中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 关于首药控股（北京）股份有限公司 致：首药控股（北京）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受首药控股（北京）股份 有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025 年 5 月 公司法》 《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以 下称"中国法律法规"）及《首药控股（北京）股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议以及根据 上述内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会资料等，同 时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提 供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前 ...

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-015 首药控股（北京）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,874,542 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,874,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.8115 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.8115 | （四） 表 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于首药控股（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召开程序 公司第二届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了召开本次股东 大会的议案，并于 2025 年 4 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《首药控股（北京）股份有限 公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。该公告载明了本次股东大会的类 型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的 系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议 登记方法及其他事项，并说明了股东均有权亲自出席或书面委托代理人出席本次 股东大会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。 本次股东大会共审议 9 项议案，即《关于公司<2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于首药控股（北京）股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 上市公司名称：首药控股（北京）股份 | | --- | --- | | 公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：杨慧泽 | 联系方式：010-56160130 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 1 号楼泰康集团大厦 10 层 | | 保荐代表人姓名：李彦芝 | 联系方式：010-56051825 16 号院 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | 号楼泰康集团大厦 层 1 10 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕258 号文"批准，首药控股（北京）股份有限公司（简称"公司"或"首药控股"） 获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）37,180,000 股，并于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次公司发行新股的发行价为 39.90 元/ 股，募集资金总额为 148,348.20 万元，扣除发行费用 10,972.80 万元后（不含增 值税，含发行前已计入损益金额 508.4 ...

国际医药创新公 园BioPark。资料图 根据协议，首药控股将投资7.87亿元在BioPark建设新药研发与产业化基地项目。该项目占地约3.8万平 方米，将打造集研发中心、质控中心、临床试验中心、销售中心及生产基地于一体的企业新总部，预计 2028年建成投用。 作为一家创新型生物医药企业，首药控股自2019年落户北京亦庄以来发展迅速。公司专注于小分子抗肿 瘤创新药研发，已建立起涵盖非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌等多个重点肿瘤适应症的研发管线，拥 有SY-707、SY-3505、SY-5007等核心产品。2022年3月，公司成功登陆上海证券交易所。 "在亦庄发展期间，我们深切体会到这里优越的营商环境和完善的产业生态。"首药控股董事会秘书张英 利表示，"无论是政策支持、产业配套，还是员工服务，经开区都给予了全方位保障。BioPark作为北京 重点打造的医药创新高地，其国际化布局和国家药监局六大中心的赋能，更坚定了我们扎根发展的信 心。" 目前，首药控股多个核心产品取得突破性进展：SY-707的新药上市申请已获受理；SY-3505作为国内首 个进入临床的第三代ALK激酶抑制剂，关键性III期临床研究进展顺利；SY- ...

首药控股（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 会议须知 为维护首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东在 2024 年年度股东大会期间的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《首药控股（北 京）股份有限公司章程》《首药控股（北京）股份有限公司股东大会议事规则》 等的规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席人员的出席资格，会 议工作人员须对出席会议者的身份进行必要的核对，请给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除 出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 董事会邀请的人士外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办 理签到手续，并请按规定出示身份证明（身份证或身份证明文件、法人股东的 营业执照或单位证明、相关授权文件、股东账户卡等），经验证后领取会议资 料，方可入席。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其 所持有表 ...

公司摊薄每股收益为-1.43元，在已披露的同业公司中排名第126，较去年同报告期摊薄每股收益减少 0.18元。 公司最新总资产周转率为0.00次，在已披露的同业公司中排名第128，较去年同期总资产周转率持平， 同比较去年同期下降9.30%。最新存货周转率为0.02次，在已披露的同业公司中排名第128，较去年同期 存货周转率减少0.07次，同比较去年同期下降74.29%。 2025年4月28日，首药控股(688197.SH)发布2024年年报。 公司营业总收入为394.20万元，在已披露的同业公司中排名第128，较去年同报告期营业总收入减少 128.71万元，同比较去年同期下降24.61%。归母净利润为-2.12亿元，在已披露的同业公司中排名第 114，较去年同报告期归母净利润减少2636.73万元。经营活动现金净流入为-1.97亿元，在已披露的同业 公司中排名第122，较去年同报告期经营活动现金净流入减少1720.13万元。 公司最新资产负债率为12.28%，较去年同期资产负债率增加4.08个百分点。 公司最新毛利率为98.96%，较去年同期毛利率增加1.08个百分点。最新ROE为-26.20%，在已披露的同 ...

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-008 首药控股（北京）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用额度不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的保本型投资产品（包括但不 限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），在上述额度范围内，资 金可循环滚动使用，使用期限自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董 事会召开之日止；同时同意授权公司董事长行使投资决策并签署相关法律文件， 包括但不限于：选择合资格机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署 合同或协议、开立 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等的规定，首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在 任独立董事江骥、刘学、杨国杰的独立性自查情况进行评估，并出具如下专项意 见： 首药控股（北京）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 首药控股（北京）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事江骥、刘学、杨国杰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-011 首药控股（北京）股份有限公司 关于与北京经济技术开发区管理委员会 签署《经济发展合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1．本次项目投资资金来源为公司自有及自筹资金。鉴于该项目投资总额较 大，公司将密切关注信贷政策的变化及融资渠道的通畅程度，在控制整体资产 负债率的前提下，积极拓展融资渠道，统筹好未来经营现金流分布、外部直接 或间接资金筹措情况；同时，建设资金将依据项目实施计划和进度安排分批投 入使用，尽可能分摊集中投入的压力。经对公司流动性和营运资金需求进行评 估，并进行了相关压力测试后认为，公司财务及现金流风险相对安全、可控。 2．公司须通过招拍挂程序获得协议约定的项目宗地，可能存在竞买不成功 而无法在拟定地区取得建设用地的风险。此外，项目建设涉及办理项目备案、 环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，尚需获得有关主管部门 批复。 3.项目拟投资金额、建设周期均为依据当前内部规划所做出的排期及测算， ...