证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-022 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新阳路 50 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-014 一、董事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日 召开第二届董事会第二十次会议（以下简称"会议"）。本次会议通知于 2026 年 3 月 19 日以邮件方式送达董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药 股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 董事发言要点与主要意见：无异议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1. 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 此议案尚需提交公司股东会审议。 公司独立董事同时向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司股东 会上述职。根据 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会独立董事第七次专门会议决议 迪哲（江苏）医药股份有限公司（"公司"）董事会独立董事于 2026 年 3 月 27 日以通讯方式召开公司第二届董事会独立董事第七次专门会议，会议应到独 立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，符合法定要求。根据《公司独立董事专 门会议工作制度》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规，本次会议由 独立董事王天佑女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，于 2026 年 3 月 27 日对如下事项作出决议： 1. 决议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日 常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司在 2026 年度的日常关联交易主要包括与并列第一大股东 AstraZeneca AB 的关联方阿斯利康中国房屋租赁交易，符合公司日常经 营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原 则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。2025 年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，并 已按照公司当时有效的章程及决策程 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-020 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的 第一类激励对象第三个归属期第二次归属 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：53.25 万股 归属股票来源：向激励对象定向发行迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下 简称"公司"）A 股普通股股票 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一类激励对象第三个归属期第二次 归属符合归属条件的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性 股票激励计划"或"本激励计划"）首次授予限制性股票的第一类激励对象第三个归 属期第二次归属的归属条件已经符合，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）限制性股票激励计划方案及履行的程序 1. 限制性股票激励计划主要内容 1 （1）股权激励方式：第二 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688192 公司简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 230 迪哲（江苏）医药股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √是 □否 公司是一家处于商业化阶段的生物制药公司，聚焦于肿瘤及血液系统疾病领域。公司采用科 创板第五套标准上市，基于行业领先的转化科学和新药分子设计与筛选技术平台，至今已建立七 款具备全球竞争力的产品管线，其中两款药物已获批。报告期内，公司实现销售收入 8.01 亿元， 较 2024 年同比增长 122.60%。 2025 年，两款商业化产品舒沃哲®（通用名：舒沃替尼片）和高瑞哲®首次纳入《国家基本医 疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024 年）》（国家医保药品目录）。2025 年 7 月，舒沃 哲®（ZEGFROVY®）获美国食品药品监督管理局（FDA）加速批准上市，用于既往经含铂化疗治 疗时或治疗后出现疾病进展，并且经 FDA 批准的 ...

华泰联合证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]171 号）同意注册，公司向特定 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 41,764,808 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,795,886,744.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,773,446,130.53 元。前述募集资金已于 2025 年 4 月 10 日到位，并经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第 ZA10727 号《验资 报告》。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"迪哲医药"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，并承接公司首次公开发行的原保荐机 构中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于迪哲(江苏)医药股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10729号 迪哲（江苏）医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下 简称"迪哲医药"） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 募集资金存放、管理与使用情况 专项报告的鉴证报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"企那家审计报告是否由具有执业许可的会计师事 十师行业务 ty ==== 迪哲医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"迪哲医药"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导职责，对迪哲医药 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会独立董事第七次专门会议，审议 通过了《关于 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常关联交易预计的 议案》。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。 2026 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第 ...

迪哲(江苏)医药股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编 - 些管业台（been t with the state a the state of the t 2017 11:47 t a first and the state of the state of the many of the may be and the subject of the subject of the states of the states of the status and n was and an t and the state of the state of the state of the state of the state 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于迪哲(江苏)医药股份有限公司2025年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10731号 迪哲(江苏)医药股份有限公司全体股东: 我们审计了迪哲(江苏)医药股份有限公司 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 迪哲（江苏）医药股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为迪哲（江苏）医 药股份有限公司（以下简称"迪哲医药"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，承接公司首次公开发行的原保荐机构中信证券股份有限公 司未完成的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对迪哲医药使用暂时闲 置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资 金使用效益，为公司及股东获取更多回报。 | 发行名称 | | 年度向特定对象发行 2023 | A | 股股票 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金到账时间 | | 年 ...