北京市中伦律师事务所 关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所 关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：迪哲（江苏）医药股份有限公司 法律意见书 二〇二四年三月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 根据迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市中伦律 师事务所（以下简称"本所"）签订的《常年法律服务协议》的约定及受本所指 派，本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号： 2024-12 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商登记变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程 并办理工商登记变更的议案》。具体情况公告如下： 一、公司注册资本的变更情况 | 修订前内容 | | 修订后内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 币 408,151,370 | 元。 | 415,653,120 | 元。 | | 第三章 股份 | | | | | 第二十条 | 公司的股份总数为 | 第二十条 | 公司的股份总数为 | | 408,151,370 | 股，均为普通股。 | 415,653,120 ...

公司代码：688192 公司简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 一、 | 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 5 | | 二、 | 关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 股股票相关 A | | 事宜的议案 | 6 | | 三、 | 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 7 | | 四、 | 迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度 9 | 目 录 0 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《迪哲（江苏）医药股份有限 公司章程》《迪哲（江苏）医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-09 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股 股票相关事宜的议案》 董事发言要点与主要意见：无异议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 26 日召 开公司第二届董事会第六次会议（以下简称"会议"）。本次会议通知于 2024 年 2 月 21 日以邮件方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开 程序以及召开方式符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 董事发言要点与主要意见：无异议。 表 ...

经审议,独立董事认为:公司延长股东大会授权董事会办理向特定对象发 行 A 股股票相关事宜,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的 情形。因此,我们同意该议案,并同意将其提交公司股东大会审议。 迪哲(江苏) 医药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《迪哲(江苏)医药股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的相关规定,作为迪哲 (江苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对第二届董事会 第六次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后,基 于独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》的 独立意见 经审议,独立董事认为:公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期相关事宜,是为了保障相关工作持续、有效、顺利进行,符合相关法律 法规的有关规定,符合公司和全体股东利益,不存在损害中 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-10 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

公 司 研 究 证券研究报告 ＃industryId＃ 化学制剂 ＃investSuggestion＃ 增持 ( ＃ investSug gestionCh ange＃ 维持 ） ＃dyCompany＃ 迪哲医药 （688192.SH ） 000009 ＃title＃ 舒沃替尼销售符合预期，差异化管线进展顺利 ＃createTime1＃ 2024 年 02 月 26 日 投资要点 ＃summary＃ ⚫ 事件：公司发布 2023 年业绩快报，2023 年实现营业收入 0.91 亿元（2022 年无收入），均为舒沃替尼销售收入，实现归母净利润-11.23 亿元（2022 年同期为-7.36 亿元），实现扣非归母净利润-11.77 亿元（2022 年同期为7.85 亿元）。 ⚫ 点评：舒沃替尼销售启航符合预期，临床数据持续展现差异化，全球进展 顺利。戈利昔替尼全球注册临床数据亮眼，国内 NDA 并获得优先审评资 格，海外进展可期，维持治疗初步数据提供进入前线的可能性。FIC 药物 DZD8586 靶点公开，ASH 数据展示出在 DLBCL 以及 BTK 耐药方面的 治疗潜质。研发费用保持增长，回购展现管理层长期信 ...

实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-07 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持股份计划 1 增持计划的基本情况：迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长兼首席执行官张小林博士，董事会秘书、首席财务官吕洪斌 先生以及副总经理、首席商务官吴清漪女士基于为践行以"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，计划使用自有资金或自 筹资金，自 2024 年 1 月 31 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统 允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等）增持公司 A 股股份，合计增持金额不低于人民币 650 万元且不超过人民币 1,300 万 元，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。本次增持计划的具体内 容详见公司 2024 年 1 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

每经编辑 叶峰 创新药盘中反攻，迪哲医药涨14%，万泰生物、药明生物、九洲药业、神州细胞等多股上涨，创新药沪 深港ETF（517110）涨4%。 供给端来看，近年来我国创新药在数量和质量上都实现了跨越，行业逐步进入创新主导的阶段。去年是 创新药出海大年，全年向海外授权的金额创下历史新高，叠加在疾病领域和新技术平台的研发突破，行 情有望得到催化。 需求端上，人口老龄化带来的诊疗需求增长确定性较高，对行业的持续发展有较强的支撑。政策面上， 集采和反腐的短期利空已基本被市场定价消化，且中长期来看利好行业发展。 消息面和公司治理上，自上月29日沪指失守2900点以来，据不完全统计，已有超过百家医药行业的公司 发布回购相关公告，维护公司股价的稳定，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实“提质增效 重回报”。其中，（拟）进行回购的公司包括药明康德、凯莱英（CXO）、海翔药业（原料药）等行业 或细分领域的头部企业。多家公司都提到市场下跌后的股价未能有效反映公司实际投资价值和经营业 绩，公司拟以回购行为增加投资者信心，并促进公司股票价格合理回归内在价值。 没有股票账户的投资者可以通过创新药沪深港ETF的联接基金（014 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-06 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象 第一个归属期归属结果暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 3,550,000 股。 本次股票上市流通总数为 3,550,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司有关业务规则的规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"）首 次授予部分第一类激励对象第一个归属期的股份登记工作，现将有关情况公告如 下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1. 2022 年 11 月 25 日，公司召开第 ...