青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 1 总则 1.1 目的 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规及《青岛 云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)相关规定，并参照《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》) 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，制定本制 度。 1.2 董事会设董事会秘书 董事会秘书负责公司信息披露事务，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理，并作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司聘 用的高级管理人员。证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以上 市公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会 秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人 员的义务，享有相应的工作职权。 1 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会议事规则 2025年12月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《青岛云路先 进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与 提案有关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为保证青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 在会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）过程中切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本办法，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）全体成员过半数审议 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会授权管理办法 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会授权管理办法 1 总则 1.1 目的 为进一步完善青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，建立科学规范的决策机制，提高决策质量和效率，参照《中华人民共和国公司 法》等法律法规，并依据《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（简称公司章 程），结合公司《对外投资管理制度》《对外捐赠管理办法》等内部制度文件和实际 情况，制定本办法。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 1.2 术语定义 本办法所称授权指董事会将一定职权内事项的决策权授予总经理等被授权人。 1.3 适用范围 本办法适用于公司董事会授权工作。 2 授权权限 1 2.1 董事会行使的法定职权、需提请股东会决定等不可授权事项主要包括： （1）召集股东会，并向股东会报告工作； （2）执行股东会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （5）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 总经理工作细则 2025年12月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范青岛云路先进材料技术股 份有限公司（以下简称"公司"）总经理（含副总经理等高级管理人员）的经营 管理行为，确保总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《青岛云路先进材料技术股份 有限公司章程》（以下简称《章程》），特制定《青岛云路先进材料技术股份有 限公司总经理工作细则》，（以下简称"《细则》"）。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件 和《章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维护 公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本《细则》规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、 权限、工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本《细则》适用于总经理岗位，为董事会规范、审 ...

章程 二零二五年十二月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司应根据《中国共产党章程》，设立党的组织，建立党的工作机构，配备足够 数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 公司应依照《中华人民共和国工会法》的规定，在适当时候设立工会组织，开 展工会活动，维护职工合法权益。 第二条 青岛云路先进材料技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码：91370282MA3C4GW617。 第三条 2021 年 10 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"） [2021]3302 号文件做出同意注册的决定，2021 年 11 月 16 日公司首次向 社会公众发行人民币普通股 30,000,000 股，公司股票于 2021 年 11 月 26 日在 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 1 总则 1.1 为了保护投资者的合法权益,规范青岛云路先进材料技术股份有限公司(下称"公 司")的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产安全,根据《中华人 民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、中国证监会的有关规定等法律、法规、规范性文 件以及本《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 1.2 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人提供的保 证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。为免疑义，公司对控股子公司的担 保属于本制度所称之对外担保，但公司为自身债务提供担保的不属于本制度所称之对 外担保。 1.3 公司对外担保实行统一管理,未经党组织前置审议、公司董事会或股东会批准,任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 1.4 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险,并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,保证本公司关联交易决策 行为的公允性,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关联交易管理制度 2025年12月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及国家证券主 管部门和本公司章 程的有关规定,制定本制度。 第二条 由公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第三条 本规定适用于公司及控股子公司的关联交易管理工作。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第36号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人和关联交易 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025年12月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原 则，防范内幕信息泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号－－上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、以及本公司《公司章程》《信 息披露事务管理制度》的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为主要负责人，董事会 秘书组织实施，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜， 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部 门。 第三条 公司的董事、高级管理人员和公司的各部门、子公 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 第一条 为规范青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称公司法）《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任 上市公司董事、高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司 ...