| 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 143.50 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.93% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,002.97 | | 实际回购价格区间 | 13.37 元/股~14.75 元/股 | 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-024 智洋创新科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,435,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%，回购成交 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 41,533,528.93, representing a profit distribution plan of CNY 30,415,509.40, which accounts for 73.23% of the net profit[5]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥798,128,339.27, representing an 18.90% increase compared to ¥671,233,313.14 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥41,533,528.93, a significant increase of 48.37% from ¥27,993,004.69 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 429.44% to ¥27,463,164.72 from ¥5,187,177.87 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities improved dramatically to ¥110,043,450.59, a 300.77% increase from ¥27,457,829.15 in 2022[24]. - Total assets as of the end of 2023 amounted to ¥1,407,973,775.87, reflecting a 15.63% increase from ¥1,217,651,827.41 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.78% to ¥869,031,459.71 from ¥829,413,941.97 at the end of 2022[24]. - The company's operating income increased by 18.90% to ¥798,128,339.27 compared to ¥671,233,313.14 in the previous year[117]. - The company's revenue from the power industry accounted for 91.82% of total revenue, indicating a strong reliance on this sector[112]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.00 per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 152,077,547 shares after deducting repurchased shares[5]. - The total share capital as of February 29, 2024, is 153,512,547 shares, with 1,435,000 shares deducted for the buyback account[166]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[4]. - The board of directors and senior management have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures for providing guarantees to external parties[9]. - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[9]. - The audit committee held 4 meetings during the reporting period[200]. - The audit committee ensured compliance with the Company Law and regulatory rules during its operations[200]. Research and Development - The company's R&D investment accounted for 12.63% of operating revenue, a slight decrease of 0.39 percentage points from the previous year[25]. - Total R&D investment amounted to 100.79 million yuan, a 15.32% increase year-on-year, representing 12.63% of total revenue[37]. - The company added 97 new intellectual property rights in 2023, including 22 invention patents, with 15 related to artificial intelligence, accounting for 68.18% of the total[82]. - The total number of intellectual property rights held by the company reached 605, including 79 invention patents, with 57 related to artificial intelligence, making up 72.15%[83]. - The company has developed a comprehensive smart factory early warning platform utilizing AI, big data analysis, and IoT technologies[82]. - The company is focusing on recruiting high-end R&D talent, leading to increased related compensation costs[86]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on the development of AI and IoT technologies to enhance its service offerings in the power system sector[15]. - Future strategies include expanding market presence and enhancing product offerings through technological advancements[15]. - The company plans to continue expanding its marketing efforts in the water conservancy and rail transit sectors to sustain growth momentum[27]. - The company is actively promoting AI applications in power transmission inspection, contributing to the establishment of a digital and interactive power grid system[161]. - The company aims to enhance its market share in the electric power, water conservancy, and rail transit sectors through continuous technological innovation and strategic development[166]. Operational Efficiency - The gross profit margin improved to 34.89%, up by 2.93 percentage points compared to the previous year[36]. - The company achieved a robust increase in the number of patents, with 127 applications filed and 97 granted during the reporting period[84]. - The company is enhancing operational efficiency through digitalization and intelligent management systems[97]. - The company reported a significant increase in direct revenue from digital transformation services, rising to 12,912.31 million RMB, a growth of 1,070.28% year-over-year[130]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks and countermeasures in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[3]. - The company faces risks related to technology personnel turnover and potential technology leaks, which could impact its long-term development[110]. - The company anticipates challenges in maintaining high growth rates in its transmission intelligent operation and maintenance products due to market saturation[111]. - The company faces risks related to the dependence on state grid companies, with 62.70% of sales revenue coming from these clients[111]. Corporate Governance - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[195]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on February 7, 2023, where it approved the draft of the 2023 restricted stock incentive plan[172]. - The company also approved the 2022 annual financial budget report and the profit distribution plan for the same year during the annual general meeting held on May 19, 2023[175]. - The company appointed Liu Junpeng as the secretary of the board and Hu Xuehai as the financial director during the reporting period[180].

智洋创新科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履 职情况进行评估，具体情况如下： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 一、资质条件 1、年审期间出具报告总体情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况等执行了相 关工作，并出具了专项报告。 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计 ...

民生证券股份有限公司 关于智洋创新科技股份有限公司 二、募集资金使用情况 根据《智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 37,830.59 万元，扣 除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金 2867.20 万元。 截止至 2023 年 12 月 31 日，本次募投项目已经全部结项。目前，剩余超募 资金在短期内将出现部分闲置的情况，公司将合理利用部分超募资金进行现金管 理，以提高募集资金使用效率。 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为智洋创新科技股份有 限公司（以下简称"智洋创新"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 有关法律法规和规范性文件的规定，对智洋创新拟使用部分闲 ...

一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特 定对象发行股票的条件。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-022 智洋创新科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 1.7 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-021 智洋创新科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上 市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权 登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变 的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日智洋 创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属上市公司股东 的净利润为人民币 41,533,528.93 元，母公司财务报表累计未分配利润为 262,493,983.70 元。经董事会决议，公司 2023 年度利润 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-018 智洋创新科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分 超额募集资金 459.73 万元用于永久补充流动资金（不超过超额募集资金总额的 30%，具体金额以转出时的实际金额为准），保荐机构民生证券股份有限公司（以 下简称"民生证券"或"保荐机构"）出具了明确同意的核查意见。上述议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意智洋创 新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-013 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议已于 2024 年 3 月 18 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2、会议于 2024 年 3 月 28 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有监事均以现场方式参加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2023 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-015 智洋创新科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本年度计提资产减值准备的情况 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况和经营情况，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值 测试并计提了相应的减值准备。2023 年度公司计提各项减值准备合计 1,271.52 万元，明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 915.64 | | 其中：应收票据减值损失 | 29.97 | | 应收账款坏账损失 | 904.21 | | 其他应收款坏账损失 | -18.54 | | 2、资产减值损失 | 355.87 | | 其中：存货跌价损失 | 247.70 | | 合同资产减值损失 | 1 ...

| | 目 | 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 鉴证报告 | | | | 1-2 | |  | 智洋创新科技股份有限公司 | 2023 | 年度募集资金存放与 | | 1-6 | | | 使用情况专项报告 | | | | | |  | 附表：1、募集资金使用情况对照表 | | | | 1-2 | 关于智洋创新科技股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE 10034号 智洋创新科技股份有限公司全体股东： 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE 10034 号 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的智洋创新科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 ...