龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区） 二零二三年十一月 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事规则》等 有关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知： 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023年第一次临时 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥708,758,172.15, a decrease of 48.04% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥1,344,712.98, down 99.19% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,306,890.96, a decline of 95.20% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share were ¥0.01, a drop of 99.27% from the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,537,971,941.42, a decrease of 30% compared to CNY 3,625,037,817.75 in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 153,050,414.48, a decline of 64.4% compared to CNY 430,179,729.89 in the same period of 2022[20] - Earnings per share for the third quarter of 2023 was CNY 1.28, down from CNY 3.58 in the same quarter of the previous year[20] - The company reported a total of CNY 148,948,575.64 in other income for the first three quarters of 2023, down from CNY 232,815,448.93 in the previous year[20] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a net decrease of 78.60%, totaling ¥115,205,933.67[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥2.89 billion, a decrease of 32.2% compared to ¥4.27 billion in the same period of 2022[23] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥115.21 million, down 78.6% from ¥538.30 million in the first three quarters of 2022[23] - Total cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2023 was ¥466.10 million, a significant decline of 85.0% compared to ¥3.10 billion in the same period of 2022[24] - Net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2023 was -¥473.80 million, worsening from -¥212.30 million in the first three quarters of 2022[24] - Cash inflow from financing activities in the first three quarters of 2023 was ¥270.00 million, compared to ¥54.22 million in the same period of 2022, indicating a substantial increase[24] - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was ¥4.68 million, recovering from a negative cash flow of -¥94.40 million in the first three quarters of 2022[24] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥327.78 million, down from ¥578.49 million at the end of Q3 2022[24] - The company experienced a negative impact of ¥40.89 million from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents in Q3 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,164,886,070.33, an increase of 6.01% compared to the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the total assets of the company reached RMB 3,164,886,070.33, an increase from RMB 2,985,496,321.24 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 6%[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 327,784,203.18 from RMB 722,589,110.95, representing a decline of about 54%[16] - The accounts receivable increased significantly to RMB 243,323,150.89 from RMB 1,117,977.31, indicating a substantial rise in credit sales[16] - The company's inventory decreased to RMB 296,835,686.77 from RMB 473,492,418.58, showing a reduction of approximately 37%[17] - Non-current assets totaled RMB 1,497,282,222.26, up from RMB 1,063,690,833.00, marking an increase of around 41%[17] - The total liabilities of the company were not explicitly stated, but the accounts payable decreased to RMB 34,086,586.94 from RMB 54,747,652.80, a reduction of about 38%[17] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 414,029,971.64, compared to CNY 201,690,637.03 at the end of the previous year, indicating a significant increase[19] - Total equity attributable to shareholders was CNY 2,750,856,098.69, slightly down from CNY 2,783,805,684.21 in the previous year[19] Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥38,907,749.01, a decrease of 26.62% year-on-year, representing 5.49% of operating revenue[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 111,828,896.75, a decrease of 27% from CNY 154,102,483.98 in the same period of 2022[19] - The company is currently engaged in ongoing research and development for new products and technologies, although specific details were not disclosed in the report[15] Market Strategy - The company experienced a significant decline in sales volume and prices, particularly in biodiesel, impacting revenue[10] - The company is exploring market expansion opportunities, but no specific strategies or targets were mentioned in the conference call[15] - There were no significant mergers or acquisitions reported during the quarter, and the company is focusing on internal growth strategies[15] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to enhance revenue growth[22]

龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 陈明树 陈 石 吴重茂 2023 年 10 月 16 日 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职 责，我们作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,经审慎分析,发表如下 事前认可意见: 我们认为,容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能 力，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的 审计服务,很好地完成了公司的审计工作任务。为保证公司审计工作的连续性 和完整性,我们同意将续聘容诚会计师事务所为公司 2023年度审计机构的议案 提交公司董事会审议。 (以下元正文) （本页无正文，为《龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事关于续聘会计师事 务所的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事签名: ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人龙,岩卓越投资有限公司,现提名郭晓斌为龙岩卓越新 能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任龙岩卓越 新能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与龙岩卓越新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本 次提名后,将通过上海证券交易所独立董事履职学习平台进行学 习,并取得相关证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨与经营范围 | | 第三章 公司股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会. | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会专门委员会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人方柏山,已充分了解并同意由提名人香港卓越国际控股有限 公司提名为龙岩卓越新能源股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关 ...

第二条 董事会设立战略委员会作为董事会的专门委员会之一。战略委员会 对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 董事会战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《龙岩卓越新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二章 人员组成 龙岩卓越新能源股份有限公司 第四条 董事会战略委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为三年。委员任期届满，连选可以连任。 任职期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由战略 委员会根据本章的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略规划以及技术和产品的发展方向进行研究并提出 建议； （二）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （三）对以上事项的实施进 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步促进龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《龙岩卓越新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人，或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人香港卓越国际控股有限公司,现提名方柏山为龙岩卓 越新能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任龙岩 卓越新能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与龙岩卓越新能源股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本 次提名后,将通过上海证券交易所独立董事履职学习平台进行学 习,取得相关证明。。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-030 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 0 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号卓越新能东宝生物能源分公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...