腾景科技股份有限公司 章程 （审议稿） 目 录 第一节 通知 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-006 腾景科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开公司第二届 董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，在保证依法合规使用募集资金的前提下，同意将部 分超募资金1,580.00万元用于永久补充公司流动资金。 二、募集资金投资项目情况 （一）公司首次公开发行的募集资金投资项目及募集资金使用情况 根据《腾景科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》， 公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后将投资于下列项目： 保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了 无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关 情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。现将有关情况公告如下： 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司拟根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的规 定和公司具体情况，对公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第九次会议 审议通过的《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修 改，形成《腾景科技股份有限公司章程（2024 年 3 月修订）》。 公司本次对《公司章程》进行修改的情况如下： | 本次修改前的原文内容 | | 本次修改后的内容 | | -- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首发超募资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购方 案主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激 励及/或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让； 若公司本次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让 完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将予以注销。如国家对 相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-005 腾景科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 1、若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则 存在导致回购方案无法顺利实施或仅能部分实施的风险； 3、回购价格：不超过人民币35元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150% ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-007 腾景科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）资金来源 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等）。 投资金额：腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾景科技"） 拟使用额度不超过人民币 4,010 万元（含收益金额）的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事 会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟选择低风险投资品种的保本型现金管理产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形 ...

兴业证券股份有限公司 关于腾景科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为腾景科技股 份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持 续督导阶段的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及规范性文件 的规定，对腾景科技首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 24 日出 具的《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 551 号），中国证监会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 32,350,000 股，并于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所科 创板上市。发行完成后公司总股本为 129,350,000 股，其中有限售条件流通股 99,973,496 股，无限售条件流通股 29,376,50 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-008 腾景科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使用部分闲置 自有资金购买保本型理财产品和稳健型理财产品；保本型理财产品包括但不限于银 行大额存单、结构性存款、通知存款、券商收益凭证。安全性高、流动性好的稳健 型理财产品包括但不限于券商理财产品、债券产品、分红型保险、基金（风险等级 均为R2)。 投资金额：公司拟使用共计不超过4亿元人民币（或等值外币，下同）的闲置 自有资金购买理财产品：其中，公司拟使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买 保本型理财产品，拟使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好（风险等级评级为R2)、短期（期限不超过1年）的稳健型理财产品。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年3月12日召开第二届董事会第十次 会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-003 腾景科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于2024 年3月12日以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年3月7日以邮件及其他方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长余洪瑞先生主持，会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过了以下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会同意公司使用首发超募资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购股份将在未来适宜时机全部用 于股权激励及/或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币3 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 02 月 23 日 2023 年业绩快报点评：业绩短期承压，垂直整合产业链看好长期 事件：2024 年 2 月 21 日，公司发布 2023 年业绩快报公告，2023 年实现营 业收入 33991.14 万元，同比下降 1.29%；归母净利润 4183.94 万元，同比 下降 28.34%；实现扣非后归母净利润 3660.24 万元，同比下降 23.68%。 拟收购 GouMax 公司垂直整合产业链，AI算力需求旺盛看好长期发展：公 司拟收购 GouMax 公司，其客户主要为光器件、光模块等光通信行业客户及 光纤传感行业和科研教育机构客户2，且计划扩展并完善光电测试模块、仪器 /设备领域中的技术布局3。目前，腾景科技境外客户主要为 Lumentum、 Finisar、nLIGHT 等，截至 2023H1，公司海外销售占比约为 19%4。同时， 2023H1，公司开拓高端光学模组产品在半导体设备、生物医疗等领域的应 用并取得销售订单增长，目前相关产品正在验证中5；光通信领域公司的部分 精密光学元组件产品可应用于 400G、800G 等高速光模块中，具体需求情 况跟随 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 R其他（券商策略会、一对一交流、腾讯会 议） 太平洋证券、信达澳亚基金、开源证券、中金基金、长城 证券、中信证券、西南证券、永赢基金、东北证券、工银 瑞信、交银施罗德、鹏华基金、融通基金、财通资管、高 盛证券、信达证券、银河基金、国金证券、中信保诚基 参与单位名称 金、华夏基金、西部利得基金、人保资产、上海朴道投 资、浦银安盛基金、万家基金、建信基金、华安基金、混 ...