资金人民币 4,295,335,084.05 元 （不包括对闲置募集资金进行现金管理），其中以前年度累计使用人民币 3,985,743,541.94 元，2023 年使用人民币 ...

重要内容提示： 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）控股股东XUEFENG YU（宇 学峰）、朱涛、DONGXU QIU（邱东旭）、HELEN HUIHUA MAO（毛慧华） 与SCHELD Holding Limited（以下简称"SCHELD"）于2024年3月27日重新签署 了《一致行动协议》（以下简称"本协议"），对2017年2月13日XUE FENG YU（宇 学峰）、朱涛、DONG XU QIU（邱东旭）、HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）共 同签署的《一致行动人协议》和2022年1月26日前述各方又与SCHELD共同签署 的《一致行动人协议之补充协议》作出了调整。 本次重签《一致行动协议》后，公司控股股东及实际控制人均未发生变 更，控股股东仍为XUEFENG YU（宇学峰）、朱涛、DONGXU QIU（邱东旭）、 HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）及SCHELD，实际控制人仍为XUEFENG YU （宇学峰）、朱涛、DONGXU QIU（邱东旭）、HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）。 具体情况如下： 一、本次重签《一致行动协议》的背景情况 公司于2024年2月21日召开 ...

康希诺生物股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人为康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，本人不再担 任公司独立董事职务。报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《康希诺 生物股份公司独立非执行董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、独立地履行 职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治理 水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职报告 报告期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专 业作用。在董事会和各专门委员会召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全 面的调查和了解，并在 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-022 康希诺生物股份公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照公司上市地监管规则和《康希诺生物股份公司章程》《对外担保决策制 度》的相关规定，为满足康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内下属子公司的经营发展需要，公司拟在 2024 年度对全资子公司提供累计不 超过人民币 1 亿元的担保，公司可根据实际情况对担保范围内的全资子公司分配 使用额度；以及公司全资子公司康希诺生物（上海）有限公司对其全资子公司康 希诺（上海）生物研发有限公司提供累计不超过人民币 1 亿元的担保。 相关担保事项以正式签署的担保文件为准，授权期限为本次董事会审议通过 之日起 12 个月内。 公司拟提请董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使担保决策权、 签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。 截至本公告披露日，公司对外担保的总额为 46,789.88 万元，占公司最近一 期经审计净资产和总资产 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-019 康希诺生物股份公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于会议召开 10 日前以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席肖治召集，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司根据中国境内相关法律法规的要求编制的《康希诺生物股 份公司 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-025 康希诺生物股份公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及康希诺生物股份公司（以下简称"公司"或"本集团"） 会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确、客观地反映公司2023年度的 经营成果及截至2023年12月31日的财务状况，本着谨慎性的原则，公司对截至 2023年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对相关资产计提相应的 减值准备，具体如下： 单位：万元 | 项目 | | 2023年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款预期信用损失 | 1,504.60 | | | 小计 | 1,504.60 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 47,282.54 | | 应收退货成本减值准备注 | | 6,864.63 | | 预付款项减值准备 | | 6,335.68 | | 其他非流动 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-020 康希诺生物股份公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）拟续聘德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为2024年度境内审计机构及内部 控制审计机构，拟续聘德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤香港"）为2024 年度境外审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟续聘德勤华永为 2024 年度境内审计机构及内部控制审计机构，德勤 香港为 2024 年度境外审计机构。德勤华永和德勤香港的情况如下： （一）机构信息 1、德勤华永 （1）基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务 ...

中信证券股份有限公司关于康希诺生物股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为康希诺生 物股份公司（以下简称"公司"、"康希诺"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》等有关规定，对康希诺 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监发行字[2020]1448 号文）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普 通股（A 股）股票 24,800,000 股，每股发行价格为人民币 209.71 元，股票发行募 集资金总额为人民币 5,200,808,000.00 元，扣除所有股票发行费用（不含增值税， 包括承销及保荐费用以及其他发行费用）人民 ...