青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688190 证券简称：云路股份 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | 2 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《青岛云路先进材 料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料 技术股份有限公司股东大会议事 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号： 2024-048 本次现金管理期限：自青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董 事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于2024年12月4日召开第二届董事会第二十三次 会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股 东大会审议。 一、募集资金基本情况 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：公司拟使用额度不超过63,000万元人民币（含） 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 投资品种：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售 的满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于保本型产品、结构性存款、定期 存款、通知存款、协定性存款、大额存单、券 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-050 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十二次会议于 2024 年 12 月 4 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，内 容及审议程序符合相关规定，不会影响募集资金投资项目实施、并能确保募集资 金安全，亦不影响公司的正常经营，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及 股东利益的情形。监事会同意公司使用最高不超过人民币 63,000 万元（含）的 暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 110,000 万元（含）的闲置自有资金进行 现金管理 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-047 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次现金管理金额：公司拟使用额度不超过110,000万元人民币（含） 的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内资金可循环进行，滚动使用。 投资品种：购买流动性好、安全性高，满足保本要求的现金管理产品。 本次现金管理期限：自青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董 事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。 履行的审议程序：公司于2024年12月4日召开第二届董事会第二十三次 会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司将合 理使用闲置自有资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高闲置自有 资金收益，增加股 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-049 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障公 司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对 审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评估结果，公司拟聘请中兴华为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关情况事先与 天职国际进行充分沟通，天职国际已明确知悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准， ...

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》和《关于使用暂时闲置 自有资金进行现金管理的公告》。 二、审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-045 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十三次会议于 2024 年 12 月 4 日上午 9 点在公司会议室以现场方式 结合通讯方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事 长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》 公司使用部分闲置募集资金和自有资 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 经中国证监会出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3302 号），公司向社会公开发行人民币 普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 46.63 元，募集资金总额为 1,398,900,000.00 元，扣除不含税发行费用 107,315,429.73 元，募集资金净额为 1,291,584,570.27 元。2021 年 11 月 22 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到账情况进了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000791 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募 集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《青岛云路先进 材料技术股份有限公司云路股份首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《青岛云路先进材料技术股份 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the 2024 Qingdao District Listed Companies Investor Online Reception Day and Q3 performance briefing on November 28, 2024, from 15:00 to 17:00 [1] - The event will be conducted online, allowing investors to join via the China Securities Journal website [1] Group 2: Participants - The company's Chief Financial Officer and Board Secretary, Ms. Shi Yan, will be present for the online communication [1] - Independent Director, Ms. Dong Xuemei, will also participate in the discussion regarding the company's Q3 performance and operational status [1] Group 3: Investor Engagement - The company aims to enhance interaction with investors and build harmonious investor relations through this event [1] - Investors are encouraged to actively participate in the online discussion [1]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024- 043 青岛云路先进材料技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 59,184,000 股。 本次股票上市流通总数为 59,184,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 26 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会2021年10月18日下发《关于同意青岛云路先进材 料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3302号）核 准，青岛云路先进材料技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股 票30,000,000股，并于2021年11月26日在上海证券交易所挂牌上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，上市流通的限售股 股东共计 2 名，对应限售股数量共计 59,184,000 股，占公司股本总数的 49.32%， 限售期为自公司股票上 ...