证券代码：688195 证券简称：腾景科技 腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-017 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 R其他（券商策略会、一对一交流、腾讯会 议） 民生证券、上海天戈投资、安信证券、东吴基金、中海基 金、信达澳亚基金、华夏基金、华宝基金、天弘基金、太 保资管、中信建投、汇添富基金、富国基金、建信基金、 长信基金、永赢基金、兴业证券、建信保险、招银理财、 参与单位名称 财通资管、南方基金、浦银安盛基金、招商证券、博时基 金、华商基金、广发证券、广发基金、华安基金、景顺长 ...

兴业证券股份有限公司 关于腾景科技股份有限公司 2023 年度现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为腾景科技 股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"上市公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）等相关法律、法规的规定，担任腾景 科技首次公开发行股票持续督导的保荐机构，于 2023 年 12 月 14 日对上市公司 进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 14 日对腾景科技进行了现场检查。参加人员为吕 泉鑫、黄振伟、林世民。 在现场检查过程中，保荐机构结合腾景科技的实际情况，查阅、收集了腾景 科技 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的有 关文件、资料，与上市公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了上市公司治理和内部控制，信息披露，上市公司的独立 性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、 重大 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2023-038 腾景科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易日 内（2023年12月7日、2023年12月8日、2023年12月11日）收盘价格涨幅偏离值累 计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常 交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司股价短期涨 幅较大，敬请投资者注意二级市场股票交易风险。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函查证，截至2023年12月 11日，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事 项，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司未发现前期披露的信息存在 需要更正、补充之处。 近期AI应用驱动的算力需求增长以及通信网络新型架构，市场热点关注 度较高。在光通信领域中，公司的精密光学元组件产品可应用于高速光模块中， 具体需求情况跟随客户订单波 ...

贵公司《关于腾景科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收 悉,现就公司询证事项回复如下: 控股股东/实际控制人: 致:腾景科技股份有限公司 2023 年 12 月 11 日 (本页无正文,为控股股东/实际控制人《<关于腾景科技股份有限公司股 票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 1、截至目前,作为贵公司控股股东/实际控制人,不存在正在筹划并购重 组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2、本人在贵公司本次股票异常波动期间,不存在买卖贵公司股票的情况。 (本页以下无正文) 《关于腾景科技股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》的回函 (本页无正文,为控股股东/实际控制人《<关于腾景科技股份有限公司股 票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。 ) 控股股东/实际控制人: 2023 年 12月 11 日 ...

腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届 董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<腾景科技股份有限公 司董事会议事规则>的议案》》《关于修改<腾景科技股份有限公司独立董事制度> 的议案》等十五个议案。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修改情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司拟根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的规 定和公司具体情况，对公司于 2022 年 10 月股东大会审议通过的《腾景科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修改，形成《腾景科技股份有 限公司章程（2023 年 12 月修订）》，并向登记机关申请办理变更登记、章程备 案等相关手续，最终内容以市场监督管理部门审批结果为准。 公司对《公司章程》进行修改的情况如下： | 本次修改前的原 ...

腾景科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的合 法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担保 风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《腾景科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《腾景科技股份有限公司对外担保 管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称为"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 本制度所称担保合同包 ...

腾景科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《腾 景科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 利益。 第四条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关 ...

腾景科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》及其他有关法律、法规、规章和《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部（与董事会办公室合署办公），处理董事会日常事务。 董事会秘书领导证券部，保管相关印鉴。董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同 ...

第一章 总则 第一条 为了促进腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和《腾景科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定《腾景科技股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

腾景科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 和《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《腾 景科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》和本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法 ...