北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提 出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市公司质量 和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合公 司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心， 促进公司长远健康可持续发展，特制定公司2024年度"提质增效重回报"行动方案如 下： 一、专注主营业务，持续提升核心竞争力 公司自成立以来，始终从患者的实际治疗需求出发，深入了解和掌握相关疗法， 结合公司技术积累和创新优势，提供适应疗法的安全有效器械，满足患者需求。 2024年度，公司将继续专注主营业务，降本增效，坚持创新，不断实现技术和市场 突破，实现业绩稳定持续增长。自2019年上市后，虽历经疫情与行业变化，但仍实 现营业收入稳定增长，2023年较2019年，公司营业收入增长超过253%。 公司坚持原研创新，以技术为先导，以创新驱动发展，不断加大研发力度，持 续提升核心竞争力。2024年度，公司将积极推动介入主动脉瓣、介入瓣中瓣产品、 眼科生 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李艳芳） 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独立 董事，2023 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和 规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 促进了公司规范运作。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李艳芳：女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济法学博士学位，1985 年 7 月至 1987 年 8 月，任陕西财经 ...

成为患者的首选和依靠 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告 北京佰仁医疗科技股份有限公司 |关于佰仁医疗|环境Environmental|社会Social|治理Governance| 报告说明 编写依据 本报告主要参考《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及全球可持续发展标准委员会《GRI标准》（GRI Standards）进行编制。 报告周期 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日，部分内容追溯至以往年份。 报告披露 本报告的数据和案例主要来源于公司内部统计报告。本报告中货币金额均以人民币计量，本报告所载数额及百 分比数字有约整情况。 报告范围： 合并财务报表中所涵盖的实体： 北京佰仁医疗科技股份有限公司、北京佰仁医疗器械有限公司、广东佰仁医疗器械有限公司、佰仁医疗（江苏） 有限公司、长春佰奥辅仁科技有限公司、北京艾佰瑞生物技术有限公司、Skyland Innovations Inc.（天穹创新公 司）。 Company 关于本报告 报告说明 报告批准 本报告于 2024 年 4 月 22 日获公司董事会批准发布。公司董事会承诺对报告内容进行监督，并确保其不存在任 ...

关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，佰仁医疗公司编制了本专项说明所附的北京佰仁医疗科 技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是佰仁医疗 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计佰仁医疗公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 8.00 CNY per 10 shares, totaling approximately 109.26 million CNY, which represents 94.84% of the net profit attributable to the parent company[7]. - The company reported a profit distribution of -67,836,294.00, indicating a significant loss allocation to shareholders[193]. Financial Performance - The total net profit for the period was 109,408,825.84, an increase from 94,394,523.16 in the previous period, representing a growth of approximately 15.9%[55]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 115,206,553.74, up from 95,127,311.55, indicating a growth of about 21.1%[55]. - The total comprehensive income for the period was 110,694,811.32, compared to 94,407,177.11 in the previous period, reflecting an increase of approximately 17.3%[56]. - Basic earnings per share rose to 0.85 from 0.70, marking an increase of about 21.4%[56]. - The total profit for the period was 1,108,778.26, compared to 1,301,443.06 in the previous period, showing a decrease of about 14.8%[55]. - The company reported a net investment income of ¥16,874,958.19 for 2023, down from ¥21,414,977.41 in 2022, showing a decrease of about 21.5%[97]. Revenue and Growth - The company achieved a total operating revenue of CNY 36,990.93 million in 2023, with the main business revenue accounting for 99.80% of the total[29]. - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[66]. - The company anticipates a revenue guidance of RMB 1.5 billion for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[66]. - The company achieved operating revenue of CNY 370,638,328.12 in 2023, representing a year-on-year increase of 25.57%[68]. - The company maintained a balanced revenue structure with significant growth across all three major business segments, including a 27.74% increase in artificial biological heart valve revenue[71]. Assets and Liabilities - As of December 31, 2023, the total assets of Baijun Medical Technology Co., Ltd. amounted to CNY 1,327,014,941.05, an increase from CNY 1,179,927,248.16 in 2022, reflecting a growth of approximately 12.5%[40]. - Total liabilities increased to ¥138.47 billion in 2023, up from ¥80.49 billion in 2022, representing a growth of 72.1%[43]. - Current liabilities totaled ¥80.58 billion, an increase of 27.4% from ¥63.26 billion in the previous year[43]. - Non-current liabilities rose significantly to ¥57.89 billion, compared to ¥17.23 billion in 2022, marking a 235.5% increase[43]. - The company's current assets decreased to CNY 679,215,379.08 from CNY 724,374,884.28, representing a decline of about 6.2% year-over-year[40]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new product development, focusing on minimally invasive heart valve replacement technologies[66]. - Research and development expenses amounted to CNY 93,952,500, marking a significant increase of 101.60% from the previous year[71]. - The company plans to continue focusing on original research and innovation, with ongoing investments in product development and research centers[71]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[11]. - The company has not reported any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[11]. - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm[6]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring the report's accuracy and completeness[6]. - The company does not have any special arrangements for corporate governance[8]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and developing new high-end surgical implant products in the upcoming fiscal year[29]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[66]. - The company is exploring partnerships with hospitals to increase the adoption of its products, aiming for a 20% increase in hospital collaborations by the end of 2024[66]. Risk Management - The company has faced various risk factors in its operations, which are detailed in the management discussion and analysis section[5]. - The audit report emphasizes the importance of identifying and addressing risks of material misstatement due to fraud or error in the financial statements[35]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company classifies financial assets into three categories: amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss[124]. - Financial assets measured at amortized cost must meet specific criteria, including the objective of collecting contractual cash flows[124]. - The company recognizes impairment losses based on expected credit losses for financial assets measured at amortized cost[126]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company has committed to donating a total of RMB 2 million to the Guangdong Charity Federation for technology research and patient assistance, with RMB 500,000 donated in the current reporting period[114]. - The company has implemented energy-saving equipment and new technologies in new projects to enhance energy utilization efficiency[113].

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-015 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"佰仁医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部 分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的实施进度等因素，同意公司将募投项目"昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目" 的预定可使用状态日期延长至 2024 年 6 月。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"）对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京佰仁医疗科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225号）同意注册， 公司向社会公开发行人民币普通股24,0 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-013 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 2,400 万股，每股面值人 民币 1 元，每股发行价为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 56,832.00 万元，扣除发 行费用（含增值税）人民币 6,234.96 万元，实际募集资金净额为 50,597.04 万元。以上 募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019） 第 110ZC0241 号《验资报告》。 （二）2019 年度使用金额及年末余额 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A013315 号 北京佰仁医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"佰仁医疗公 司"）财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计 ...

国信证券股份有限公司 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）作为北京佰仁医疗科技股份有 限公司（以下简称佰仁医疗或公司）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导 的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科 创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等规范性法律文件的要求，对佰仁医疗关于部分募集资金投资项目延期的事 宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，公司向 社会公开发行人民币普通股 24,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 568,320,000.00 元，扣除发行费用（含增 值税）人民币 6 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号 公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以邮 件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持； 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：688198 证券简称：佰仁医 ...