证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-030 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 0 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号卓越新能东宝生物能源分公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-026 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举 工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董 事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任 职资格审查，公司董事会同意选举叶活动先生、罗春妹女士、何正凌女士、曾 庆平先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意选举方柏山先生、郑祯女 士、郭晓斌先生为第五届董事会独立董事候选人，其中郑祯女士为会计专业人 士。截至本公告披露日，方柏山先生、郭晓 ...

英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司(以下简称"英大证券"或"保荐机构")作为龙岩 卓越新能源股份有限公司(以下简称"卓越新能"或"公司"或"上市公司") 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号—规范运作(2023年8月修订)》等有关规定,对卓越新 能拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,核查的具体情况 如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2019年10月16日出具的《关于同意龙岩卓 越新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1921 号) 核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股发行价 格 42.93 元,新股发行募集资金总额为 128,790.00 万元,扣除发行费用 8,700.38 万元(不含增值税)后,募集资金净额为120,089.62 万元。致同会计师事务所(特 殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郑祯,已充分了解并同意由提名人龙岩卓越投资有限公司提 名为龙岩卓越新能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-025 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 11 月 20 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系 邮箱 zyxnyir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司董事长、总经理叶活动先生，董事、副总经理、财务总监何正凌女士， 独立董事吴重茂先生，副总经理、董事会秘书郑学东先生。（如有特殊情况，参 会人员将可能进行调整） 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 ...

第一条 为进一步加强龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《龙岩卓越新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。提名委员会 对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 "高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书、技术总监和总经理提请董事会认定的其他高级管理人员以及《公司章程》 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三 年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-027 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<独立董事工作细则>等公司治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第八十二条 董事、监事候选人 | 第八十二条 董事、监事候选人 | | | 名单以提案的方式提请股东大会表 | 名单以提案 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的书面承诺 为更好的履行独立董事职责,本人承诺在本次提名后,将通过上 海证券交易所独立董事履职学习平台进行学习,并取得相关证明。龙 岩卓越新能源股份有限公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人: 方柏山 2023年 10月20日 龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的书面承诺 本人被提名为龙岩卓越新能源股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，尚未取得独立董事资格证书。 为更好的履行独立董事职责,本人承诺在本次提名后,将通过上 海证券交易所独立董事履职学习平台进行学习,并取得相关证明。龙 岩卓越新能源股份有限公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 本人被提名为龙岩卓越新能源股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，尚未取得独立董事资格证书。 度诺人 郭晓斌 2027年 10月7日 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-028 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册 会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287. ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-029 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不 超过人民币 55,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单等）。本次现金管理决议的有效期限自 2023 年 11 月 30 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董 事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司计划财务部在上述额 度范围内负责具体办理事宜。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意 ...