康希诺生物股份公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员会 工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会审计委 员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下： 2024 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，会议审议 通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》《关于 2023 年度 财务决算报告与财务审计报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的 议案》《关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告的议案》 《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于聘请 2024 年度境内外审 计机构及内部控制审计机构的议案》。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，会议审议 通过了《关于截至 2024 年 3 月 31 日止三个月期间第一季度财务报表的议案》。 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）拟续聘德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为2025年度境内审计机构及内部 控制审计机构，拟续聘德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤香港"）为2025 年度境外审计机构。 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-008 康希诺生物股份公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟续聘德勤华永为 2025 年度境内审计机构及内部控制审计机构，德勤 香港为 2025 年度境外审计机构。德勤华永和德勤香港的情况如下： （一）机构信息 1、德勤华永 （1）基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务 ...

| 应对气候变化 | 24 | | --- | --- | | 环境管理 | 32 | | 资源使用 | 35 | | 三废管理 | 37 | | 产品安全与质量 | 41 | | --- | --- | | 产品创新与研发 | 52 | | 临床试验伦理 | 57 | | 客户服务与药物警戒 | 60 | | 负责任营销 | 65 | | 医疗健康可及性 | 66 | | 员工雇佣与权益 | 69 | | --- | --- | | 员工薪酬与福利 | 73 | | 员工培训与发展 | 76 | | 职业健康与安全 | 80 | | 社区发展与公益 | 83 | | 公司治理 | 86 | | --- | --- | | 合规建设 | 88 | | 风险管理 | 89 | | 党建引领 | 90 | | 商业道德 | 91 | | 责任供应链 | 93 | | 信息安全 | 97 | | 640 0 . 1 1414 . 1 1414 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . | | --- | | 资源使用 | | --- | | ...

康希诺生物股份公司董事会 康希诺生物股份公司 2025 年 3 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事 Yiu Leung Andy CHEUNG （张耀樑）、桂水发、刘建忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、桂水发、刘建忠的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

1 的利息及现金管理收益人民币 139,534,892.35 元用于永久补充流动资金，疫苗追 溯、冷链物流体系及信息系统建设项目募集资金产生的利息及现金管理收益人民 币 1,837,502.01 元用于原项目，补充流动资金项目产生的利息人民币 365,997.55 元用于原项目。募集资金余额为人民币 434,049,145.07 元，其中用于现金管理金 额为人民币 190,000,000.00 元。 截至 2024 年 12 月 31 日止，除用于现金管理的金额人民币 190,000,000.00 元外，公司募集资金专户余额为人民币 244,049,145.07 元（为包括募集资金利息 收入及现金管理收入扣除银行手续费后的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 中信证券股份有限公司关于康希诺生物股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为康希诺 生物股份公司（以下简称"公司"、"康希诺"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...

公司是一家致力于研发、生产和商业化符合中国及国际标准的创新型疫苗企业。 2024 年，随着学术营销工作的推进及终端渗透率的提升，公司实现流脑疫苗产品销 售收入约为 79,379.45 万元，较去年同期增长 41.31%，研发管线也在资源聚焦下 快速推进，多款疫苗产品推入至药品注册申请阶段。2025 年，公司将重点开展以 下工作： 1、推进创新疫苗的商业化进程 康希诺生物股份公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护康希诺生物股份公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司长期发展的信心和切实履行社 会责任，公司于 2024 年 3 月制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》， 在提升公司经营效率，强化市场竞争力，树立良好的资本市场形象等方面取得了 较好的成效。公司为能在 2025 年更好的延续上述方面取得的良好成绩，特制定 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并经 2025 年 3 月 25 日召开的第三 届董事会第六次会议审议通过，方案具体如下： 一、 聚焦主营业务，以创新为核心驱动力 曼海欣®目前作为中国唯一的四价流脑结合疫苗， ...

康希诺生物股份公司审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和康希诺 生物股份公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 1、2024 年 3 月 22 日，公司第三届董事会审计委员会召开第一次会议，同 意公司聘请德勤华永会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"德勤华永"）为 2024 年境内审计机构及内部控制审计机构，德勤·关黄陈方会计师行（（以下简称 "德勤香港"）为 2024 年境外审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-011 康希诺生物股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监发行字[2020]1448 号文）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普 通股（A 股）股票 24,800,000 股，每股发行价格为人民币 209.71 元，股票发行募 集资金总额为人民币 5,200,808 ...

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批 准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。 德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务 经验。德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人 员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 270 人。 德勤华永 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为 人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.60 亿元。德勤华永所提供服务的上市公 司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、 软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 22 家。 德勤香港为一家根据香港法律，于 1972 年设立的合伙制事务所，由其合伙人全 资拥有，为众 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： IDC 汇总表的专项审计报告 关于康希诺生物股份公司 为了更好地理解康希诺 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为康希诺向证券监管机构呈报 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。 atsu Lert 德勒华永会计师 口 引 中国注册会计师 (特殊普通合伙) 关于康希诺生物股份公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00340 号 康希诺生物股份公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了康希诺生物股份公司(以下简称"康希 诺")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2025年 3月25 日签发了德师报(审)字(25)第 P03280 号无保留意见的审计报告。 根 ...