Core Viewpoint - The company, Zhiyang Innovation Technology Co., Ltd., has released its 2024 annual report summary, highlighting its financial performance, profit distribution plans, and business operations in the artificial intelligence sector [1][4]. Group 1: Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling approximately 77.07 million yuan, which represents 150.12% of the net profit attributable to shareholders for the 2024 fiscal year [4]. - The total cash dividend for the year, including distributions from the first three quarters, amounts to approximately 92.48 million yuan, with a total of 112.51 million yuan allocated for cash dividends and share buybacks, accounting for 219.16% of the net profit attributable to shareholders [5]. - The company intends to increase its share capital by 4.9 shares for every 10 shares held, resulting in an increase of approximately 75.53 million shares, bringing the total share capital to about 229.66 million shares [5][6]. Group 2: Business Overview - Zhiyang Innovation is focused on aiding the digital and intelligent transformation of industries through artificial intelligence, big data analysis, IoT technology, and digital twin technology [8][9]. - The company has developed six foundational technology platforms, including an AI platform and a digital twin platform, which facilitate the integration of AI solutions across various sectors such as electricity, water conservancy, rail transportation, and renewable energy [9][10]. - The company has successfully established a mature business model in the electricity sector and is expanding its AI solutions to other industries, reflecting a growing demand for AI products [8][10].

Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 435,416,006.56 through the issuance of 38,261,512 shares at a price of RMB 11.38 per share, with net proceeds after fees amounting to RMB 396,359,402.79 [1][2] - The actual usable funds after deducting underwriting and other issuance costs were RMB 378,305,888.60 [2] Fund Usage and Management - As of December 31, 2024, all fundraising projects have been completed, and any surplus funds were permanently allocated to supplement working capital [3][6] - The company adhered to regulatory requirements for managing and using the raised funds, with no violations reported [4][13] - The company established a tripartite supervision agreement with its underwriter and banks to ensure proper management of the funds [4] Fund Allocation and Surplus - The company used RMB 459.73 million of the excess funds to permanently supplement working capital, which is within the limit of 30% of the total excess funds [8][11] - By the end of 2024, all excess funds totaling RMB 2,867.20 million were permanently allocated to working capital [9] Financial Performance - The company reported a net profit of RMB 51,336,898.36 for the year 2024, with a proposed cash dividend of RMB 5.00 per 10 shares, totaling RMB 77,066,773.50 [20][21] - The total cash distribution and share buyback amounted to RMB 112,509,858.26, representing 219.16% of the net profit [21] Audit and Compliance - The company’s fundraising and usage report was verified by the accounting firm, which confirmed compliance with relevant regulations [14][15] - The company plans to continue its relationship with the auditing firm, Lixin, for the 2025 fiscal year [28][29] Stock Incentive Plan - The company adjusted the grant price for its 2023 stock incentive plan to RMB 7.88 per share following a cash dividend distribution [57][59]

现将 2024 年度公司独立董事履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖海龙：1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，法律专业。2003 年 3 月至 2007 年 8 月，任北京隆安律师事务所上海分所律 师；2007 年 9 月至 2015 年 2 月，任广东信达律师事务所上海分所律师、合伙人； 2015 年 3 月至 2019 年 2 月，任北京德恒律师事务所上海分所合伙人；2019 年 3 月至今，任上海市锦天城律师事务所资深律师；2019 年 8 月至今，任公司独立 董事。 智洋创新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公 司股东大会，认真审议公司董 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-021 智洋创新科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-015 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议已于 2025 年 4 月 15 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。战新刚以通讯方式参加，其 余监事均以现场方式参加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于公司 2024 年度 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-014 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议，已于 2025 年 4 月 15 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，谭博学、肖海龙、芮鹏以 通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 1．审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度公司董事会严 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-019 智洋创新科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股 本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含 税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不送红股。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因可转债转股 /回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使 公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调 整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-022 智洋创新科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2023 年限制性股票激励 计划授予价格调整内容公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1．2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就本激励计划相关事项发表了独立意见。 2．2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届监事 ...

智洋创新科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期 特此公告。 智洋创新科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《智洋创新科技股份有限公司章程》《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划符合 归属条件激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 经核查，2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的 1 名激励对象 因个人原因于限制性股票归属登记前离职不符合归属条件，监事会对公司本次符 合归属条件的 44 名激励对象进行了核查，认为各激励对象个人绩效考核结果合 规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，公司 2023 年限制性股票激励计 划首次及预留授予第二个归属期规定的归属条件已经成就。 监事会同意本次符合条件的 44 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-024 智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期符合 归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （4）激励人数：首次授予19人，预留授予27人，包括公司公告本激励 计划时在本公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员以及技 术骨干、业务骨干等董事会认为需要激励的其他人员。 （5）激励计划首次及预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排 具体如下： 限制性股票拟归属数量：133.65万股 归属股票来源：公司回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行 公司的A股普通股股票 一、2023年股权激励计划的批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1．2023年股权激励计划的主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票 总量为447万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额15,351.2547万股的 2.91%。 ...