证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-009 康希诺生物股份公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，康希诺生物股份公司（以 下简称"康希诺"或"公司"）于2025年3月25日召开第三届董事会第六次会议， 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总 额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公 司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事项包括但不限于： 定价基准 ...

康希诺生物股份公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 康希诺生物股份公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | ર -8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 117 | : (全)理事务所(结婚生合公) 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03280 号 (第1页,共4页) 康希诺生物股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了康希诺生物股份公司(以下简称"康希诺"或"集团")的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了康希诺 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...

康希诺生物股份公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 Deloitte. 十师赢各所(姓珠普通合小) 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00169 号 (第1页,共2页) 康希诺生物股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了康 希诺生物股份公司(以下简称"康希诺")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康希诺董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WorldClass 智启非凡 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(25)第 S00169 号 (第2页,共2页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,康希诺于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制 ...

二、独立董事年度履职报告 报告期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专 业作用。在董事会和各专门委员会召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全 面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回 复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积 累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员 会的职责范围发表相关意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护 了公司和全体股东的利益。报告期内，本人对 2024 年度董事会的所有议案均投 了赞成票，公司董事会 2024 年度审议的所有议案全部表决通过。 康希诺生物股份公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人为康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事。 报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《康希诺 生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《康希诺生物股份公司独立非执 行 ...

康希诺生物股份公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度任期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥 各自专业作用。在董事会和各专门委员会召开前，本人对会议相关审议事项进行 较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时 进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借 自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专 门委员会的职责范围发表相关意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切 实维护了公司和全体股东的利益。2024 年度任期内，本人对 2024 年度董事会的 所有议案均投了赞成票，公司董事会 2024 年度审议的所有议案全部表决通过。 （一）出席会议情况及表决结果 2024 年度任期内，本人出席了 1 次股东大会，6 次董事会。公司股东大会、 董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审 批程序。作为公司独立董事，本人出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材 料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，对各 议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，出席独 ...

康希诺生物股份公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人为康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事。 报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《康希诺 生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《康希诺生物股份公司独立非执 行董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深 入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公 司整体利益和中小股东合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况如下：刘建忠，男，现任独立董事，1964 年生，中国国籍， 无境外永久居留权，卫生科学硕士；1989 年至 2003 年，任国家质检总局疾病控 制处处长；2003 年至 2011 年，任赛诺菲巴斯德科学事务部总监；2012 年至今， 任银谷控股集团有限公司副总裁；2016 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-012 康希诺生物股份公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开第三届董事 会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资 金需求和风险可控的前提下，公司及下属公司拟使用最高不超过人民币28亿元的 暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险投资 产品（包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品、信 托产品等）。授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期 限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期 内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理中心负责组 织实施。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情 ...

康希诺生物股份公司 关于募集资金存放与实际使用情况 的专项报告及审核报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 t : De oitte. 宙核报告 德师报(核)字(25)第 E00497 号 (第1页,共2页) 康希诺生物股份公司董事会: 我们审核了后附的康希诺生物股份公司(以下简称"康希诺")截至 2024年 12月 31 日止的募 集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规 定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容 真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是康希诺董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执 ...

康希诺生物股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

2024 年度营业收入扣除情况的专项报告 t and the sub 康希诺生物股份公司 | 2024年度营业收入扣除情况的专项报告 | | | --- | --- | | 内容 2024 年度营业收入扣除情况表 | 页数 2 - 3 | 康希诺生物股份公司 0 : 0 : 0 : 0 : a . 关于康希诺生物股份公司 2024年度营业收入扣除情况的专项报告 德师报(函)字(25)Q00400 号 康希诺生物股份公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了 康希诺生物股份公司(以下简称"康 希诺")2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2025年3月25日出具了德师报(审)字(25)第 P03280 号无保留意见的审计报告。这 些财务报表的编制及公允列报是康希诺管理层的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础 上对这些财务报表整体发表意见。 本专项报告仅供康希诺 2024年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 德勒华永 中国注册会计师 中国 ...