智洋创新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）报告期内离任的 的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的相关规定和要求，工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，认真审议公司董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见及事前认可意见，切实维护了公司全体股东，尤其 是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。 现将本人 2023 年度公司独立董事任职期间内履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王春密（离任）：1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，国际工商管理专业。1997 年 7 月至 2001 年 7 月，任中国远洋运输 集团公司培训中心外语教学主任；2003 年 1 月至 2005 年 8 月，任乐购英国中部 公司商 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-016 为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与 智洋创新科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及 接受无偿关联担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及 子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》。现将相关事项公 告如下： 一、申请综合授信额度及接受无偿关联担保事项的概述 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 10 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资 产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等综合业务， 具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。该综合授信事项有效期 为 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 基于 ...

智洋创新科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 智洋创新科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，智洋创新科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事谭博学先生、肖海 龙先生、芮鹏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭博学先生、肖海龙先生、芮鹏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

民生证券股份有限公司 关于智洋创新科技股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为智洋创新科技股份有 限公司（以下简称"智洋创新"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 有关法律法规和规范性文件的规定，对智洋创新拟使用部分超额募集资金永久补 充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 巡视系统建设项目"、"研发中心建设项目"和"补充营运资金项目"，具体使 用情况如下： | 序 | 项目名称 | 建设期 | 预计项目投资 | 预计募集资金使 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额（万元） | 用额（万元） | | 1 | 智慧线路可视化及智能 管理系统建设项目 | 个月 12 | 12,375.00 | 12,375.00 | | 2 ...

智洋创新科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 和《审计委员会工作细则》的有关规定，作为智洋创新科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现任审计委员会成员，始终秉持勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。现将 2023 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下： 二、审计委员会的召开情况 | | | | | 案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于公司 | 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | 3 | 2023.08. 28 | 第三届董事会审计委员 会 | 2023 年第三次会议 | 《关于 2023 | 年第二季度内部审计工作报告的议案》 | | | | | | 《关于 2023 | 年第三季度内部审计计划的议案》 | | | | | | 《关于<公司 | 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 | | 4 | 2023.10. | | 第三届董事会审 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-012 智洋创新科技股份有限公司 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议，已于 2024 年 3 月 18 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，谭博学、肖海龙、芮鹏以 通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1．审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为：2023 年度公 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-020 智洋创新科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、投资者保护能力 （一）机构信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将具体事项公告如下： 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， ...

民生证券股份有限公司 本公司募集资金总额为人民币 435,416,006.56 元，扣除保荐承销费（不含税） 人民币 40,000,000.00 元，扣除其他发行费用（不含税）人民币 17,110,117.96 元 后，实际可使用募集资金为人民币 378,305,888.60 元。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其 出具信会师报字［2021］第 ZE10079 号验资报告。 （二）募集资金本报告期使用及期末结余情况 本期募集资金使用及余额情况如下表： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为智洋 创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"或"公司"、"上市公司"）持 续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，对智洋创新 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-014 智洋创新科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指 引的要求，智洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"、"公司"或"本 公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意智洋创新 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614 号），公 司获准公开发行人民币普通股（A 股）38,261,512.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 11.38 ...