科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人龙岩卓越投资有限公司,现提名郑祯为龙岩卓越新能 源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任龙岩卓越新 能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与龙岩卓越新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-031 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开职工代表大会审议《关于选举公司第五 届监事会职工代表监事的议案》，同意选举陈文敏先生为公司第五届监事会职 工代表监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事，将与公司股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司 第五届监事会任期一致。 陈文敏先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监 事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职 权。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 陈文敏先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

第三条 薪酬与考核委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第五条 薪酬与考核委员会委员的组成： （一）薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名，占多数； 龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《龙岩卓越新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立薪酬与考核委员会作为董事会的专门委员会之一。薪酬 与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 （二）薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生； 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十九次会议有关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第 四届董事会第十九次会议审议的《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议 案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于续聘会计师事务所的 议案》、《关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》、《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了审查，现基于独立判断立场，发 表独立意见如下： 1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的独立意见 我们认为，公司董事会提名的叶活动先生、罗春妹女士、何正凌女士、曾庆 平先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证 券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合 担任上市公司董事的其他情形。 综上，我们同意提名前述人员为第五届董事会 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《龙岩卓越新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立审计委员会作为董事会的专门委员会之一。审计委员会 对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三 年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 （四）监督及评估公司的内控制度； 第五条 审计委员会委员的组成： （一）审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士；在公司担任高级管理人员的董事不得 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 在公司东宝生物能源分厂会议室以现场方式举行第四届监事会第十五次会议 （下称"本次会议"）。本次会议通知已于 10 月 17 日通过专人送达方式发送 给全体监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件和《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-032 龙岩卓越新能源股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。监事会全体成员承诺公司所披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的审核意见 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"卓越新能"或"公司"）第四届 董事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会提名委员会对第 五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人方柏山先生、郑祯女士、郭晓 斌先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定 的不得担任科创板上市公司董事的情形；方柏山先生、郑祯女士、郭晓斌先生均 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦未有被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的 任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力、个人品德均符合公 司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名前述人员为第五届董事会独立董事候选人，并提交公司 董事会审议。 龙岩卓越新能源股份有限公司 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郭晓斌,已充分了解并同意由提名人龙岩卓越投资有限公司 提名为龙岩卓越新能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第七条 公司及各子公司应严格控制金融衍生品交易的种类及规模。 第一章 总则 第一条 为进一步规范龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 及各全资及控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防范金 融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国外汇管理条例》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、部门规章和业务规则及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为 期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可 包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的金融衍生品交易业务，控股子 公司进行金融衍生品交易业务视同公司金融衍生品交易业务，适用 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[15]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,829,213,769.27, a decrease of 19.09% compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥151,705,701.50, down 42.76% year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥244,824,774.40, reflecting a decline of 6.35% compared to the previous year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥1.26, a decrease of 42.99% from ¥2.21 in the same period last year[22]. - The weighted average return on equity decreased by 4.95 percentage points to 5.42% compared to the previous year[22]. - The decline in net profit was primarily attributed to a decrease in product sales prices[22]. - Despite a decline in revenue and net profit due to market factors, the company's biodiesel export volume continues to grow in line with production capacity[60]. Research and Development - The company has invested 30 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving production efficiency and sustainability[15]. - Research and development expenses accounted for 3.99% of operating revenue, down 0.48 percentage points from the previous year[22]. - The company reported a total of 14 new patent applications and 15 patents granted in the first half of 2023, bringing cumulative totals to 228 applications and 183 granted patents[45]. - The company is currently working on 17 R&D projects, with a total expected investment of ¥37,605,000, and cumulative investment reaching ¥25,945,600[50]. - The project "Hydrocarbon-based Biodiesel New Technology R&D" has an expected total investment of ¥3,410,000, with ¥187,280 invested this period and cumulative investment of ¥3,976,140, currently in pilot application stage[49]. - The company aims to enhance the conversion rate of waste oils and improve production efficiency through the "High-efficiency Continuous Transesterification Technology R&D" project, which has a total expected investment of ¥4,365,000[49]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% compared to the first half[15]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new distribution centers by Q4 2023[15]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance market share by 10%[15]. - The company has outlined a new strategy focusing on digital transformation to enhance customer engagement and operational efficiency[15]. Production and Operations - The gross profit margin for the first half of 2023 improved to 35%, up from 30% in the same period last year[15]. - The company operates in the biofuel sector, focusing on biodiesel and bio-based materials derived from waste oils[27]. - The company has established a stable procurement system for waste oils, covering nationwide and Southeast Asian regions, ensuring stable supply and reasonable cost[35]. - The company has completed upgrades to biodiesel production facilities, optimizing quality indicators and improving operational efficiency[61]. - The company has achieved a biodiesel conversion rate of 99% for waste oil fats, with a high-quality biodiesel yield exceeding 90%[55]. Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 7.08% to ¥3,196,876,595.05 at the end of the reporting period[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 19.26% to CNY 583,393,299.19, mainly due to profit accumulation and investment expenditures[77]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to RMB 100,982,174.81 from RMB 1,117,977.31, indicating a growth of approximately 8,999.5%[130]. - The company's long-term borrowings stood at RMB 270,000,000.00, with no long-term borrowings reported in the previous period[131]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has maintained a good environmental credit rating for several consecutive years, purchasing environmental liability insurance and achieving international sustainability and carbon certification (ISCC) for its biodiesel production bases[92]. - The company is actively engaged in carbon reduction efforts, focusing on optimizing production processes, increasing automation, and utilizing clean energy sources, which contributes to cost reduction and efficiency improvements[93]. Shareholder and Equity Information - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[86]. - The total amount of funds raised through the initial public offering (IPO) was CNY 1,287,900,000[105]. - The company has committed to maintaining shareholder interests and will face penalties for any violations of this commitment[98]. - The total equity attributable to shareholders as of June 30, 2023, was CNY 2,258,032,155.29, down from CNY 2,354,951,445.62 at the end of 2022, a decline of 4.1%[137]. Risks and Challenges - The company is facing risks related to raw material price fluctuations and export business volatility, which could impact profitability[64][65]. - The company plans to enhance its research and development investment and expand its industrial chain layout to improve risk resistance[71]. - The company faces potential risks from increased competition and changes in EU biodiesel policies affecting market demand and pricing[70].