青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 第一条 为规范青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称公司法）《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任 上市公司董事、高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 战略与 ESG 委员会工作细则 2025年12月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名， 并由董事会选举产生。 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 主任委员（召集人）负责召集和主持委员会会议，当主任委员（召集人）不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员（召集人） 第一条 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，优化公司 ESG 管理和实 践，设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司长期发 展战略、重大投资决策及 ESG 工作的专门机构。 第二条 为确保委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料 技术股份有限公司 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 审计委员会工作细则 2025年12月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会议事规 则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是按照《董 事会议事规则》的有关规定设立的专门工作机构，主要职责是： （一） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人员。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事 或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 2025年12月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《青岛云路先进材料技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人员的考核标准 并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。薪酬与考核委员会决议内容违反有关法 律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的， 该项决议无效；薪酬与考核 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事工作制度 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事工作制度 1 总则 1.1 目的 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独 立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家法律法规和《青 岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制 度。 1.2 术语定义 1.3 原则 （1）独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、监管规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 ...

1.2 原则 公司投资管理的基本原则： 青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 对外投资管理制度 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 对外投资管理制度 1 总则 1.1 目的 为规范青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 降低对外投资风险，提高投资效益，合理、有效的使用资金，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （1）符合公司发展战略和发展思路，合理配置企业资源，促进要素优化组合， 有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 （2）禁止投资负面清单以内的投资项目。（投资负面清单根据国家政策和上级单 位战略规划适时调整。财务性投资不受投资负面清单的限制。） （3）禁止开展股权代持、虚假合资、挂靠经营、假冒国企等违规挂靠行为。 1.3 适用范围 本管理制度适用于公司、全资子公司及控股公司（以下简称"子公司"）（如有） 的一切对外投资行为。公司本部的研发项目及重大资产投资参照本管理制度执行。 2 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 内部审计制度 青岛云路先进材料技术股份有限公 司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 内部审计制度 2025年12月 1 总则 1.1 目的 为规范青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称公司）内部审计工 作，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，根据《企业内部控制基 本规范》及配套指引、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 1.2 术语定义 本制度所称的内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用 系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当 性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 1.3 原则 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则，客观公 正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 1.4 适用范围 本制度适用于公司各内部机构及控股子公司。 2 内部审计组织和审计人员 2.1 内部审计领导体制 公司的内部审计部门对公司董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 内部审 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 募集资金管理办法 2025年12月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和业务规则及《青岛云路先进 材料技术股份有限公司章程》有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控 制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 总则 1.1 目的 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《青岛云路先 进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 1.2 术语定义 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 出建议。 1.3 原则 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效；提名委员会决策 程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则 的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 ...

2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 市值管理制度 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《青岛云路先进材料技术股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关 系管理等手段，使公司价值得以充分实现。 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投 资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主 ...