证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-019 首药控股（北京）股份有限公司 关于第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"或"首药控股"）第二届监 事会第九次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于2025年8月15日由专人送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。会议由监事会主席刘志华先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用符合中 国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《募集资 ...

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, scheduled for September 15, 2025, at 10:00 AM in Beijing [5][6]. - The meeting will address several key proposals, including the reappointment of the accounting firm for the 2025 financial year and amendments to the company's articles of association [7][14]. Meeting Procedures - Attendees must arrive 30 minutes early for registration and identification verification [1]. - Only shareholders, their proxies, and invited guests are allowed to enter the meeting venue [1][2]. - Shareholders have the right to speak, ask questions, and vote, but must register their intent to speak beforehand [2][3]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with each share carrying one vote [3][5]. Agenda Items - The agenda includes the reappointment of Tianjian Accounting Firm as the auditor for the 2025 financial year, with a proposed fee of 300,000 yuan, unchanged from the previous year [8][11]. - A proposal to change the registered address of the company and to abolish the supervisory board is also on the agenda [14][15]. - Amendments to the company's articles of association will be discussed to align with recent legal updates and improve governance [14][15]. Voting and Decision-Making - The meeting will utilize a named voting method, where shareholders can choose to agree, disagree, or abstain from each proposal [3]. - The results of the voting will be announced after the meeting, combining both on-site and online votes [3][5]. - The proposals require a two-thirds majority from the voting shareholders to pass [16].

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 15, 2025, at 10:00 AM in the conference room of the company located at No. 15, Yuquan Huigu Technology Park, Minzhuang Road, Haidian District, Beijing [1][3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1][3] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange network voting system from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][4] - Specific voting procedures apply to margin trading, transfer, and other related accounts as per the regulations of the Shanghai Stock Exchange [2] Agenda Items - The meeting will review several non-cumulative voting proposals, including: - Renewal of the financial statement and internal control audit institution for 2025 - Change of registered address, cancellation of the supervisory board, and amendments to the Articles of Association - Revisions to various management rules, including related party transactions and external guarantees [2][4][8] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on September 9, 2025, are eligible to attend the meeting [5] - Registration will take place on September 11, 2025, with specific documentation required for attendance [5][6] Additional Information - The company will provide a reminder service for shareholders to facilitate attendance and voting [7] - Contact details for inquiries regarding the meeting are provided, including an email address and phone number [7]

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-018 首药控股（北京）股份有限公司 关于第二届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第十次会 议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年8 月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，全体监事、董事会秘书现场列席会议。会议由董事长李文军先生 主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn，下同）的公告。 公司《2025 年半年度报告摘要》 ...

首药控股（北京）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688197 公司简称：首药控股 首药控股（北京）股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 / 161 首药控股（北京）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已于本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中说明了可能对公司产生 不利影响的风险因素，敬请投资者予以关注并注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李文军、主管会计工作负责人王亚杰及会计机构负责人（会计主管人员）王亚 杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无 2025 年半年度利润分 ...

首药控股（北京）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 首药控股（北京）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》和《首药控股（北京）股份有限公司章程》（以下称"公司 章程"）等规定，制定《董事会战略委员会实施细则》（以下称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名公司董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

首药控股（北京）股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 首药控股（北京）股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）选 聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《首药控股（北京）股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议选聘会计师 事务所的议案前，向公 ...

首药控股（北京）股份有限公司 募集资金管理办法 首药控股（北京）股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》等法律、部门规章、规范性文件及《首药控股（北京）股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 ...

首药控股（北京）股份有限公司 总经理工作细则 首药控股（北京）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）总经理及 其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）以及《首药控股（北京）股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本 细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利 益，并负有下述忠实义务： （四） 未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者 股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五） 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但 向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或 者公司章程的规定，不能利用该商业机会的除外； （一） 不得利用职权收 ...

首药控股（北京）股份有限公司 关联交易管理办法 首药控股（北京）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易，使其符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《首药控股（北京）股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定制定《首药控股（北京）股份有限公司关联交易管理办 法》（以下称"本办法"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 公司应当建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关 联交易的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关 联股东回避表决制度。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司交易与关联 ...