迪哲（江苏）医药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （三）董事、高级管理人员知悉或者应当知悉该重大事件发生时。 1 第一章 总则 第一条 为规范迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利 益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《迪哲（江苏）医药股份有限公司信息披露管理办法》及其他有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他相 关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及上交所其他相关业务规 则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审慎判 断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》和《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 迪哲（江苏）医药股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 章 程 2025年5月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他有关规定，由迪哲（江苏） 医药有限公司整体变更成立的股份有限公司。 公司依法在无锡市市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91320214MA1T6H5736。 第三条 公司于 2021 年 11 月 3 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，首次向社会公众发行人民币 普通股 4,000.01 万股，于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：迪哲（江苏）医药股份有限公司 英文名称：Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：无锡市新吴区和风路 26 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会办公室 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书分管董事会办公室，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 每年应当至少召开两次会议，由董事长召集和主持，董事会办公室 应当于会议召开 10 日前将书面会议通知提交全体董事以及总经理、董事会秘书。 召开董事会临时会议，董事会办公室原则上应当在会议召开 5 日以前将书面 会议通知提交全体董事以及总经理、董事会秘书。情况紧急，需要尽快召开董事 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明。 董事会召开董事会会议的通知方式为专人送达、电子邮件、电话、邮寄或传 真方式。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。 第一章 总则 第一条 为明确迪哲（江苏）医药股份有限公司（以 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-35 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构及废 止监事会议事规则的议案》《关于变更注册资本、修订公司章程及议事规则并 办理工商变更登记的议案》，具体公告如下： 一、公司注册资本的变更情况 公司于 2025 年 4 月 18 日完成向特定对象发行有限售条件流通股，新增股 份 4,176.4808 万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 "中登公司"）的登记，公司注册资本由人民币 417,648,086 元增加至人民币 459,412,894 元。 二、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会审 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-36 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新阳路 50 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

1. 审议通过《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-34 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开公司第二届监事会第十二次会议（以下简称"会议"）。本次会议通知 于 2025 年 5 月 16 日以邮件方式送达监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲 （江苏）医药股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为贯彻落实新《公司法》及中国证监会的规定和要求，优化公司治理结 构，监事会同意取消公司监事会设置，同步废止现行《监事会议事规则》， 由公司董事会审计委员会 ...

主要研究者、中国医学科学院血液病医院邱录贵教授表示："弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)多线治疗后 的耐药问题一直困扰临床诊疗，DZD8586作为双靶点非共价抑制剂，在GCB/非GCB亚型中均有效，同 时能完全穿透血脑屏障，具备中枢治疗潜力，或可解决伴中枢侵犯患者的治疗痛点，且安全性良好，未 来可期。" 迪哲医药(688192)5月23日宣布，公司自主研发的两款源头创新产品DZD8586和DZD6008将于2025美国 临床肿瘤学会(ASCO)年会上，分别展示在B细胞非霍奇金淋巴瘤(B-NHL)和非小细胞肺癌(NSCLC)领域 的共计3项最新研究进展，体现迪哲医药在血液瘤与肺癌领域全球差异化竞争中的新优势。其中，治疗 慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)的汇总分析成果将以口头报告形式公布。 DZD8586有望为B-NHL患者带来全新治疗选择 DZD8586针对既往接受过重度治疗的CLL/SLL患者的一项Ⅰ/Ⅱ期临床研究汇总分析，将在本次ASCO大 会进行口头报告。截至2025年4月4日，研究共入组51例复发/难治(r/r)CLL/SLL患者接受DZD8586治疗。 结果显示，在III期推荐剂量 ...

本报讯(记者李亚男)5月23日晚间，迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"迪哲医药")发布公告称，其 自主研发的两款源头创新药物DZD8586和DZD6008将于2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上，分别 报告在B细胞非霍奇金淋巴瘤(B-NHL)和非小细胞肺癌(NSCLC)领域的三项最新研究进展。其中， DZD8586治疗慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)的汇总分析结果将以口头报告形式公 布。 迪哲医药创始人、董事长兼首席执行官张小林表示："本次ASCO大会上公布的DZD8586和DZD6008多 项临床数据，进一步彰显了迪哲医药在血液瘤与肺癌难治性肿瘤领域的研发实力与全球差异性竞争优 势。尤其是DZD8586治疗慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者疗效显著，为我们接下 来推进DZD8586的Ⅲ期临床研究注入了巨大的信心与动力。未来，我们将持续加速这两款核心产品的 全球开发步伐，期待能够给B细胞非霍奇金淋巴瘤(B-NHL)和非小细胞肺癌(NSCLC)患者提供更多治疗 新选择。" 公告显示，DZD8586是一款全球首创、可完全穿透血脑屏障的非共价LYN/BTK ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-33 迪哲（江苏）医药股份有限公司 自愿披露关于 DZD8586 和 DZD6008 最新研究成果在 2025 年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上公布的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）宣布，其自主研发的 两款源头创新药物DZD8586和DZD6008将于2025年美国临床肿瘤学会（ASCO） 年会上，分别报告在 B 细胞非霍奇金淋巴瘤（B-NHL）和非小细胞肺癌（NSCLC） 领域的三项最新研究进展。这进一步彰显了公司在血液肿瘤与肺癌领域全球差异 化竞争的新优势。其中，DZD8586 治疗慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤 （CLL/SLL）的汇总分析结果将以口头报告形式公布。 一、关于 DZD8586 相关研究 DZD8586 是一款全球首创、可完全穿透血脑屏障的非共价 LYN/BTK 双靶 点抑制剂。DZD8586 针对既往接受过重度治疗的 CLL/SLL 患者的一项 I/II 期临 ...