1 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害 国家安全的，应当按照上海证券交易所相关规定豁免披露。 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按 照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资 者利益或者误导投资者的，可以按照上海证券交易所相关规定暂缓或者豁免披露 该信息。 符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的商业秘密，可以暂缓或者豁免披 露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-060 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年 12 月 6 日 附件 侯剑锋先生简历： 关于补选公司非独立董事、独立董事的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司 章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第八次会议审议 通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，经公司董 事会提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名侯剑锋先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人，提名解志勇先生为第三届董事会独立董事候选人 （简历见附件），并同意提交公司 2025 年度第三次临时股东大会审议。任期自 公司 2025 年度第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 侯剑锋先生，1981年出生，中国国籍，无境外永 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-055 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定公司部分制度的公告 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维 护公司和全体股东的利益。 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或"云路股份"） 于 2025 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分制度的议案》，以及 制定公司部分制度的议案，上述部分制度尚需股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、取消公司监事会、修订《公司章程》的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对公司第三届董事会非独立董事候选 人侯剑锋先生以及独立董事候选人解志勇先生的任职资格进行了审核，并出具如 下审查意见： 一、关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格的意见 经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人侯剑锋先生的个人履历等相关 资料，其不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受 过中国证监会、证券交易所及其他有关部门行政处罚和惩戒，符合《公司法》等 相关法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人解志勇，已充分了解并同意由提名人青岛云路先进材料技术股份有限公 司董事会提名为青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 青岛云路先进材料技术股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-057 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 投资种类： 安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于协定存款、 通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：不超过人民币 58,000 万元（含本数） 特别风险提示 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 满足保本要求的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影 响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设及日常生产经 营所需、保障募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回 报。 （二）投资金额 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不 超过人民币 58,000 万元（含）的 ...

提名人青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会，现提名解志勇为青岛云 路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛云路先进材料技术股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-056 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 万元（含本数） | 90,000 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理 产品。 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示 公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，投资风险 可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风 险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-058 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 首席合伙人：李尊农。 2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数522人。 2024年度经审计的业务收入203,338.19万元，其中审计业务收入154,719.65 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 本事项尚需提交青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"云路股份"）股东大会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会 计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的 ...

券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-061 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...