Core Viewpoint - The company has developed a "Quality Improvement and Efficiency Enhancement Return to Shareholders" action plan for 2025, aiming to enhance operational efficiency, strengthen market competitiveness, and improve its image in the capital market [1] Group 1: Business Focus and Innovation - The company focuses on its core business of developing, producing, and commercializing innovative vaccines that meet both Chinese and international standards, achieving a revenue of approximately 793.79 million yuan, a 41.31% increase year-on-year [1] - The company plans to continue promoting its unique quadrivalent meningococcal vaccine, MCV4, and has submitted an application to expand its age coverage, which, once approved, will enhance its market presence [1] - The company is also preparing for the commercialization of its product PCV13i, having completed clinical site inspections and is actively engaging with regulatory authorities to ensure smooth approval processes [2] Group 2: International Strategy and Market Expansion - The company's international strategy is based on a "full value chain layout," establishing local production bases in countries like Pakistan, Mexico, and Malaysia to meet public health needs [3] - The company aims to explore the feasibility of product procurement by international organizations and is preparing for WHO PQ certification to enhance its global market access [3] Group 3: Corporate Governance and Shareholder Returns - The company is committed to improving corporate governance and internal control systems to ensure compliance and protect shareholder rights [4] - A three-year shareholder dividend plan has been established, with cash dividends amounting to approximately 198 million yuan since its listing, and a share buyback of 683,748 shares, representing about 0.2763% of total shares [5] Group 4: Investor Relations and Communication - The company actively engages with investors through various channels, including performance briefings and investor open days, to communicate its operational and financial status [6] - The first investor open day was held in November 2024, where management shared insights on vaccine development and future strategies [6] Group 5: ESG Commitment - The company plans to enhance its ESG performance and reporting in line with regulatory requirements, aiming to address stakeholder expectations regarding sustainability [6] Group 6: Responsibility and Compliance - The company emphasizes the importance of compliance among its key personnel and has organized training to enhance their understanding of regulations and responsibilities [7] - Continuous evaluation of the action plan will be conducted to ensure focus on core competencies and risk management [7]

康希诺: 2024年度内部控制评价报告 公司代码：688185 公司简称：康希诺 康希诺生物股份公司 康希诺生物股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

康希诺: 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公 告 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-012 康希诺生物股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开第三届董事 会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资 金需求和风险可控的前提下，公司及下属公司拟使用最高不超过人民币28亿元的 暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险投资 产品（包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品、信 托产品等）。授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期 限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期 内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理中心负责组 织实施。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需 ...

康希诺: 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 证券代码：688185 证券简称：康希诺 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 康希诺生物股份公司 | | 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监发行字20201448 号文）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普 通股（A 股）股票 24,800,000 股，每股发行价格为人民币 209.71 ...

康希诺: 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-008 康希诺生物股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）拟续聘德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为2025年度境内审计机构及内部 控制审计机构，拟续聘德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤香港"）为2025 年度境外审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟续聘德勤华永为 2025 年度境内审计机构及内部控制审计机构，德勤 香港为 2025 年度境外审计机构。德勤华永和德勤香港的情况如下： （一）机构信息 （1）基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计 ...

康希诺: 关于2025年度对外担保预计的公告 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-010 康希诺生物股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 按照公司上市地监管规则和《康希诺生物股份公司章程》《对外担保决策制 度》的相关规定，为满足康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内下属子公司的经营发展需要，公司及全资子公司康希诺生物（上海）有限公 司拟在 2025 年度对下属子公司康希诺（上海）生物科技有限公司、康希诺（上 海）生物研发有限公司提供合计累计不超过人民币 1 亿元的担保。 康希诺生物股份公司董事会 相关担保事项以正式签署的担保文件为准，授权期限为本次董事会审议通过 之日起 12 个月内。 公司拟提请董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使担保决策权、 签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。 关于 2025 年度对外担保预计的公告 截至本公告披露日，公司对外担保的总额为 46,802.36 万元，占公司最近一 期经审计净资产和总 ...

Core Viewpoint - The company has engaged Deloitte Huayong as its domestic audit firm and Deloitte Hong Kong as its overseas audit firm for the 2024 fiscal year, evaluating their compliance and effectiveness in fulfilling their duties [1][2]. Qualification Conditions - Deloitte Huayong has been operating since 1993 and was transformed into a special general partnership in 2012, with a registered address in Shanghai [1]. - Deloitte Huayong holds a practicing certificate approved by the Ministry of Finance and is authorized to conduct audits for H-share companies [2]. - The firm reported a total audited business income of RMB 4.1 billion in 2023, with audit service income of RMB 3.2 billion and securities service income of RMB 600 million [2]. Professional Record - Key partners and signing accountants have extensive experience, with the project partner Yang Juleng having over 16 years in audit services and the signing accountant Sun Weiqin having over 12 years [3][4]. - Deloitte Hong Kong has been registered as a public interest entity auditor since October 2019 and has obtained a temporary audit business license for mainland China [3]. Quality Management Level - Deloitte Huayong has established a comprehensive quality management system to ensure compliance with legal and professional standards [6][7]. - The firm implements a partner-led audit delivery model to enhance audit quality and has a clear mechanism for resolving disagreements among team members [7][8]. Work Plan - The audit plan for the year was comprehensive and operationally strong, focusing on key areas such as revenue recognition and asset impairment [10]. - Deloitte Huayong and Deloitte Hong Kong effectively communicated with the audit committee and completed all tasks on time [10]. Human and Other Resource Allocation - A dedicated audit team with extensive experience in the biopharmaceutical industry was assigned, ensuring that all team members hold relevant professional qualifications [10][11]. Information Security Management - The company has set specific clauses in the contract regarding information security responsibilities and has obtained ISO27001 certification for its information security management system [11]. Risk Bearing Capacity Level - Deloitte Huayong has a professional liability insurance coverage exceeding RMB 200 million, meeting regulatory requirements [11].

（以下简称"《公司章程》"）、 《康希诺生物股份公司独立非执 行董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深 入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公 司整体利益和中小股东合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 康希诺: 独立董事2024年度述职报告（张耀樑） 康希诺生物股份公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人为康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事。 报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《康希诺 生物股份公司章程》 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况如下：Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）先生，1959 年 出生，加拿大国籍，拥有中国香港特别行政区护照及中国香港永久居留权，会计 及金融硕士，香港会计师公会会员。2009 年至 2010 年，任安永 ...

康希诺: 第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-006 康希诺生物股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于会议召开 10 日 前以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长 XUEFENG YU（宇学峰）博 士召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及规范性文件和《康 希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会在 2024 年度一直认真履行《公司法》等法律、法规以及《公司章 程》赋予董事会的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施， ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-009 康希诺生物股份公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，康希诺生物股份公司（以 下简称"康希诺"或"公司"）于2025年3月25日召开第三届董事会第六次会议， 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总 额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公 司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事项包括但不限于： 定价基准 ...