根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司代码：688192 公司简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 迪哲（江苏）医药股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发 ...

未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权 益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2025 年修订）》和《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《迪哲（江 苏）医药股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》，具体 内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 股东回报规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑 公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、所处行业 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 从现实与长远两个方面综合考虑股东利益，建立对投资者科学、持续、稳定的股 东回报规划和机制。 二、本规划的制定原则 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公 司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、 现 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-016 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"迪哲医药"或"公司"）就 2025 年度募集资金与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到位时间 1. 首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3494 号）以及上海证券交 易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市 交易的通知》（[2021]468 号），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,100 股，募集资金总额为人民币 2,103,205,258 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-019 迪哲（江苏）医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 临时补流募集资金金额：不超过 50,000 万元 补流期限：自 2026 年 3 月 30 日第二届第二十次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开 了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 临时补充流动资金的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的资金使用计划 及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目推进进度的前提下，为了 提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过人民币50,000万元（含 本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之 日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还 至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 年度向特定对象发行 2023 | ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 要求，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2025 年独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经深入核查独立董事姜斌、王学恭、朱冠山、安梅霞的任职经历以及其签 署的独立性自查情况文件，确认上述人员在报告期内未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任 何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利害关系、重大 业务往来或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，董事会认为公 司独立董事在 2025 年度保持了高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履 行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 迪哲 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-015 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会审计委员会审议通过了该议案，关联委员 RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 回避表决，其余全体委员一致同意并通过了该议案。 （二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别 公司预计 2026 年度与阿斯利康中国发生日常关联交易，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日 召开第二届董事会独立董事第七次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易实施情况与 2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致 通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。2026 年 3 月 30 日，公司召 开第二届董事会第二十次会 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 （一）审阅公司财务报告并发表意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《迪 哲（江苏）医药股份有限公司章程》等规章制度的要求，迪哲（江苏）医药股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2025 年度本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度履职情况汇 报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由 5 位成员组成，分 别为安梅霞女士、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）先生、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 先生、王学恭先生、朱冠山先生。其中，安梅霞女士为审计委 员会主任委员，安梅霞女士、王学恭先生、朱冠山先生为独立董事。 2025 年 12 月，公司独立董事王学恭先生因个人工作原因提请辞去公司第二届 董事会独立董事职务及其在董事会专门委员会中的委员职务。2026 年 1 月，公司 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-018 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本 型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、 大额可转让存单、保本型券商收益凭证等） 投资金额：不超过人民币 161,000 万元（含本数） 已履行及拟履行的审议程序：2026 年 3 月 26 日及 2026 年 3 月 30 日， 公司分别召开了第二届审计委员会第十一次会议和第二届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保 荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具 了明确的核查意见。 特别风险提示：尽管此次现金管理投资品种安全性高、流动性好，其 投资收益不排除会受到利率、政策等市场波动的影响，存在一定的投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为进一步规范公司 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-017 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券 法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。 （二）项目信息 1. 基本信息 2 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 1 会计师事务所履职情况评估报告 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2025年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对立信在2025年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具 体情况如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数 9,933名，签 ...